15/10/2014
ÿþe
M o d W o a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k o o p h a n d e l A n l w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
M O N 1 T E U
I I I I N U M 1 1 1 # 1 1 1 1
8 - 1 0 2 0 1 i t 2 6 - 0 9 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S e T S B L e f f e l i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 8 8 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T o p S h o p p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u k e n b e r g w e g 6 1 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - b e p a l i n g b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e , t e K n o k k e - H e i s t , o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u g g e 1 , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b o e k 2 8 7 , b l e d 1 8 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e t e k e n d , D e A d v i s e u r , B A I L L E U L P a t r i c k , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T o p S h o p p i n g " , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e u k e n b e r g w e g 6 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n h e t v e r s l a g v o o r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , o p g e m a a k t i n d a t u m v a n v i e l e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e s p r o k e n , o p g e m a a k t o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r J o h a n R O E F F A E R S t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , O v e r r e p e n s t r a a t 4 0 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j o v e r v o l d o e n d e t i j d h e b b e n b e s c h i k t o m d i t v e r s l a g i n t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n n a d e r e u i t l e g o f t o e l i c h t i n g e n h i e r o m t r e n t w e n s e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t o o k d i t v e r s l a g g o e d .
D e r d e b e s l i s s i n g .
N a o n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n n a h e t l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r e f f e n d w o r d e n o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l e n d e r t i g e n é é n e n d e r t i g v a n h a a r s t a t u t e n , e n o p d e w i j z e z o a l s i n d e w e t e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v o o r z i e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e b e s t u u r d e r s b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a a n d e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t . O v e r d e k w i j t i n g z a l b e s l o t e n w o r d e n b i j d e b e s p r e k i n g v a n h e t b o e k j a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s t e b e p e r k e n t o t é é n .
A l s e n i g e v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R a f L A M B R E C F I T S , v o o r n o e m d , d e w e l k e d i t m a n d a a t : a a n v a a r d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l s e n i g e v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R a f L A M B R E C H T S , v o o r n o e m d , d e w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n m a n d a a t I s n i e t b e z o l d i g d .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e z e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n z e l f d e w e t b o e k , t o t d e w e l k e h i j h i e r b i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d w o r d t . D e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e g e m a c h t i g d o m a l l e e n a l d i e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e h i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k a c h t t e n e i n d e t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . , k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D B L
E r i c D e r o o s e
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r - ^ b _ e h o m d a n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n