01/02/2012
ÿþ n o o d w o r d 1 1 . 1
L - d 1 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 2 0 2 8 8 9 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B e - 1 . 1 e e f d e - 5 e K
b e a B i s t z
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 , 7 2 0 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I L M A N S - P O U L S & Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D E B U C Q U O Y t e K i n r o o i , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T I L M A N S - P O U L S & Z O O N , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 , B T W B E 0 8 5 9 . 7 2 0 . 3 0 4 R P R T o n g e r e n , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t t e M a a s e i k o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r 0 3 0 8 2 6 1 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t t e M a a s e i k o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r h e t n u m m e r 0 3 1 1 2 2 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . b e s l i s s i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . M e e r b e p a a l d d e b e s l i s s i n g : I . o m a r t i k e l 7 , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n " : I l . A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d " ; I I I . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v t í ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e - s t e m m e t i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a " .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o n n e n s & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W e e r t e r s t e e n - w e g 1 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 8 5 9 . 5 3 3 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i - t e n t e v e r z e k e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o 5 r d n e e r d e s t a t u t e n ) .
03/08/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I I I I I I I 1 I 1 1 f l I I I I I * 1 1 1 2 0 2 7 1 * 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 0 . 3 0 4
I I e n a m i n g
{ v o l u i t ) : T i l m a n s - P o u l s Z o o n
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e c w e r o a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n D h r R e r r e T i l m a n s
a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n M e v r . M a r i e t t a P o u l s a l s b e s t u u r d e r .
B e i d e b e s t u u r d e r s w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e s t u u r .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d : v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 M e v r . H e i d i B r u i j n e n e n v a n a f h e d e n d e B V B A E n e r g i e P l u s M a a s l a n d , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V i t a l T i l m a n s .
D h r . V i t a l T i l m a n s , b e s t u u r d e r , w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V i t a l T i l m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .