10/03/2014
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
~ . r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 5 8 9 3 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 F E B , 2 0 %
u ~ r r r e ~ ~ t ~ t - T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 5 2 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , S t a t i o n s s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e N e e r p e l t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 5 2 , b l a d 2 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . L . H o o g s t i j n s .
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 4 0 . 9 6 3 , 3 0 E U R ) , h e t g e e n n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) l e i d t t o t e e n n e t t o - u i t k e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 6 . 8 6 6 , 9 7 E U R ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d i t b e d r a g t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B 1 9 9 2 m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 6 . 8 6 6 , 9 7 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 3 6 . 8 6 6 , 9 7 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , b e s t a a n d e u i t d e v o r d e r i n g e n t o t u i t k e r i n g v a n h e t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o - v e r k r e g e n b e d r a g e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l s t o r t . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r B - 0 0 1 3 7 - 1 9 9 0 i n h e t r e g i s t e r d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n ( l i j s t d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n U M A N A G E M E N T B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 1 6 . 8 6 6 , 9 7 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; 2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 1 6 . 8 6 6 , 9 7 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ; 3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n U M A N A G E M E N T B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 8 4 , 3 3 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 4 . 0 9 6 , 3 3 ; 4 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 5 9 2 ; 5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s i s d e z e w e r k w i j z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" B i l l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u 0 ( n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e v e n w e l v e r a n t w o o r d . M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G e d a a n t e B r e e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 H u b e r t V E N C K E N B e d r i j f s r e v i s o r H U B E R T V E N C K E N B V B A . "
1 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 3 6 . 8 6 6 , 9 7 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e : `
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g