TT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. TT
Dénomination : TT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.604.230

Publication

23/05/2014
ÿþ nwd word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ElECHTBANK van KOOPHANDEL

toANTWEAPEN,afdelingt4ASSaT

1 MEI 2014

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

II

*14105743*

Ondernemingsnr : 0845.604.230

Benaming

(voluit) : n

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Moleneindeweg 13, 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 08 april 2014:

1. Ontslag zaakvoerder

De heer Calewaert Johan, wonende te 3990 Peer, Nieuwdorp 9 wordt ontslaan ais zaakvoerder en dit vanaf heden. Er wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

Tercan Tayfun

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12302500*

Neergelegd

30-04-2012

Griffie

0845604230

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven, Moleneindeweg 13

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven op 16 april 2012,

dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht :

OPRICHTERS.

1) De Heer TERCAN Tayfun, geboren te Hasselt op zevenentwintig oktober negentienhonderd vijfentachtig, rijksregister nummer 851027-055-20, ongehuwd, wonende te Zonhoven, Moleneindeweg 13.

2) De Heer CALEWAERT Johan Jozef Bertha, geboren te Diest op veertien mei

negentienhonderd drieënzestig, rijksregister nummer 630514-171-88, ongehuwd,

wonende te Peer, Nieuwdorp 9.

VORM EN NAAM.

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder

de naam  TT .

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, Moleneindeweg 13. Hij zal bij

beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het

Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

· Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor

renovatiewerken

· Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen

· Projectontwikkeling voor kantoorgebouw

· Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en

industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,

wintersportcentra, enz.

· Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken

· Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen

· Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"

· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur

(appartementsgebouwen, enz.)

· Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"

· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen

· Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf

· Algemene bouw van kantoorgebouwen

· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit): TT

(verkort):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

· Gevelreiniging door middel van zandstralen

· Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk

· Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

· Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

· Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen

constructiewerken

· Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

· Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

· Onderneming voor de installatie van elektrotechnische bedrading en

toebehoren

· Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

· Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal

· Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

· Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.

· Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

· Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid

· Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid

· De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen van onroerende en roerende goederen in de ruimste zin

· Handel in onroerende en roerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing

· Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof

· Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof

· Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of

kunststof

· Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof

· Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters,

kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.

· Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal

· Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal

· Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal

· Montage van serres, veranda's enz. in metaal

· Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof

· Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas

· Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

· Groothandel in metaalschrijnwerk en schrijnwerk van kunststof

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,

financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van

derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks

te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle

ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel

nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten

te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,

inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend

zeshonderd Euro (18.600 EUR).

Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het is voor 7.000 volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door Dexia

Bank.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het

eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen

geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering,

genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,

natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van

zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en

beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere

vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen

toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene

vergadering anders beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig

of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering

van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd

is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar

verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, zal de vertegenwoordiging als volgt gebeuren:

Voor rechtshandelingen beneden vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) vertegenwoordigt

één zaakvoerder alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Voor rechtshandelingen boven vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) vertegenwoordigen

alle zaakvoerders gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de

perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de

zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

TOEZICHT.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van

Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De

vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een

commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het

Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van

Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet

ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende

werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te

beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid

behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen

om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een

andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is,

aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals

uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten : - het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te

reserveren.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van een expeditie en uittreksel van onderhavige akte komen de verschijners bovendien overeen hetgeen volgt :

A. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als gewone zaakvoerder benoemd :

- de heer TERCAN Tayfun, voornoemd,

- de heer CALEWAERT Johan, voornoemd,

beide aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren deze opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend

veertien.

Het eerste boekjaar vangt aan op zestien april tweeduizend en twaalf en eindigt op eenendertig

december tweeduizend dertien.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

* Uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 05.08.2015 15400-0001-012

Coordonnées
TT

Adresse
MOLENEINDEWEG 13 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande