08/08/2014
ÿþ M o d 2 . 1
" i y " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R E C H T O A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
b e h o u d e n 3 0 J U L 1 2 0 1 4
a a n n e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 6 9 4 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d e D o u b l e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l l i k h e i c l
Z e t e l : H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 6 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r :
- d e h e e r J o n a s R a g n a r s s o n
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
O i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r L j u n g l i i f N i l s G u s t a v T o m e s
P e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l .
H e t m a n d a a t g a a n i n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n h e b b e n e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
i _ j u n g l á f N i l s G u s t a v T o m a s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 29.07.2014 14358-0517-027
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.08.2013 13433-0263-033
26/07/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J
u h I I 1 1
~ 7 - 1 3 7 - . y . ~
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 4 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d e d o u b l e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H E n d r i k v a n v e i d c c e s i n g e 7 . 1 5 0 b u s 6 1 3 5 0 0 H A . S T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r d d 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e f l a a n 2 , 1 8 3 1 [ l e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t t e b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
I n t e g r a l e B e d r i j f s b e g e l e i d i n g b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M a a r t e n V a n d e n E y n d e
L a s t h e b b e r
T e e i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d c p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a , . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 ; A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n d e P e c h { b e k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 4 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d e d o u b i e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 4 1 - 4 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o n a s R a g n a r A g n a r s s o n , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r g e b r a c h t n a a r :
H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 6 1 3 5 0 0 H a s s e l t
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 2 / 4 / 2 0 1 3
I n t e g r a l e B e d r i j f s b e g e l e i d i n g b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 - 1 1 - - 1
d e h e e r M a a r t e n V a n d e n E y n d e t ~ ~ o l
Z a a k v o e r d e r
b o t
a r E z S t a
N U n i E ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n " R e c t q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012
ÿþ M u d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t a f f
"
"
"
I l 1 l 1 I I t l I t I 1 1 1 ( 1 1 l t I I I I I 1 l l
" 1 2 1 4 9 9 9 4 *
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 N 6 ` 2 Q 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 9 4 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d e D o u b l e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 4 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d . d . 2 6 j u l i 2 0 1 2 :
1 . D e E n i g e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n U r b a n G i l l s t d m e n E r i k S k â n s b e r g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
2 . D e E n i g e V e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r R o b e r t W i l s o n , h o u d e n d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 M a x w e l t o n A v e n u e , M i i i H i l l , L o n d e n N W 7 3 N B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n d e h e e r J o n a s R a g n a r R a g n a r s s o n , h o u d e n d e Z w e e d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L u n k e n t u s v g g e n 1 9 , 1 6 7 6 3 B r o m m a , Z w e d e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n R o b e r t W i l s o n e n J o n a s R a g n a r R a g n a r s s o n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e V e n n o o t s c h a p e l k a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o n a s R a g n a r R a g n a r s s o n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.10.2011, NGL 22.11.2011 11616-0333-034
04/02/2011
ÿþ"
e w d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a I l l t 1 1 1 1 , 1 M 1 . 1 1 M 1 , 1 1 1 1 1 1 , 0 1 i
r c c e s , J v e n d o f i g s k i e i - n
, " , . . . - ) f - 1 1 = ; ; , , é ,
~ 1 î
L 5 j e a l 7 0 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 6 9 4 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d e D o u b l e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 4 1 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r .
- d e h e e r L u n d q u i s t E r i k N i k l a s
- d e h e e r L i n d b e r g B j e m A m e
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r S k â n s b e r g E r i k
S t a r a G a t a n 3 7
1 9 3 3 0 S i g t u n a
S w e d e n
- d e h e e r G i l l s t r d m U r b a n
L u n k e n t u s v â g e n 1 8
1 3 7 6 3 B r o m m a
S w e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l .
H u n m a n d a t e n g a a n i n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n h e b b e n e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M a a r t e n V a n d e n E y n d e , b o e k h o u d e r , o f a l l e l e d e n v a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r I n t e g r a l e B e d r i j f s b e g e l e i d i n g b v b a , 2 2 6 0 W e s t e r l a , m e t a l l e m o g e l i j k h e d e n t o t i n p l a a t s s t e l l i n g , t e i n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i s i g m a n d a a t m e t b e l o f t e t o t b e k r a c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.09.2010, NGL 13.10.2010 10582-0353-034
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.12.2009, NGL 29.12.2009 09915-0167-033
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.09.2008, NGL 24.10.2008 08793-0201-031
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.10.2007, NGL 20.12.2007 07845-0173-029
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 28.07.2006 06564-4844-010