03/10/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N o d 2 . 0
0
I l 1
V o o r - b e h o u r l a a n h e B e i g i s c S t a a t s b !
- - * F t
t t t e l
n é , c h t b a i l l t v a n k n o p h a n d e l
2 i S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
I i s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 6 7 . 8 3 5
B e n a m i n g : T R I P L E - C
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K r u i s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - T O E V O E G I N G C O M M E R C I Ë L E
N A A M - D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a a r n a , b o e k 8 0 2 , b l a d 1 2 v a k 0 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R I P L E - C " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e c o m m e r c i ë l e n a a m t o e t e v o e g e n " K A T T E N H O T E L L U M M E N " , a l s t w e e d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e n o e m d : " T R ï P L E - C " . D e z e n a a m z a l s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s h a n d e l m o g e n d r i j v e n o n d e r d e b e n a m i n g " C C C P U B L I S H I N G " e n / o f d e b e n a m i n g " K A T T E N H O T E L L U M M E N " . "
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a g e n o e m d e n i e u w e s t a t u t e n
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . g e e f t d e z a a k v o e r d e r i n e e n v e r s l a g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e h i e r v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e h i e r n a o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n :
" - P e n s i o n s v o o r h u i s d i e r e n
- A f r i c h t e n v a n h u i s d i e r e n
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r z o r g i n g v a n h u i s d i e r e n
- W a s s e n e n t o i l e t t e n v a n h u i s d i e r e n
0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
L u i k B - v e r v o l g
- O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n
O r g a n i s e r e n v a n d i e r e n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d i e r e n s h o w s
- O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e e t e e l t
- G r o o t h a n d e l i n v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n
- D e t a i l h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n . "
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- H e t p r o d u c e r e n , h e t p r o m o v e r e n e n h e t u i t g e v e n v a n m u z i e k i n d e r u i m s t e z i n e n a u d i o -
v i s u e l e k u n s t v o r m e n d o o r m i d d e l v a n a l l e m e d i a i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t m a n a g e n v a n
a r t i e s t e n , h e t t o u r m a n a g e m e n t , d e a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i s h i n g , i m p r e s s a r i o b o e k i n g s k a n t o o r ,
p r o d u c e r e n t e k s t s c h r i j v e r , h e t i n r i c h t e n v a n c o n c e r t e n e n o p t r e d e n s e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e t a r t i e s t e n e n o p t r e d e n s t e m a k e n h e e f t ;
- D e i n - , d e u i t - e n d e d o o r v o e r , h e t v e r v u l l e n v a n d e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n , h e t k o p e n e n h e t
v e r k o p e n v a n d e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o v e r m u z i e k e n v a n k l a n k - e n b e e l d o p n a m e n ,
m u z i e k i n s t a l l a t i e s , i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n k u n s t i n h e t a l g e m e e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e
h i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e e t e m a k e n h e b b e n ;
- H e t u i t g e v e n v a n m u z i e k e n t h e a t e r s t u k k e n .
- P e n s i o n s v o o r h u i s d i e r e n
- A f r i c h t e n v a n h u i s d i e r e n
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r z o r g i n g v a n h u i s d i e r e n
- W a s s e n e n t o i l e t t e n v a n h u i s d i e r e n
O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n
- O r g a n i s e r e n v a n d i e r e n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d i e r e n s h o w s
- O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e e t e e l t
- G r o o t h a n d e l i n v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n
- D e t a i l h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n , t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n e n a f z e t - g e b i e d e n t e o n t w i k k e l e n
e n u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e h a n d e l s f o n d s e n , i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n
e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r
z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g o o k d o o r i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s d e e l n e m e n a a n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e
v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n , t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n e n a f z e t g e b i e d e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e
b r e i d e n o f e r b e s t u u r s - e n a n d e r e m a n d a t e n i n u i t t e o e f e n e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 )
t e v e r h o g e n t o t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) . D e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 0 7 3 5 0 3 3 6 8 5 9 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7
A
É e s g { s c - S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 /
L u i k B - v e r v o l g
r a u g u s t u s 2 0 1 3 . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o - g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h - t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : F i s k a a l A d v i e s k a n t o o r V A N G E R M E E R S C H N V t e 3 5 6 0 L u m m e n , R i n g l a a n 3 2 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o x - m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r