01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14219-0111-052
15/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 07.10.2014 14643-0024-045
18/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
l i ' 1 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 3 9 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l t r a p o l y m e r s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 9 0 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s a l s b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n L e m o B e h e e r B V B A e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r e a l s b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , P o e d e r s t r a a t 5 1 , 2 3 7 0 A r e n d o n k .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , b e s t u u r d e r ;
- N i t h a c o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t D e K e i j s e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- L e f t c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V a n C a m f o r t , b e s t u u r d e r ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , b e s t u u r d e r ;
- B D T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t t h e w B r o o k s , b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0 .
S t e f a n i e M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014
ÿþ}
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h * 1 4 0 3 3 8 0 1 * 2 4 J A N . 2 0 1 4
S t a a t s b l a d r S ~ A
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 9 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l t r a p o l y m e r s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 9 0 , 3 9 2 0 L o m m e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a r i e V a n d e n b r a n d e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u i i i i i r n i i ~ i ~ n ~ n ~ ~ u ~ n ~ n u u
b e h o u d e n 3 1 0 3 2 4
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 J U N I 2 0 1 3
t w H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 8 . 3 9 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l t r a p o l y m e r s G r o u p N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 9 0 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t &
Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . R o b e r t
B o o n s , k a n t o o r a d r e s J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n a l s
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v o o r m e l d e m a n d a a t g e l d i g i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8
L e m o B e h e e r B V B A L e f i c a B V B A
M r . L . C a e r s M r . F . V a n C a m f o r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0170-045
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0175-040
07/07/2011
ÿþ M a r i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R . E C H T M N K V A N K O O F i - I M [ t t l . e
2 7 - 6 6 - 2 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 9 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l t r a p o l y m e r s G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 9 0 , 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n S p e c k V O F e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n S p e c k V O F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S p e c k , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m b e i d e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
L e m o B e h e e r B V B A N i t h a c o N V
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
* 1 1 1 0 2 9 1 7 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11216-0151-040
09/03/2011
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
1 1 1 1
I f t I I H
A
i
l i l a
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 9 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l t r a p o l y m e r s G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 9 0 , 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , A r t h u r G o e m a e r e l e i 1 2 , 2 0 1 8 : A n t w e r p e n .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . C a e r s ;
- N i t h a c o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e K e i j s e r ;
- L e f i c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F . V a n C a m f o r t ;
- S p e c k V O F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . S p e c k ;
- B D T B V B A ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M . B r o o k s ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . D e p u y d t .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
L e m o B e h e e r B V B A N i t h a c o N V
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
4
O p d e I f t a t s i r y b i 7 v a n j , u i k _ e . v ! ? f i n e l d e r ' R e c t o , ! V a a r n ! î i . £ " d e 3 l i i . 1 e i ; ; v a n , . 1 e i n s l r l i f n r . n t r : r ; , l 3 d e n e t a r i a , h e t z i j v a r d e , . " ) e r s , ' i o ) n i B n l
l ï e v ( ) r i q c a C ! e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s C s ' i . i r . t a r n 9 ; 1 ; h i a n C i l e k e d I n S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 3 7 4 1 6 *
t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 2 - 2 0 1 1
H A S S E L T
( s r l t i t e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 21.06.2010 10202-0311-041
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 22.06.2009 09268-0100-041
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.06.2008 08253-0242-040
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