TONNY RUTTEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TONNY RUTTEN
Dénomination : TONNY RUTTEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.102.753

Publication

23/06/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0462102.753

RECH1BANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

LI 2 JUNI 201it

Griffie

1111111J1)11ffillolill

V bh aa Be StaA

UI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : TONNY RUTTEN

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel I3osstraat 147

3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpolt op 05 juni 2014, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 31

maart 2014.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de zaakvoerder voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging

wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te nebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerders beslist

de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen:

"De vennootschap kan onroerende en roerende goederen aan- en verkopen en op andere manieren beheren voor zover dit

kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijke karakter van de vennootschap niet in het gedrang

komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap kan voormelde goederen, zowel onroerende als roerende, zowel deze in voile eigendom, als deze in

vruchtgebruik, ter beschikking stellen van de zaakvoerder(s)."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel ontwerpen, plaatsen, verkopen en verhuren, aan- en verkoop, in- en uitvoer van elektrische,

sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties alsook koelinstallaties, groothandel in betreffende artikelen.

De vennootschap kan onroerende en roerende goederen aan- en verkopen en op andere manieren beheren voor zover dit

kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijke karakter van de vennootschap niet In het gedrang

komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap kan voormelde goederen, zowel onroerende als roerende, zowel deze in voile eigendom, ais deze vruchtgebruik, ter beschikking stellen van de zaakvoerder(s),

De vennootschap kan om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken,

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."..

BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND

De vergadering der aandeelhouders beslist om een dividend uit te keren in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ten bedrage van driehonderdzeventigduizend euro (¬ 370.000,00), verdeeld over aile aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves zoals gekend op datum van 30 juni 2012 en goedgekeurd door de algemene vergadering de dato 14 december 2012,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoioln(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Voaes r -behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatiblâ-:b46.2-iiifei.:-Ânneiei-du'MOn'ite-ut: belge

" , y' rt ......

mod 11.1

Corn paranten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Zij ontslaan ondergetekende notaris van aile

verantwoordelijkheid dienaangaande,

WIJZE V N DIVIDENDUITKERING

Voomield netto-dividend wordt geboekt op de post "uit te keren dividenden" ten bedrage van driehonderddrieëndertigdulzend

euro (E 333.000.00).

De roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering van driehonderdzeventigduizend euro (E 370.000,00), te weten

' zevenendertigduizend euro (¬ 37.000,00), zal betaald worden door de zaakvoerder zoals hoger vernield,

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter verklaart dat vervolgens aile punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de vergadering voor

geheven.

VERSLAG BESTUURSORGAAN

Vervolgens heeft de zaakvoerder, de heer RUTTEN Antonius Wilhelmus, staande de vergadering het verslag van het

bestuursorgaan opgesteld in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen waarin wordt uiteengezet

waarom de inbreng in natura van belang is voor onderhavige vennootschap, voorgelegd.

KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderddrieëndertigduizend euro

333.000,00) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 24.789,35) op

driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 357.789,35) zonder aanmaak van

nieuwe aandelen.

ONDERSÇHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De kapitaalverhoging van driehonderddrieëndertigduizend euro (¬ 333.000,00) wordt als volgt onderschreven:

- De heer RUTTEN Antonius Wilhelmus, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van

driehonderdzesentwintigduizend driehonderdveertig euro (¬ 326.340,00).

- De heer RUTTEN Tim Leonardus Gertrude, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope

van drieduizend driehonderddertig euro (¬ 3.330,00).

- De heer BAENS Bert Albertus Hubertus J, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope

van drieduizend driehonderddertig euro (¬ 3.330,00).

door de hierna beschreven inbreng in nature:

Beschrijving van de inbreng:

De post 'uit te keren dividend en', nog uit te keren aan de respectievelijke aandeelhouders, ten bedrage van driehonderdrieëndertigduizend euro (333.000,00 EUR) die is ontstaan ten gevolge van hogervermelde dividenduitkering. Verslag van de bedrijfsrevisor :

ln uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34. Het verslag Is gedateerd op 23 met 2014 en telt 14 bladzijden. De conclusie van het verslag luidt ais volgt

"BESLUIT

Uit !Win onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in TONNY RUTTEN BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van ¬ 333.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 5 juni 2014 die zal beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

de beschrijving van de inbreng in nature aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van E 333.000,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 100 reeds bestaande aandelen van TONNY RUTTEN BVBA, elk met een bedrag van E 3.330,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van E 37.000,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5.deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, Gezien alle aandelen in handen zijn

van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 23 mei 2014

Op de laalet0 blz. van t_hlk. B vermelden Ftecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa; Naam en handtekening

mor111.1

-,--behouden

iaan het Belgisch Staatsblad i

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA.

Bijzonder verslag van de zaakvoerder:

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder mij een bijzonder verslag over-

handigd.

Het verslag is gedateerd op 13 mei 2014 en telt 1 bladzijde.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en

dat het maatschappelijk kapitaal thans driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro

vijfendertig cent (¬ 357.789,35) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder

, vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

:Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzevenenvijftigduizend

zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (£ 357.789,35.

Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.",

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder aile machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te

voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt

opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte  gecoördineerde statuten  betreffende doelswijziging verslag zv en

staat van actief en passief - betreffende kapitaalverhoging inbreng nature verslag revisor en verslag zv

ivItr Dirk Seresia

Notaris

liijig-ën.Iiï-ûàlelgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden; Recto Naam on hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/02/2014 : HA098819
20/01/2015 : HA098819
12/02/2013 : HA098819
23/12/2011 : HA098819
17/01/2011 : HA098819
22/12/2009 : HA098819
30/01/2009 : HA098819
28/12/2007 : HA098819
29/01/2007 : HA098819
27/01/2006 : HA098819
23/12/2004 : HA098819
21/10/2004 : HA098819
05/01/2004 : HA098819
30/01/2003 : HA098819
19/01/2016 : HA098819

Coordonnées
TONNY RUTTEN

Adresse
BOSSTRAAT 147 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande