08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 04.07.2014 14267-0482-040
12/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 10.09.2014 14582-0128-040
26/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E L J I R B E L
1 9 2 0 1
E L G 1 S C H E T A A
- - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g i e t T r e 7 e c h t b a n k v , k o o p t i d o l A n I w r p n f d , T o n g e i r e n
1 1 - 0 9 - 2 0 1 4
g r i f f t e r i f f i e
. 1 - - - - - ~
" Z - S A F E T Y & S E R V I C E S "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D l l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T : ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z -
S A F E T Y & S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , R P R T o n g e r e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T O T A L S A F E T Y " , e n d i e n v o l g e n s d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l
1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H a a r n a a m l u i d t " T O T A L S A F E T Y " , "
2 . - i n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n
* o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n " t e v e r v a n g e n d o o r
" g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L i m b u r g " ;
* o p h e t e i n d e v a n d e l a a t s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d e w o o r d e n " i n d e b i l l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e
v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
- i n A r t i k e l 7 : V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n h e t p u n t I l d e w o o r d e n l n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
- i n A r t i k e l 3 3 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n
* i n d e v i j f d e z i n " i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d "
* d e l a a t s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g l t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n c i d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l . -
- - - - - - - - - - - - - - - - _ ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþM a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t ?
V o o r - i n i 1 3 1 1 1 M 1 1 i 8
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
N e e r g e j e a r t t e r n r l } b " ( l r a r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 l - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g a f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - S a f e t y & S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t , 6 1 - 3 6 5 0 b i l s e n S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4
D e e n i g e b e s t u u r d e r b e s l u i t V O L M A C H T T E V E R L E N E N A A N :
i e d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . D e h e e r R o n a l d H e n d r i k F E N N E M A , V i c e P r e s i d e n t E u r o p e v a n Z - S a f e t y S e r v i c e s E u r o p e , g e b o r e n i n
R o t t e r d a m , N e d e r l a n d o p 8 s e p t e m b e r 1 9 6 1 ( " F e n n e m a " )
2 , D e h e e r M a r t i n u s E l i s a b e t h M a r i e T O O N E N , F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n D i r e c t o r E u r o p e v a n Z S a f e t y
S e r v i c e s E u r o p e , g e b o r e n t e O b b i c h t e n P a p e n h o v e n , N e d e r l a n d o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 6 2 ( " T o o n e n " )
3 . D e h e e r R i c h a r d W a l t e r H A M L I N , C o r p e r a t e C o n t r o l l e r v a n T o t a l S a f e t y , g e b o r e n t e M a s s a c h u s e t t s ,
V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 6 8 ( " H A M L I N " )
4 . D e h e e r S t e v e L A N S S E N S , C o n t r o l l e r o f Z S a f e t y & S e r v i c e s ( " L a n s s e n s " )
( H i e r n a g e z a m e n l i j k t e n o e m e n : d e " P r o c u r a t i e h o u d e r s " e n e e n i e d e r a f z o n d e r l i j k : d e " P r o c u r a t i e h o u d e r " ) T e h a n d e l e n a l s e e n w e t t i g g e v o l m a c h t i g d e o p t r e d e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ( p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 )
D e V e n n o o t s c h a p v e r l e e n t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ( 1 t o t 7 ) a a n e l k v a n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s m e t d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
1 . H e t u i t v o e r e n e n i n d i e n e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r z o r g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e i n v e r b a n d h i e r m e e ;
- B e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
" F e n n e m a e n T o o n e n = > o n b e p e r k t
" H a m f i n = > o n b e p e r k t
" L a n s s e n s : b e p e r k t t o t d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë v o o r Z - S a f e t y & S e r v i c e s
2 , H e t u i t v o e r e n e n i n d i e n e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e B e l g i s c h e B e l a s t i n g d i e n s t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , e v e n a l s h e t v e r z o r g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e i n v e r b a n d h i e r m e e ;
- B e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
" F e n n e m a e n T o o n e n = > o n b e p e r k t
" H a m l i p = > o n b e p e r k t
" L a n s s e n s : B e l a s t i n g d i e n s t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë v o o r Z - S a f e t y & S e r v i c e s
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e h a n d e l e n e n t e t e k e n e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e b a n k r e k e n i n g o p h a a r n a a m ( h i e r o n d e r g e s p e c i f i c e e r d ) e n v o o r t s a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g w o r d t g e a c h t o m d e z e l f d e b a n k r e k e n i n g e n t e b e d i e n e n ( h i e r o n d e r g e s p e c i f i c e e r d ) , w a a r d o o r d e p r o c u r a t i e h o u d e r s i n a c h t g e s t e l d w o r d e n c m d e z e b a n k r e k e n i n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n g e l d o v e r t e m a k e n , z o n d e r b e p e r k i n g e n o f v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n ( é é n v a n d e ) b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
* Z - S a f e t y & S e r v i c e s b a n k r e k e n i n g e n g e h o u d e n b i j B N P P a r i b a s :
o p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, 4 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, A 4
. t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b e d
B E 2 6 0 0 1 4 9 3 2 1 1 2 2 9 E U R
B E 3 2 0 3 5 8 4 9 4 5 4 2 0 2 E U R
- B e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
* F E N N E M A - z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r i n d i v i d u e l e b e t a l i n g e n t o t e n m e t E U R 5 0 0 , 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d
E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a .
* H A M L I N - z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r i n d i v i d u e l e b e t a l i n g e n t o t e n m e t E U R 5 0 0 , 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a .
* T O O N E N - z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r i n d i v i d u e l e b e t a l i n g e n t o t e n m e t E U R 1 0 0 , 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a .
* L A N S S E N S - g e z a m e n l i j k b e v o e g d ' m e t H A M L I N , T O O N E N o f F E N N E M A v o o r i n d i v i d u e l e b e t a l i n g e n t o t e n m e t E U R 1 0 0 , 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ( w a a r v a n b e v o e g d h e d e n e n k e l z i j n v e r l e e n d d o o r Z - S a f e t y & S e r v i c e s ) ,
4 . H e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n é é n o f m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d i e n d e p r o c u r a t i e h o u d e r d i t i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s c h o u w t
- B e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
" F e n n e m a n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p
" T o o n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p
" L a n s s e n s n a m e n s Z - S a f e t y & S e r v i c e s
5 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e t r a n s a c t i e s e n / o f z a k e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e t r a n s a c t i e s w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p i s b e t r o k k e n , i n c l u s i e f , z o n d e r b e p e r k i n g , d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n e n / o f a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n v e r e i s t e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n w e l k e n o o d z a k e l i j k w o r d e n g e a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , z o n d e r r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
- B e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
* F E N N E M A - z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k c m s t e n o f t r a n s a c t i e s t o t e n m e t E U R
5 0 0 , 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a .
* T O O N E N - z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n o f t r a n s a c t i e s t o t e n m e t E U R 1 0 0 , 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a .
6 . 0 m t e o n d e r h a n d e l e n o v e r a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n n i e u w p e r s o n e e l , h e t a a n n e m e n v a n n i e u w p e r s o n e e l n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n o m d e r g e l i j k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n ,
- B e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
* F E N N E M A - z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k c m s t e n o f t r a n s a c t i e s t o t e n m e t E U R
5 0 0 , 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a .
* T O O N E N z e l f s t a n d i g b e v o e g d v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n o f t r a n s a c t i e s t o t e n m e t E U R
1 0 0 , 0 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d E u r o ' s ) o f e e n e q u i v a l e n t d a a r v a n i n e e n a n d e r e v a l u t a ,
7 . H e t o n d e r t e k e n e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g e n / o f w e n s e l i j k i n v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e z e v o l m a c h t k a n n i e t w o r d e n g e d e l e g e e r d a a n e e n a n d e r e p e r s o o n o f i n s t e l l i n g . D e z e v o l m a c h t i s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p b a a r m i d d e l s h e t u i t s t u r e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e r i c h t a a n d e b e t r c k k e n p r o c u r a t i e h o u d e r ( s ) t e k e n n e n g e v e n d d a t z i j n / h a a r b e v o e g d h e d e n z i j n i n g e t r o k k e n e n d e r h a l v e b e ë i n d i g d , i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e v o l m a c h t e n a a n d e a n d e r e p r o c u r a t i e h o u d e r ( s ) v a n k r a c h t b l i j v e n .
D e P r o c u r a t i e h o u d e r s z i j n b e p e r k t e m i d d e l s d e z e v o l m a c h t D e P r o c u r a t i e h o u d e r s :
a ) m c g e n n i e t i n c o n c u r r e n t i e m e t d e V e n n o o t s c h a p h a n d e l e n / t r e d e n ;
b ) m o g e n n i e t v r a g e n n a a r n o c h h e t a c c e p t e r e n v a n ( s u b s t a n t i ë l e ) g i f t e n v a n z a k e n r e l a t i e v a n d e
V e n n o o t s c h a p v o o r z i c h - / h a a r z e l f o f v o o r z i j n / h a a r e c h t g e n o o t / e o h t g e n o t e , p a r t n e r o f a n d e r e l e v e n s g e z e l ,
( p l e e g ) k i n d o f a n d e r e b l o e d - / a a n v e r w a n t e n t o t d e t w e e d e g r a a d ;
c ) m o g e n g e e n o n g e r e c h t v a a r d i g d e v o o r d e l e n a a n d e r d e n v e r l e n e n t e n n a d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) m o g e n n i e t p r o f i t e r e n v a n z a k e l i j k e k a n s e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v o o r z i c h - ( h a a r z e l f o f v o o r z i j n / h a a r e c h t g e n o o t / e c h t g e n o t e , p a r t n e r o f a n d e r e l e v e n s g e z e l , ( p l e e g ) k i n d o f a n d e r e b l o e d - / a a n v e r w a n t e n t o t d e t w e e d e g r a a d ;
e ) m o g e n e n k e l h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n h e t b e s t e b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n .
D e e n i g e d i r e c t e u r b e v e s t i g t d a t a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d o f g e t e k e n d z i j n d o o r d e P r o c u r a t i e h o u d e r s , n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p , z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e v o l m a c h t g e l d i g e n b i n d e n d .
D e e n i g e d i r e c t e u r b e v e s t i g t d a t h i j d a t h i j z a l v o l d o e n a a n a i l e l o k a l e v e r e i s t e n v a n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k f o r m u l i e r o f d o c u m e n t v e r e i s t d c o r d e l o k a l e b e v o e g d o m e l k e P r o c u r a t i e h o u d e r i n s t a a t t e s t e l l e n d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s v e r l e e n d m i d d e l s d e z e v o l m a c h t , u i t t e v o e r e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n M i j n h e e r P i e r r e V e r h a e g e n o m d e z e b e s l u i t e n t e
p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i j n h e e r P i e r r e V e r h a e g e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2014
ÿþM a l W o r d t t t
[ I r m a
M I b M '
I n d e b i j l a g e n p i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I A , . , f N s r l s y r i í _ n t 1 , # n 4 r . P * ~ i h a n U
I I A
i
V o n r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
I N I I I I I I I I I I I I I I n
" 1 4 2 0 5 6 1 5 *
v , º%; i i : p l t a C í l i a l A n P m e p T I l t . i f d , r @ r i i T C t t
3 1 - 1 0 - 2 0 1 / =
D e y t i l i l e r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O T A L S A F E T Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t 6 1 - 3 6 5 0 D I l s e n - S t o k k e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n 2 1 j u l i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e r t t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t
" m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( I B R N r . A 0 2 3 2 6 ) ,
b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T h a c k e r T r o y W i l l i a m z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i a s B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l 1 0 T O N G E R E N
1 6 . 1 2 » 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r 9 r i f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
i i i t i l f l h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 9 1 . 6 6 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " Z - S A F E T Y t e t S E R V I C E S "
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t Q . O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e v e s t i g i n g V a s t s t e l l i n g B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p v i e r d e c e m b e r .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m d e r t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z - S A F E T Y & S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , i n g e - ' s c h r e v e n j i i h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D e a d v i e s k a p p e r " e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d v a n t i e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 1 1 1 0 - 3 5 2 .
D e b e n a m i n g w e r d v e r a n d e r d i n ' T o t a l S e r v i c e s " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 1 9 9 8 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i 1 9 9 8 , o n d e r n u m m e r 9 8 0 2 2 7 - 2 1 6 .
D e b e n a m i n g w e r d v e r a n d e r d i n " S a f e t y S e r v i c e s L i m b u r g " , a f g e k o r t " S a f e t y S e r v i c e s " , e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 1 9 9 9 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i 1 9 9 8 , o n d e r , n u m m e r 9 9 0 7 3 0 - 4 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d e b e n a m i n g w e r d v e r a n d e r d I n " S a f e t y & R e n t a l S e r v i c e s " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 0 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 9 2 0 - 5 2 0 .
D e b e n a m i n g w e r d v e r a n d e r d i n " Z - S A F E T Y " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 7 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 9 2 2 8 .
D e b e n a m i n g w e r d v e r a n d e r d i n " Z - G R O U P B E L G I Ë " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 0 9 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 7 2 2 3 .
D e b e n a m i n g w e r d v e r a n d e r d i n d e h u i d i g e b e n a m i n g e n d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 0 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 7 2 2 4 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J A N S E N D i r k , g e b o r e n t e B a l e n o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t e e n a k k e r 9 6 .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : m e v r o u w S N E Y E R S M o n i q u e , M a r c e l l i n e , F r a n c i n e , g e b o r e n t e K o n t i c h o p ' 1 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 9 9 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e m a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n t a l a a n d e l e n
1 , D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T o t a l S a f e t y E u r o p e B . V . " , g e v e s t i g d t e 1 0 7 6 E E
A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , F r e d , R o e s k e s t r a a t 1 2 3 , m e t K v K - n u m m e r 5 3 8 3 5 8 3 2 ;
e i g e n a r e s v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 6 . 3 5 0
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z - S u p p l y " , g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s -
s t r a a t 6 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 , 1 6 8 . 2 3 9 ;
e i g e n a r e s v a n é é n a a n d e e l 1
T e z a m e n : z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g a a n d e l e n 6 . 3 5 1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g - v o l m a c h t e n
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N S E N D i r k , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h e n d s e v o l m a c h t e n h i e r a a n g e h e c h t .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n
I . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 . 3 5 1 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , H l . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 , V E R S L A G E N
B e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r r n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; a a n d i t v e r s l a g i s d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c o r n m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g ; g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n .
3 . B E V E S T I G I N G - V A S T S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
I V . A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t v o l d a a n a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 5 5 8 e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s h e b b e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g a f o r m a l i t e i t e n e n t e v e n s n i e t p e r s o o n l i j k o p d e z i t t i n g a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n , V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a i l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n 1 , V E R S L A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n b e s p r o k e n :
- h e t v e r s l a g v e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; a a n d i t v e r s l a g i s d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , z i j n d e i n c a s u p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O U X D o m i n i q u e , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n e n o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . Z o w e r d e n :
" M a n a g e m e n t f e e s v a n u i t Z - S u p p l y N V n i e t a a n g e r e k e n d w a t r e s u l t e e r t i n e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ;
. B e p a a l d e b e d r i j f s k o s t e n n i e t d o o r g e r e k e n d a a n Z - S a f e t y & S e r v i c e s B . V . , w a t r e s u l t e e r t i n e e n o n d e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ;
" V o o r r a d e n g e b o e k t o p b a s i s v a n g e s c h a t t e v e r b r u i k e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r z i e n i n g e n t e b e t a l e n s o c i a l e s c h u l d e n e n v a k a n t i e g e l d o v e r g e w a a r d e e r d , w a t r e s u l t e e r t i n e e n o n d e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ;
. G e e n v o o r z i e n i n g e n v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n o p g e n o m e n ;
. G e e n i n t e r e s t e n o p d e ' r e k e n i n g e n c o u r a n t ' a a n g e r e k e n d .
I n h e t l i c h t h i e r v a n i s h e t o n s n i e t m o g e l i j k e e n o o r d e e l t o t u i t d r u k k i n g t e b r e n g e n o v e r h e t f e i t o f d e b i j g e v o e g d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t , i n a l l e m a t e r i ë l e o p z i c h t e n , i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g B e l g i s c h e b o e k h o u d w e t g e v i n g . B i j g e v o l g k u n n e n w i j g e e n u i t s p r a a k d o e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n o f h e t n e t t o - a c t i e f n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
A a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . E E S L U I T T O T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 . 3 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e n o m e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l b e h a n d e l e n z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " M ' E X
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : 7 - S A F E T Y & S E R V I C E S " ,
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ;
- H e t o n t w e r p , d e l e v e r i n g , h e t p l a a t s e n , i n s t a l l e r e n , t e s t e n , k a l i b r e r e n , c o n t r o l e r e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n , h e r s t e l l e n e n c e r t i f i c e r e n v o l g e n s i n t e r n a t i o n a l e e n e u r o p e e s g e l d e n d e n o r m e n i n h e t d o m e i n v a n g e b r u i k v a n p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g e n a n d e r e v e i l i g h e i d s a r t i k e l e n v a n s y s t e m e n e n o n d e r d e l e n , a l s m e d e h e t l e v e r e n v a n d e z e d i e n s t e n a a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a r t i k e l e n e n s y s t e m e n z o a l s a d e m h a l i n g s b e s c h e r m i n g , v a l b e v e i l i g i n g , b r a n d b e v e i l i g i n g , h i j s m i d d e l e n , r e d d i n g s m i d d e l e n , d e t e c t i e a p p a r a t u u r , e n a i l e a n d e r e v e i l i g h e i d s m i d d e l e n d i e e e n p e r i o d i e k e k e u r i n g e n / o f o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g b e h o e v e n .
- H e t p r o d u c e r e n , a a n - e n v e r k o p e n , h e t i n - e n u i t v o e r e n , h e t v e r h u r e n e n l o g i s t i e k b e h e r e n v a n b o v e n g e n o e m d e a r t i k e l e n e n s y s t e m e n .
- H e t b e s t u d e r e n , v o o r b e r e i d e n , a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , u i t v o e r e n , e x a m i n e r e n e n b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g e n i n v e i l i g h e i d i n d e d o m e i n e n a d e m h a l i n g s b e s c h e r m i n g , r e d d i n g , v a l b e v e i l i g i n g , g e v a a r l i j k e s t o f f e n , d e t e c t i e , b r a n d b e s t r i j d i n g e n a i l e a n d e r e o p l e i d i n g e n l n v e i l i g h e i d .
- H e t b e s t u d e r e n , v o o r b e r e i d e n , a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n r e c l d i n g s - e n h u l p a c t i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p b i j d e z e a c t i e s .
