20/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I 1 1 1 I t M 1 , 1 #
n C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n 9 H A S S E L T
1 1 J U N 1 M i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 , 3 5 6 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i o n E l e c t r i c S t e e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 , 3 5 6 0 L U M M E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 m e i 2 0 1 4 ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r v a l l e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e , C V B A o p 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
G e z i e n d e e i s e n d i e g e s t e l d w o r d e n d o o r h e t B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s g e l d i g z a l z i j n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e h e r b e n o e m i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O A b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n D e W i n n e
z a a k v o e r d e r , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 27.06.2014 14248-0573-039
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 20.06.2013 13196-0202-037
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0244-037
08/09/2011
ÿþ~ r M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
8
S t * 1 1 1 3 6 4 2 2 *
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - O 8 - ? m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 5 6 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i o n E l e c t r i c S t e e l
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 - 3 5 6 0 L u r n m e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 m e i 2 0 1 1 :
G e z i e n d e e i s e n d i e g e s t e l d w o r d e n d o o r h e t B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , t i j d e n s e e n a p a r t e s t e m m i n g , o m " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . c v b a " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , . b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s g e l d i g z a l z i j n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e h e r b e n o e m i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O A b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n D e W i n n e
z a a k v o e r d e r , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0565-038
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10293-0351-036
22/04/2010 : HA033920
01/02/2010 : HA033920
25/09/2009 : HA033920
24/09/2009 : HA033920
28/07/2009 : HA033920
10/02/2009 : HA033920
04/07/2008 : HA033920
22/05/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 M E I 2 0 1 5
R F - F F - r e n n t y
G r i f f i e
I N i
* 1 5 0 7 3 5 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 3 5 6 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I O N E L E C T R I C S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 t e 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o b e r t A . P a u l , w o n e n d e t e S q u i r r e l H i l l A v e n u e 1 2 3 6 , P i t t s b u r g h P A 1 5 2 1 7 , P e n n s y l v a n i a , V e r e n i g d e S t a t e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t h e t b e n o e m e n v a n d e h e e r J o h n S . S t a n i k , w o n e n d e t e 2 3 4 B a s t E d g e w o o d D r i v e , M c M u r r a y P A 1 5 3 1 7 , P e n n s y l v a n i a , V e r e n i g d e S t a t e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
u O A " B V B A
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e W i n n e J o h n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2007 : HA033920
30/06/2006 : HA033920
29/06/2006 : HA033920
06/07/2005 : HA033920
02/07/2004 : HA033920
18/08/2003 : HA033920
09/07/2003 : HA033920
23/02/2002 : HA033920
11/07/2000 : HA033920
11/08/1989 : HA33920
11/08/1989 : HA33920
11/08/1989 : HA33920
01/01/1988 : HA33920
01/01/1986 : HA33920
25/06/1985 : HA33920