31/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 0 7 - " ` . i i î
R e f e L T
_ . _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 1 8 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) : T R O O N B E E C K X B E H E E R B E R I N G E N ( v e r k o r t ) : T . B . B .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , M o l e n v e l d 2 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & ; D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 3 6 , b l a d 2 2 , v a k 1 4 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
i s B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R O O N B E E C K X B E H E E R B E R I N G E N " , a f g e k o r t " T . B . B . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , M o l e n v e l d 2 3 , i n g e s c h r e - v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 3 1 8 . 3 7 7 , o p g e - r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e - v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 7 - : 0 4 - 0 5 1 0 0 5 1 4 0 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j : n o t a r i s o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 - 0 1 - 0 8 / 0 0 0 4 8 0 9 , e n w a a r v a n d e s t a - t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s £ p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n t d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 - 0 4 - 2 8 1 0 0 6 1 5 9 6 ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n , : z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n : - o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i - g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e , b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d : v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e - g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d ! d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 9 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n m i l j o e n n e - g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n - a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n g e l i j k b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 6 , 4 0 E U R ) . D e z e v e r m i n d e r i n g v a n h e t i k a p i t a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e i v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g s l e c h t s g e s c h i e d e n n a i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d ; i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m o n d e r h a v i g b e - s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e u i t b e t a l i n g e n t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t i s t o e g e l a t e n .
T w e e d e b e s l u i t . -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n i
b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e i - d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n Î e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g