20/10/2014
ÿþM o o l W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 6 . 8 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T M E S J .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W a l e n s t r a a t 3 2 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " T r a n s p o r t M a e s J , " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 e n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e . N V " T R A N S P O R T M A E S J . " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R U F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e H e s s * , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V T R A N S P O R T M A E S J , , m e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 3 2 , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e p e r 3 1 j u i f 2 0 1 4 o p g e s t e l d , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 2 2 6 . 8 7 5 , 7 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 9 2 . 5 6 3 , 7 9 E U R
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
O p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i l h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
T e r i n f o r m a t i e v e t i t e l t e n b e h o e v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 3 . 0 5 6 , 3 8 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t é A N I V E R P È N
0 9 O K T . 2 0 1 / §
a f d e l l r i t i H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 E l e i j i l 1 1 1 1
b e h . a a i B e l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r H t i l v h h I P Q N / 4 « 3 \ j r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V A r v n I n
H a s s e l t , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , B U R G . V E N N . O . V . V .
C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B O G A E R T S ( g e t e k e n d ) , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 , b e h o u d e n s s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r t e n b e l o p e v a n 3 0 . 7 8 9 , 4 6 e u r c l D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e z e s c h u l d e n i n m i d d e l s v o l l e d i g w e r d e n v o l d a a n .
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e i d e v e n n o t e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
3 . D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d ,
V I E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M a e s J o h n y , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , E n g s t e g e n s e w e g 5 1 ,
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n
d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
o p d e l i q u i d a t i e b o n u s e n d e k o s t e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e b e i d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n t e Z o n h o v e n , E n g s t e g e n s e w e g 5 1 .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s t a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l l i l j i ! , 1 . 1 t 1 1 6 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r e = » \ - - ' i ' c %
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : T R A N S P O R T M A E S J .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W a l e n s t r a a t 3 2 - - 3 5 0 0 H a s s e l t
o n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " T r a n s p o r t M a e s J . " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . I e d e r b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d a n o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 5 o m t w i n t i g u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 1 9 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w F e i j e n J o h a n n a o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e R a a d v a n B e s t u u r t h a n s s l e c h t s é é n l i d t e l t , m e t n a m e d e h e e r ` M a e s J o h n y .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e B V B A " T r a n s p o r t M a e s M i k e " , m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , E n g s t e g e n s e w e g 5 1 .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e , o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A " T r a n s p o r t M a e s M i k e " : d e h e e r M a e s J o h n y , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , E n g s t e g e n s e w e g 5 1 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r M a e s J o h n y w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r M a e s J o h n y v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e ` R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
I C I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N G E L
0 8 , - 0 1 - 2 0 1 4
H A 6 8 E W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .