03/01/2014
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M o d W a f d I I 1
4 ' 4 , v , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 3 O E C 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ( À 2 ) F r - 3 ü 0 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O O S T E R S - I T N A V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e K u r i n g e r b a a n 1 3 0 B u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e
r e g i s t r e r e n , d i t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s V o l g t
O p r i c h t e r s :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V I F R E S H " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k m u i d s e s t e e n w e g 3 2 9 A r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k e r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 1 0 , 5 3 5 .
2 ) d e h e e r V E R H O E S T R A E T E X a v i e r G e r a r d D e n i s e , b e d r i j f s l e i d e r , g e b o r e n t e E e k l o o p 0 4 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 3
3 ) d e h e e r S I L L E N T o o n J e f L u t g a r d e , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 7 a p r i l 1 9 7 2 w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e K u r i n g e r b a a n 1 1 1
N a a m : " T R O O S T E R S - I T N A V "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e K u r i n g e r b a a n 1 3 0 ( b u s 3
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d
" o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n i n f o r m a t i c a - t o e p a s s i n g e n , z o w e l i n z a k e s o f t w a r e - , h a r d w a r e - e n r a n d p r o d u c t e n ;
" O p l e i d i n g , a d v i e s , a a n - e n v e r k o o p v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ; - D e a a n - e n v e r k o o p v a n p r i n t - e n d r u k o p l o s s i n g e n ;
" A l l e i n f o r m a t i c a e n I T g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- O n d e r h o u d v a n h a r d - e n s o f t w a r e , h e t v o e r e n v a n p r e v e n t i e b e l e i d i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n , b e w a k i n g v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , a f s l u i t e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r h a r d - e n s o f t w a r e ;
- U i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e - o p d r a c h t e n i n b o v e n g e n o e m d e g e b i e d e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s - , m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - , m a r k e t i n g - , a d m i n i s t r a - t i e v e - e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n k r a c h t e n s c o n - t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e a a n s t e l l i n g e n h e t o p t r e d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x - t e r n e r a a d g e v e r o f a l s o r g a a n v a n d e c l i e n t o f a n d e r s z i n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j i v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t b e h e r e n v a n p a t r i m o n i u m , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e n d i t d o o r a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , z o w e l i n n a a k t e - a l s v o l l e e i g e n d o m , z o w e l v i a h e t v e r l e n e n e n v e r w e r v e n v a n r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , i n o p s t a l e n i n e r f p a c h t ;
" a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r m o g e n s b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m ; z i j m a g g e e n s z i n s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g - g i n g s a d v i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
" h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o ë r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n - n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , g e - m a n d a t e e r d e o f g e v o l m a c h t i g d e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p - p e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f
" b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l - n e m i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ;
" h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j - s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e ;
" z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r - k i n g e n t e r z a k e ;
" H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
" H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r - k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h - t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n - d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u k t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
G e p l a a t s t K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r s a i s v o l g t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p " S e r v i f r e s h " , v o o r n o e m d s u b 1 : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w a a r v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o w e r d g e s t o r t
2 ) h e e r V e r h o e s t r a e t e X a v i e r v o o r n o e m d s u b t w e e : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w a a r v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o w e r d g e s t o r t
3 ) d e h e e r S i l l e n T o o n , v o o r n o e m d s u b d r i e : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , w a a r v o o r e e n b e d r a g w e r d g e s t o r t v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o
T o t a a l : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 7 5 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s s u b é é n e n t w e e w e r d e n v o l s t o r t e n d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s u b d r i e w e r d e n v o l g e s t o r t v o o r d e h e l f t e n a l d u s i s d e z e n o g g e h o u d e n t o t v o l s t o r t i n g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o .
H e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k ( a g e n t s c h a p G e n k - C e n t r u m ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n d i e n s d o s s i e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 t " ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
V a n d e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t o p a a n b e v e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , o f i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e p l a a t s t o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r , o f a l s t a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r s u i t g e k e e r d i n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e w i j z e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n - d e e l h o u d e r s . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a k t i e f ( z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ) i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
D e b e t a l i n g d e r e v e n t u e l e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , o v e r g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g :
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r - d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o n d e r s c h e i d e l i j k z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t I e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t .
N o c h t a n s z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g v o l s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e f - d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r v o l s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ( v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 5 ) .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n , b i n n e n d e z e l f d e t e r - m i j n v a n d r i e w e r k d a g e n , e e n h e t z i j d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r h e t z i j d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m i t s z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s n a k o m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
" A r t i k e l 1 7 : b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n h e t a a n t a l l e d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n m i n i m u m v a n d r i e ; d e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n d u u r d i e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 1 9 : i n t e r n b e s t u u r
a ) a l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r ' v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
c ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 1 : d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m è e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e I .
v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n h u n a l d a n n i e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d k u n n e n a a n d e r d e n w a r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d a t d i e z i j n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e b e k e n d m a k i n g b e v a t e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e a r t i k e l e n 7 6 e n 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t , D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . "
* W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V I F R E S H " v o o r - n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a l c v o e r d e r d e h e e r D E W A L S C H E E t i e n n e M a r - c e l A n n a , b e d r i j f s l e i d e r , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , d i e t e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I C A N " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 1 r e c h t s g e b i e d L e u v e n , e r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 3 3 . 5 4 4 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V e r h o e s t r a e t e X a v i e r v o o r n o e m d , d i e t e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R O O S T E R S I T " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 2 7 1 . 4 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T M J - I T C o n - s u l t a n c y m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e K u r i n g e r b a a n 1 1 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r T o o n B i l l e n , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ;
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
* E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n n a m e n m e t e e n p a r i g h e i d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o l g e n d e b e s t u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p " 1 C A N " .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
W e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : d e v e n n o o t s c h a p p e n " I C A N " e n " T R O O S T E R S I T " .
Z i j d i e n e n g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
V o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t e e n l o o p t i j d k o r t e r d a n é é n j a a r e n / o f w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n k u n n e n z i j a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t .
D E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i n e k o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 , 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s F . J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t g e i n c o r p o r e e r d e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e o p r i c h t e r s u b I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D E W A L S C H E E t i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g