23/08/2013
ÿþ)
M o d P D F 1 1 . 1
, k r t â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P J e e r g c l o g d t e r g r i f f i e e t r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
i I Y I I I l I I I ~ I I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 3 1 3 1 9 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 7 7 0 . 2 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) . U n i c o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p a n d e r f i r m a
Z e t e l : Z u u r b e e m d l a a n 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
I n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 o m 2 0 . 0 0 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e d e h e e r D I E R I C K X S é b a s t i e n h e b b e n :
1 ) D e b e h e r e n d e v e n n o o t : m e v r o u w R U Z Z I S a b r i n a , N . N . 8 5 0 1 2 8 1 2 4 5 2 , w o n d e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z u u r b e e m d l a a n 1 0 ,
2 ) D e b e h e r e n d e v e n n o o t : d e h e e r D I E R I C K X S é b a s t i e n , N . N . 8 5 0 5 3 0 1 4 7 9 4 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z u u r b e e m d l a a n 1 0 ,
r e c p e c t i e v e l i j k b e h e r e n d e v e n n o o t m e t 5 0 a a n d e l e n e n b e h e r e n d e v e n n o o t m e t 5 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a U n i c o n s u l t ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e V e n n o o t s c h a p " U n i c o n s u l t " t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 ° B e s l i s s i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e A d m i n i s t r a t i e v e C i r c u l a i r e m e t a l s n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , i n h e t g e v a l e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s i n d e C i r c u l a i r e u i t e e n g e z e t . I n d i t g e v a l v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e g e v o l g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t v e r m e l d t d a n i n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d z i j n , d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d .
3 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h a d e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n d i e v e r k l a a r d e n d i t o n d e r e l k a a r t e z u l l e n v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h u n r e c h t e n d a a r i n .
4 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n b o v e n v e r m e l d e C i r c u l a i r e i s v o l d a a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p " U n i c o n s u l t " o p h o u d t t e b e s t a a n .
5 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à v e r m e l d e n : A e c t o : a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é p e r s d ( o f n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L t t z t - v e r v o l g M a l P O F 1 1 . 1
w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n t e 3 7 4 0 B i l z e n , Z u u r b e e m d l a a n 1 0 .
6 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s w i e n s m a n d a a t , i n g e v o l g e d e a f i s u l t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
7 ° B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A F i n f i s c o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 0 1 8 . 9 2 9 , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , I n d u s t r i e w e g 2 0 7 5 b 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , o n d e r m e e r v a n k r u i p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n B T W . D e v e r g a d e r i n g w e r d g e s l o t e n o m 2 1 . 0 0 u u r .
D I E R I C K K S é b a s t i e n
v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n l g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t z i t v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t \ 1 I 1 ' I I U 1 i I 1 I ' i I 1 ( I 1 i I I 1 I ( 1 I I
* 1 2 1 6 0 9 6 6 '
N e e r g e l e g n - r e i p o t e J r
\ _ . ,
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 9 9 - 2 9 1 2
D e H o o t d g r i f t i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : C J - 7 g e i B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I C O N S U L T R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : Z u u r b e e m d l a a n 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
A r t i k e l 1 :
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) R u z z i S a b r i n a , N N 8 5 0 1 2 8 1 2 4 - 5 2 , Z u u r b e e m d l a a n 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n
e n
2 ) D i e r i c k x S é b a s t i e n , N N 8 5 0 5 3 0 1 4 7 9 4 , Z u u r b e e m d l a a n 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n
W o r d t b i j d e z e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g :
U N I C O N S U L T
A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z u u r b e e m d l a a n 1 0 , 3 7 4 0 B i l z e n
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d e n
m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i : -
I n f o r m a t i c a e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u s
A d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r
O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n v a n k a n t o o r m a c h i n e s
A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
S e l e c t i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l
P e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g
I n t e r i m k a n t o r e n e n t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e
v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n
m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n , Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f
d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g e d o e l n a s t r e v e n . D e z e
d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n .
A r t i k e l 4 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p 1 , 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . H e t
k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r
R u s s i S a b r i n a : ¬ 5 0 0 , 0 0 v o o r 5 0 a a n d e l e n
D i e r i c k x S é b a s t i e n ¬ 5 0 0 , 0 0 v o o r 5 0 a a n d e l e n
A r t i k e l 5 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r R u z z i S a b r i n a e n D i e r i c k x S é b a s t i e n .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r
z i j n m a n d a a t b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r ,
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t p r o f i s c o o p 1 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t ,
A r t i k e l 7 : B E S T E M M I N G W I N S T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s .
A r t i k e l 8 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n . E r k a n g e l d i g b e r a a d s l a a g d w o r d e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g i s . D e w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p g e m a a k t t e B i l z e n o p 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2
N a m e n s V O F U N I C O N S U L T N a m e n s V O F U N I C O N S U L T
R u z z i S a b r i n a D i e r i c k x S é b a s t i e n
O p r i c h t e r O p r i c h t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ÿ o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g