08/03/2011
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M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
I ~ I ~ I n I V ~ I t i I ~ I I I U V I I V U
+ i i o 3 s a e s *
F N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 1 9 7 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E K E S S E L S 4 7 - 1 0 3 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 J A N V I E R 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e c e l u n d i 2 4 . 0 1 . 2 0 1 1 , à 1 5 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , : a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R :
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n d u g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D i v e r s .
P R E S E N C E S :
M o n s i e u r S E V D A L I N O V S t e f a n , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r A N T O N O V S a s h o M i t k o v , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 6 5 à S h u m e n , d é t e n t e u r d e l a C l b u l g a r e 1 8 5 0 9 8 4 7 0 , d o m i c i l i é M o l e n b e r g s t r a a t 1 0 1 à 3 6 2 0 L a n a k e n , N N 6 5 1 1 1 1 - 5 8 3 - 4 4 , " B U R E A U :
M o n s i e u r S E V D A L I N O V r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e ,
M o n s i e u r A N T O N O V l ' a s s i s t e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
P R E A M B U L E :
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r ' ,
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N S :
D é l i b é r a t i o n p r e m i è r e :
M o n s i e u r S E V D A L I N O V S t e f a n c è d e l a t o t a l i t é d e s e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A N T O N O V S a s h o , p r é - q u a l i f i é , q u i a c c e p t e . L e s a s s o c i é s , v e n d e u r e t a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s . L e p r i x d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t . i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r S E V D A L I N O V S t e f a n , p r é q u a l i f i é , d e .
s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r A N T O N O V S a s h o M i t k o v , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i : l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , a u 1 0 1 M o l e n b e r g s t r a a t à 3 6 2 0 L a n a k e n . I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 1 5 . 3 0 h e u r e s , l e p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
A N T O N O V S a s h o M i t k o v ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e