09/01/2014
ÿþ - f
r ~ ~ M o d W e r d t 1 . 1
, 7 t ' f ( " s s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U ( L t L (
* 1 4 0 1 0 4 7 0 u u l i
{
R E G i a s n k v â n k o a p h a r c ' q
3 0 D E C . 2 0 1 3
t a t - u a S S F L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : Q G j ( 4 3 , C 5 a ]
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T T E N E R G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G , S T A T U T E N E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
d a t 1 . D e h e e r T I T E C A F r a n c i s O m e r A d o l f , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p t w e e ë n - t w i n t i g
s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 9 . 2 2 - 0 1 5 . 5 0 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r ,
S t e r r e n w a c h t 1 2 2 .
2 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G O L D M E A T B E L O I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n -
Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 6 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : ( B T W B E ) 0 4 1 2 . 9 4 0 . 8 7 6 , R P R H a s s e l t ;
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j h e e f t a l s n a a m : T T E N E R G I E .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 6 .
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- V o o r e i g e n r e k e n i n g o t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë o t i n h e t b u i t e n l a n d o n t w i k k e l e n v a n
p r o d u c t i e p r o j e c t e n e n p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e i n b e s t a a n d e o f g e p l a n d e p r o d u c - t i e - e e n h e d e n .
- p a r t i c i p e r e n , a l m e d e d e d i s t r i b u t i e v a n g e p r o d u c e e r d e g r o e n e e n e r g i e
- d e u i t b e s t e d i n g v a n d e d i s t r i b u t i e v a n g e p r o d u c e e r d e g r o e n e e n e r g i e
- d e s e n s i b i l i s a t i e v a n m i l i e u k w e s t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t e n e r g i e p r o d u c t i e
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , b o u w e n o f l a t e n b o u w e n v a n p r o t o t y p e s , t e s t e n e n o p t i m a l i s e - r e n v a n
t e c h n i s c h e o p l o s s i n g e n v o o r r a t i o n e l e e n e r g i e i n d e m e e s t b r e d e z i n o n d e r m e e r v o o r d e o p r i c h t i n g ,
o n t w i k k e l i n g e n s a m e n w e r k i n g m e t o n d e r n e m e r s w e r k z a a m i n d e s e c t o r v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e z o a l s
w a r m t e e n e r g i e e n a n d e r e v o r m e n
- r e a l i s e r e n v a n e e n p r o d u c t i e c a p a c i t e i t v a n d u u r z a m e e n e r g i e d o o r e i g e n p r o j e c t e n o f d o o r p a r t i c i p a t i e i n
p r o j e c t e n v a n d e r d e n z o n d e r t e r r i t o r i a l e b e p e r k i n g
- o n d e r s t e u n e n e n s t i m u l e r e n v a n e n e r g i e b e s p a r e n d e e n m i l i e u g e r i c h t e m a a t r e g e l e n
- j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g
- f i n a n c i ë l e m i d d e l e n m o b i l i s e r e n d o o r s a m e n w e r k i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f m e t d e o v e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e h a a r h e t b e s t
g e s c h i k t l i j k e n B e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n k a n z i j e v e n e e n s a l l e t r a n s a c - t i e s v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l Z i j k a n i n h e t b i j z o n d e r v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e
a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n
h e t d o e l v o l l e d i g o f v e r g e l i j k b a a r i s m e t h e t h a r e o f d i e d e u i t b r e i d i n g n o n t w i k k e l i n g v a n h e t h a r e z o u
b e v o r d e r e n H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n u i t g e b r e i d w o r d e n t o t a l l e a c t i v i t e i t e n o f v e r - r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f e r d e v e r w e - z e n l i j k i n g k u n n e n v a n b e v o r d e r e n ,
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d c c h n i e t b e p e r k e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n - n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m e n k u n n e n n i e t w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t a m b t v a n e e n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e i k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n n a a r g e l a n g d e d a a r t o e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e i l s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
" m s -
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E n o n m i d d e l l i j k b e s l i s s e n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n
o p t w e e e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k m a n d a a t
o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n
* d e h e e r F r a n c i s T I T E C A , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 1 ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G O L D M E A T B E L G I U M , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 ;
a l l e n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s
d i e a l l e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d
k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e
a l l e n v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n g e e n
b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
- d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n h e t e e r s t e b o e k j a a r
t e l a t e n i n g a a n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m t e e i n d i g e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , k o m e n o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t é é n p a - r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r - l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n : d e h e e r F r a n c i s T I T E C A , v o o r n o e m d , d i e
d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t .
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n : d e h e e r F r a n c i s T I T E C A , v o o r - n o e m d , d i e d e z e
f u n c t i e a a n v a a r d t
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o [ - d i g d .
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R ,
a . D e o p r i c h t e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r F r a n c i s T I T E C A a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p G o l d M e a t B e l g i u m ) i n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
b . V o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n z o a l s g e z e g d s u b I V , b e s l i s t h i e r b i j n o g m e t z e l f d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ( e n o n d e r z e l f d e v o o r h e i d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ) o m , i n g e v a l o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a i s b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r F r a n c i s T I T E C A a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) i n d i e a n d e r e v e n n o o t s c h a p . D e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a l l e s k u n n e n d o e n w a t n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d i e a n d e r e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g , s t a t u t e n e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g