- H e t b e s t u d e r e n , v o o r b e r e i d e n , a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n v e i l i g h e i d s t o e z i c h t , v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e e n v e i l i g h e i d s p r o j e c t l e i d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 6 . 3 5 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t ,
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) I n t e r n b e s t u u r
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e v r i j d g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n h e t
o r g a a n v a n b e s t u u r r
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e
h e e f t g e n o r n e n :
1 . d e h e e r J O H N S O N J e r r y P a u l , w o n e n d t e C a m b r i d g e C o u r t , S e a b r o o k 1 2 1 4 , U S 7 7 5 8 6 T e x a s ;
2 . d e h e e r T U R N I P S E E D D e n n i s , w o n e n d t e O l d B r i d g e C o u r t , S e a b r o o k 7 5 1 8 , U S 7 7 4 7 9 T e x a s ;
3 . d e h e e r T H A C K E R T r o y W i l l i a m , g e b o r e n t e M i s s o u r i ( V S A ) o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d t e 6 L o n g f e l l o w
L a n e , H o u s t o n , T e x a s 7 7 0 0 5 ( V S A ) ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n v o o r d e d u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n
d e h e e r T H A C K E R T r o y W i l l i a m , g e b o r e n t e M i s s o u r i ( V S A ) o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d t e 6 L o n g f e l l o w
L a n e , H o u s t o n , T e x a s 7 7 0 0 5 ( V S A ) .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s N I E T b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n I n e n b u i t e n r e c h t e d o o r
I e d e r e z a a l v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
b ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e i e l 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e '
a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e n n e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
I I I I I I I R U § 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1
M o d 2 . 0
e
N e a ç , L l . , t y : t i e , . + i l k o - L h . i r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o a f d g r i i f i b r i : f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - S a f e t y & S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t , 6 1 - 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
E e r s t e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g d d . 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 a a n g e b o d e n d o o r d e H e e r D a v i d E , F e n t e , w o n e n d e t e 9 4 P i p e r s W a l k , S u g a r l a n d , 7 7 4 7 9 T e x a s ( V S A ) , g e b o r e n o p 2 2 j a n u a r i 1 9 6 0 , v a n h e t o n t s l a g d d . 1 m e i 2 0 1 3 d o o r d e v e n n o o t s c h a p V B F i n i n v e s t B V B A m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 : M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n , 7 2 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 8 4 1 . 4 3 0 . 0 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r e n v a n h e t ; o n t s l a g d d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e v e n n o o t s c h a p S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e ' 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t , 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r . 0 4 6 6 . 5 9 5 . 0 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a t h e u s Z a d n i k a r , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n o n t s l a g .
D e v o l g e n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g v e r l e n e n a a n D e H e e r D a v i d E . F a n t a m b t u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t o t 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 , a a n d e v e n n o o t s c h a p V B F i n i n v e s t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r m b t u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t o t 1 m e i 2 0 1 3 e n a a n d e v e n n o o t s c h a p S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a t h e u s Z a d n i k a r m b t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t o t 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 i n e e n v e r v a n g e n d e b e n o e m i n g t e " : v o o r z i e n d o o r d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n t e d u i d e n : .
- D e H e e r T r o y W i l l i a m T h a c k e r w o n e n d e t e 6 L o n g f e l l o w L a n e , H o u s t o n , T e x a s 7 7 0 0 5 ( V S A ) , g e b o r e n o p ; 2 7 o k t o b e r 1 9 7 2 .
t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r e i n d i g e n d o p . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r d e b e s l u i t
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n o f
M e v r o u w I r è n e F l o r e s c u o m d e z e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M e v r o u w I r è n e F l o r e s c u
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e l e z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.08.2013 13433-0559-040
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.10.2012 12611-0313-041
15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 l 1 1 1 . t 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
t i 2 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
f i e Ë o o f r t g r i f f i p r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - S a f e t y & S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , 3 6 5 0 D i s s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : 1 . a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
- S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 9 5 . 0 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h e u s Z a d n i k a r , d i e t e v e n s o n t s l a g n e e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r e r ;
- V a b e c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , F l i n k s t r a a t 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 9 5 . 0 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r
- M e v r o u w V i v i a n e H a n o t ;
- d e H e e r D a n n y W o j c i e c h o w s k i .
