02/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W : . - ~ J i . i , . ' I F } à d t ' - ' s r ; : { i t l l e d e r
r e c h t b a n k v , k c » ; ~ i l c a ~ ~ 1 ~ 1 l à ' i t ; 7 P S t s E i ~ E N
2 1 - 0 3 - 2 0 1 3
D e l " 4 0 0 t d g r i t i i e r , , G r i f f i e
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 0 4 1 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a m a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t 6 7 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p m a a n d a g 1 8 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 4 . 0 0 u u r d o o r d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
Z i j n a a n w e z i g :
- D e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e n n o o t ; - M e j u f f r o u w D o m i n i q u e W i n t j e n s , v e n n o o t ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R d a t v o l l e d i g v o i s t o r t i s ;
- O n d e r h o u d s w e r k e n W i n t j e n s B . V . B . A . ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 5 9 . 5 8 4 . 5 0 4 ) , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s , z a a k v o e r d e r ;
- D e h e e r W i l b e r t V a n d e n B r i n k , b e s t u u r d e r .
B e s p r e k i n g :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 ) a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a t e n a a n :
a . d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s v o o r n o e m d ;
b . d e h e e r W i l b e r t V a n d e n B r i n k v o o r n o e m d ;
v a n w i e d e m a n d a t e n i n m i d d e l s v e r s t r e k e n z i j n e n n o g n i e t h e r n i e u w d w e r d e n e n w e l k e p e r s o n e n e v e n w e l h e t b e s t u u r z i j n b l i j v e n w a a r n e m e n t o t o p h e d e n ;
2 ) d e d o o r :
a . d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s v o o r n o e m d ;
b . d e h e e r W i l b e r t V a n d e n B r i n k v o o r n o e m d ;
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e h a n d e l i n g e n i n d e t u s s e n p e r i o d e v a n a f h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n ;
3 ) t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
a . d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s v o o r n o e m d ;
b . d e h e e r W i l b e r t V a n d e n B r i n k v o o r n o e m d ;
h i e r a l l e n a a n w e z i g e n d i e e l k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4
* â V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
O n d e r h o u d s w e r k e n W i n t j e n s B . V . B . A . ( o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 5 9 . 5 8 4 . 5 0 4 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s , z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
d e h e e r V a l e n t i n W i n t j e n s v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
6 ) D e v i j f b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 5 . 1 0 u u r .
D i l s e n -
k k e m , 1 8 m a a r t 2 0 1 3
W i n t j e n s V a l e n t i n
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g