06/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
+ í j s 1 - I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 6 8 0 5 9
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 7 . 8 6 5 . 8 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 5 O K T . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : D I E S T E R S T E E N W E G 2 2 2
i ,
3 8 5 0 N I E U W E R K E R K E N
; j O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n g e l d -
w i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
; j
i , E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 2 3 i o k t o b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n ; d e B V B A T R I A N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 2 2 2 , o n d e r a n d e r e ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w a r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
j E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , B V B A " T r i a n P i n p o i n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w J e a n i n n e L e m m e n s , e n d e B V B A " U b i - Q " , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V e t t e r s , a l l e n v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g d o o r h e n w o r d t g e d a a n e n d o o r h e n w o r d t ; v o l s t o r t .
G e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , i s d e t e n e m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n ÿ h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g .
' i D e r d e b e s l i s s i n g V e r h o u d i n g e n v o l s t o r t i n g i n b r e n g i n g e l d .
a . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , B V B A " T r i a n P i n p o i n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w J e a n i n n e L e m m e n s , e n d e B V B A " U b i - Q " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V e t t e r s , a l l e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e ; ; h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " T R I A N " . 1
l ; b . D e i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d e n ; , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 0 0 0 1 7 1 0 0 9 3 1 2 5 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , ; z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r ; t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w e r d .
j I c . D e z e v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- D e B V B A " T r i a n P i n p o i n t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w : J e a n i n n e L e m m e n s , v o o r n o e m d , h e e f t v o l s t a r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) , m e t n a m e z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- D e B V B A " U b i - Q " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V e t t e r s , v o o r n o e m d , h e e f t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) , m e t n a m e z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n t o t a a l : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - - w i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n
j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n o r m a l i t e r z o u a f s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m z e s t i e n u u r .
D e z e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w e r k e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e , e n a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e d a t o 2 3 . 1 0 . 2 0 1 3 , b a n k a t t e s t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e