TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN, AFGEKORT : T.L.M.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN, AFGE…
Dénomination : TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN, AFGEKORT : T.L.M.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.931.895

Publication

17/10/2014
ÿþ ModWordll.:

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

10

MONITEUR BEL

10- 2011

(te reorabarik-

Ikoophande! Aniwerpen afd Tongeren

3 -le 201/1

BELGISCH STAAT

EenD grëîiffie



11







Ondernemingsnr : 0463.931.895

Benaming

(voluit) TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN

(verkort) : T.L.M

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 43

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER.

De bijzondere algemene vergadering van 01 september 2014 ontslaat met onmiddellijke ingang, mevrouw Petronella LANGEN, wonende te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 408.

Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder voor een termijn eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2016 samen met de andere bestuurders, met name de heer LANGEN Franz en de heer IVIOERMANS Mons:

de heer LANGEN Gerard Hendrik Eduard, wonende te 6166 Ki Geleen, Halewijnstraat 2.

Voor verkort uittreksel,

Maasmechelen, 01-09-2014.

LANGEN Franz

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2013 : TG085176
25/07/2012 : TG085176
30/08/2011 : TG085176
18/08/2010 : TG085176
13/07/2009 : TG085176
01/08/2008 : TG085176
02/07/2008 : TG085176
30/08/2007 : TG085176
28/06/2006 : TG085176
29/06/2015
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ivcargetegd ter grlt~`ie der rechfbnnk

v. koophandel Antwerpen, afd. Tangua, .._

j 8 ,q~r g015

De grilflerGriffie



Ondernemingsnr : 0463.931.895

Benaming (voluit) : Transport en Logistiek Centrum Maasmechelen

(verkort) : T.L.M.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Slakweidestraat 43

3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 12

juni 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN", afgekort "T.L.M.",

met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 43, BTW 6E0463.931.895 RPR

Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de raad van bestuur van 14 mei

2002, waarbij alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

Vermits de aandelen aan toonder nooit werden vernietigd, maakt de algemene vergadering een

aandelenregister op en vernietigt zij de aandelen aan toonder.

Bijgevolg schrapping in de statuten van alle verwijzingen naar aandelen aan toonder.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde

beslissing,

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap.

Haar naam luidt: "TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN", afgekort "T.L.M."

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 43.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur,

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

1, Onderneming voor nationaal en internationaal goederenvervoer langs de weg;

2. Verhuisonderneming;

3. Onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de openbare weg;

4. Onderneming voor goederenbehandeling voor alle vervoer, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en bewaring en het verpakken van goederen;

5. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;

6. Onderneming voor containervervoer over de weg, te water en per spoor;

7, Onderneming voor het verhuren van vrachtwagens, autovoertuigen, autobussen, opleggers en

aanhangwagens;

8. Het leveren van administratieve diensten inzake goederentransport en bevrachtiging in de ruimste zin;

9. De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's motorrijwielen;

10. De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;

11. Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;

12. De groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;

13. De groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort; 14, De kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

15. Het vervoer van gassen, oliën en andere vloeistoffen via pijpleidingen;

16. De exploitatie van pompstations voor vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen of diensten kunnen leveren, of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag in deze vennootschappen mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar ' waarnemen,

De vennootschap mag zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken,

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 61.973,38). Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekiaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste woensdag van de maand mei om 17.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die betast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies -- Biieenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene

regels van de beraadslagende vergaderingen.

De_uitnodigingen_tot_de vergadering geschieden. per gewone brief,.fax of op elke_andere.wijze

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rood 11.1

..1

waarvan enig materieel spoor nablijft, ten reinste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakekijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die prccedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengewcrpen.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducial Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

eti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

.! J s r mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/06/2005 : TG085176
14/09/2004 : TG085176
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 05.08.2015 15401-0532-013
06/08/2003 : TG085176
31/08/2015
ÿþl~-llrll`( áj ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

rv na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1



lfée7ÿÿufëeter"gtt4tirdérroch tbank y. kooph4ndEtl An14'rol'pAn, ald. Tongeren

2 A  lid , 2{15

De griffi~ ,riffie

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~ 1111.1,1.11111111 i IN

Ve behc aar Bel Staat

Ondernemingsnr : 0463.931.895

Benaming

(voluit) : TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN

(verkort) : T.L.M.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slakweidestraat 43, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurders - intrekking van bijzondere machten

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 14 augustus 2015

1. De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag, met ingang van 14 augustus 2015, van:

(i) de heer Franz Langen, met woonplaats te Vijverweg 16, 6133 AP Sittard, Nederland;

(ii) de heer Gerrit Langen, met woonplaats te Halewijnstraat 2, 6166 KJ Geleen, Nederland; en

(iii) de heer Alfons Moermans, met woonplaats te Albert Einsteinstraat 1, 3620 Smeermaas,

als bestuurders van de vennootschap, te aanvaarden.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om:

(i) de heer Yves Huts, (...); en

(ii) de heer Benoit Jacques, (...),

ais bestuurders van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 14 augustus 2015.

Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 14 augustus 2015, als volgt samengesteld:

- de heer Yves Huts; en

- de heer Benoit Jacques,

Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee besturuders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DIA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway Heuse, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 14 augustus 20'15

1. De raad van bestuur neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag, met ingang van 14 augustus 2015, van (i) de heer Franz Langen, met woonplaats te Vijverweg 16, 6133 AP Sittard, Nederland, en (ii) de heer Alfons Moermans, met woonplaats te Albert Einsteinstraat 1, 3620 Smeermaas, als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, te aanvaarden.

2. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om alle toegekende bijzondere machten in te trekken, en dit met ingang van 14 augustus 2015.

3. De raad van bestuur beslist verder, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

~ Voor-beiii,ouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2002 : TG085176
04/10/2002 : TG085176
05/03/1999 : TG085176
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 03.08.2016 16412-0027-013

Coordonnées
TRANSPORT EN LOGISTIEK CENTRUM MAASMECHELEN,…

Adresse
SLAKWEIDESTRAAT 43 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande