27/01/2012
ÿþO n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 0 7 7 . 0 8 8 - R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O T A L A I R C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a r t e W e g 3 1
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G E E B E L E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e : k a n t o o r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o t a l A i r C o n c e p t " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , Z w a r t e W e g 3 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
' B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j u l i v a n i e d e r j a a r t o t
d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : A R T I K E L 1 8 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r ' . j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r . A r t i k e l 1 6 , e e r s t e l i d , w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
H e t a r t i k e l 1 6 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 6 . - J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A E C i - I T B M ; ' ( 1 1 . M 1 , ( C O P 3 + A k f D E L
H A W A f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t
T e n a l l e n t i j d e m o d 1 1 . 1
b i j e e n g e r o e p e n o m k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
a a n g e l e g e n h e i d d i e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e
t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n
` V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e s t a t u t e n i n h o u d t . T e n a l l e n t i j d e k a n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e e n
o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n ,
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e i z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k ' a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r i n
o o k
B e l g i ë .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
d e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n 3 ) c o ó r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g