19/02/2014
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
1
1 1 1 1 1
J
. 0 ( r g o l q i j
l e q r l l i 1 5 p e r
r e c h t b a n k y , k n a p h A n d e l k i T 4 N C W F I E N
0 7 F 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f l e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 3 1 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I N E N D A E N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 5 5 3 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U I N E N D A E N E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 5 5 3 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s H O U G A E R T S t e T o n g e r e n o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 3 0 0 9 3 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 9 3 1 . 0 3 4 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l i j , a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A T U I N E N D A E N E N m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , : H a s s e l t s e s t e e n w e g 5 5 3 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g : v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 7 . d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e : d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e I n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N i C O t A I J i r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d ,
T w e e d e b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n N e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d '
e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t
t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r a .
D e e n i g e v e n n o o t , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e m b e t a a l b a a r g e s t e l d d i v i d e n d .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) _
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 , K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d
( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a p i t a a l h i s t o r i e k
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t b
- b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ )
b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r i n s c h r i j v i n g i n n a t u r a . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g