2 . b e s l o t e n o m v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 2 .
3 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e H e e r D a v i d E . F e n t e , w o n e n d e t e 2 7 D u m f r i e s S t r e e t , S u g a r l a n d , 7 7 4 7 9 T e x a s ( V S A ) , g e b o r e n o p 2 2 j a n u a r i 1 9 6 0 ;
- d e H e e r D e n n i s T u r n i p s e e d , w o n e n d e t e 7 5 1 8 O l d B r i d g e C o u r t , S u g a r L a n d , 7 7 4 7 9 T e x a s ( V S A ) , g e b o r e n o p 6 m e i 1 9 6 5 ;
- d e H e e r J e r r y P a u l J o h n s o n , w o n e n d e t e 1 2 1 4 C a m b r i d g e C o u r t , S e a b r o o k , 7 7 5 8 6 T e x a s ( V S A ) , g e b o r e n o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 9 ;
- V B F i n i n v e s t , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 1 H e c h t e l - E k s e l , Z a n d s t r a a t 1 , b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 , 4 3 0 . 0 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r ;
- S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 5 9 5 , 0 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h e u s Z a d n i k a r .
V B F i n i n v e s t B V B A S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s V a n B e v e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a t h e u s Z a d n i k a r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.08.2011 11389-0377-039
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 17.08.2010 10417-0272-044
19/02/2010 : TG078931
19/02/2010 : TG078931
08/09/2009 : TG078931
07/08/2009 : TG078931
10/07/2009 : TG078931
05/05/2015
ÿþ1
* 1 5 0 6 3 7 7 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
2 1 - 0 1 1 - 2 0 1 5
D e g r i f e i f ¬ i e
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d , T o n g e r e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o t a l S a f e t y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t , 6 1 - 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t g e h o u d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 5
1 . A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
k l 1 1 1 , 1
" M i j n h e e r R o n a l d H e n d r i k F e n n e m a , g e b o r e n d e R o t t e r d a m o p 0 8 / 0 9 / 1 9 6 1 , e n w o n e n d e t e L o u i s e n b u r g w e g , 2 0 , 5 9 1 6 N A V e n l o , N e d e r l a n d .
" M i j n h e e r C l i n t o n W i l l i a m R a e d e r , g e b o r e n t e T e x a s o p 2 5 / 0 3 / 1 9 7 0 , e n w o n e n d e t e 2 0 1 2 B , W 1 4 t h S t r e e t , H o u s t o n , T e x a s 7 7 0 0 8 , V e r e n i g d e S t a t e n .
" M i j n h e e r P a u l T y r e e J o h n s o n , g e b o r e n t e M i s s i s s i p p i o p 2 6 / 0 2 / 1 9 6 9 , e n w o n e n d e t e 1 7 7 3 1 , L a k e M a l o n e C o u r t , H u m b l e , T e x a s 7 7 3 4 6 , V e r e n i g d e S t a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e m a n d a t e n n i e t t e b e z o l d i g e n .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e v r o u w C h r i s t i n e M i c h e l , w e r k n e m e r v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V m e t k a n t o o r t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M e v r o u w C h r i s t i n e M i c h e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2008 : TG078931
06/09/2007 : TG078931
28/06/2007 : TG078931
26/06/2007 : TG078931
20/04/2007 : TG078931
28/02/2007 : TG078931
07/07/2006 : TG078931
28/12/2005 : TG078931
28/06/2005 : TG078931
05/07/2004 : TG078931
05/02/2004 : TG078931
31/12/2003 : TG078931
18/08/2003 : TG078931
30/09/2002 : TG078931
29/03/2002 : TG078931
08/03/2001 : TG078931
27/02/1998 : TG78931
19/09/1996 : TG78931
10/11/1995 : TG78931