20/03/2012
ÿþ+ f
M a d W o r d 1 1 . 1
r i 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f i i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E P
^ 8 - 0 3 - - 2 0 1 2
G r i t f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
* 1 2 0 5 9 5 9 6 *
O n r i c r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 8 0 1 . 5 0 8
E " e r r a m i r t g
( v o l u i t ) : T O Y C H A M P S U P E R S T O R E S
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m . N V
Z e t e l : T R O I S D O R F L A A N 1 7 - 3 6 0 0 G E N K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l i t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B V B A N O L M A N S S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T r o i s d o r f l a a n 1 7 , m e t d e H e e r F r a n k N o l m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g s t a r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a ! e i n d i g e n o p d e : j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V e r d e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r d u i d e l i j k i n g v a s t d a t d e l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n B V B A K O W I F R A e n B V B A N O L M A N S M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L e v e n e e n s e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
N a d e v o o r n o e m d e b e n o e m i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 ) N o l m a n s M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l B V B A , W i t t e w e g 2 5 , 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t d e H e e r K o e n N o l m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 ) K o w i f r a B V B A , S c h i l l e k e n s b e r g 1 5 , 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , m e t d e H e e r W i m N o l m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
3 ) N o l m a n s S e r v i c e s B V B A , W i n d m o l e n w e g 1 , 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , m e t d e H e e r F r a n k N o l m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N O L M A N S M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n N o l m a n s
O p d e l a a t s t e t ; i z v a n L i e B v e r n i e l d e n : R e c t o " N , , a ¬ n i - 1 1 h o e d a n i g h e i d i . , é î n i n s t r u m e n t e r e n d e n V t . " i l l , , Y E t = t z i ! v n n p e r s o t a j n ( e I I )
b e v O e q d d e r e c h t s p e r s o o n t e n i 7 r } 7 1 i ; 1 " r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - P a á r n e n h a r r d t e h e n ¬ n a
28/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : # 0 8 3 3 . 8 o 1 . 5 0 8
B e n a m i n g : T O Y C H A M P S U P E R S T O R E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o i s d o r f i a a n 1 7
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t a k t e v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t , : g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g t e A a r s c h o t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 b o e k 5 7 4 b l a d 3 0 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) d e E a I n s p e c t e u r a i . W i l l y R e n s V O O R D E E . A I N S P E C T E U R D E E . A .
V E R I F I K A T E U R G . D E W E L ( g e t . ) d a t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r "
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O L M A N S M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , W i t t e w e g 2 5 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 5 7 6 . 7 5 5 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O W I F R A , m e t z e t e l t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ,
S c h i l l e k e n s b e r g 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 3 9 . 9 1 ;
N a a m : T o y c h a m p S u p e r s t o r e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v o e r e n v a n d e t a i l h a n d e l e n g r o o t h a n d e l , a l s m e d e d e i n - e n u i t v o e r
v a n a r t i k e l e n o p h e t g e b i e d v a n s p e e l g o e d , m u l t i m e d i a , p a p i e r w a r e n e n s e i z o e n s g e b o n d e n a r t i k e l e n m e t a l l e
d a a r b i j b e h o r e n d e a c c e s s o i r e s : d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n
b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e
w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f
a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e
w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , T r o i s d o r f l a a n 1 7
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r
K a p i t a a l :
. d a t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
. d a t v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d ;
. d a t v e r d e e l d i s i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m / g e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
d e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r
a ) v o o m o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O L M A N S M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
b ) v o o m o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O W I F R A , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
w o r d e n t o e g e k e n d .
B e s t u u r e n T o e z i c h t : T o t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r z e s j a a r :
- D e B V B A K O W I F R A , v o o r n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r W i m N O L M A N S , w o n e n d e t e T i e l t
W i n g e , H e u v e l s t r a a t 2 6 1 , a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e B V B A N O L M A N S M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L , v o o r n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v o o r w i e o p t r e e d t d e
h e e r K o e n r a a d N O L M A N S , w o n e n d e t e B e k k e v o o r t , W i t t e w e g 2 5 , a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
- d i e b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n o f i n r e c h t e v e r b o n d e n i s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
* 1 1 0 3 1 9 6 5 *
f
b e
a
B s t i
i n i I I I I I l i n I I i i 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
» b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r , o f , a l s d i t g e e n w e r k d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ( d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d e n ' t w a a l f )
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
: D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B o e k i a a r e n e e r s t e b o e k i a a r : m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f )
W i n s t v e r d e l i n g : O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n " h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
" G e e n u i t k e r i n g z a l e v e n w e l m o g e n g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g é d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s " d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n 0 0 0 s c h a p p e n .
S a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c u l d d r 1 a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n
" d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
" v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n r e k é n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e s t o r t i n g e n o p d e
a a n d e l e n . .
D e s g e v a l l e n d z u l l e n z i j e e r s t h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n h e r s t e l l e n .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r _ :
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d :
V o o r n o e m d e B V B A N O L M A N S M A N A G E M E N T I N T E R N A T I O N A L , d i e a a n v a a r d t , v o o r w i e o p t r e e d t
v o o r n o e m d e h e e r K o e n r a a d N O L M A N S , a a n g e d u i d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H i j o e f e n t z i j n o p d r a c h t o n b e z o l d i g d u i t .
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e :
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r J o h a n D e c k e r s ( N N 7 3 . 0 1 . 0 9 - 1 8 5 . 1 8 ) , g e h u i s v e s t t e
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 2 0 a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g
m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n "
h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g