URBANIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. URBANIA
Dénomination : URBANIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.802.579

Publication

03/03/2014
ÿþI "

Voor-behoude

aart het

Belgisci Staatsbh

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rechtbank v , °kv+opb4ridt;l trt TONJ ii;=l e

2 d -tJ2- nizî

De Hoofdgriffier Griffie

1 5 452*

Ondernemingsnr: 0824.802.579

Benaming (voluit) : Urbania

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Joseph Smeetslaan 36

3700 Tongeren

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor meester Liesbeth MATTHYS, notaris ter standplaats Kruishoutem op 30 december; 2013, registratierelaas 'Geregistreerd 2 bladen, geen verzendingen te Kruishoutem op 6 januari 2014 boek 477:; 4i blad 45 vak 19, Ontvangen: 50 euro, Ea. Inspecteur K. Bossuyt, blijkt dat de buitengewone algemene,; vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: VERLENGING BOEKJAAR & WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het huidige boekjaar, hetwelk normaal afsluit op 31 december 2013, te verlengen tot 30:i js november 2014.

De volgende boekjaren zullen voortaan telkens lopen van 1 december tot en met 30 november van hef daaropvolgend kalenderjaar.

Vervolgens beslist de vergadering artikel 16, a1.1 van de statuten aan te passen en dit artikel zal voortaan alsi: volgt luiden:

"Artikel zestien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgende kalenderjaar. 11

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering welke tot op heden wordt gehouden op de tweede;

vrijdag van de maand juni om 19 uur te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand mei om 19uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2015.

Vervolgens beslist de vergadering artikel 12 § 1 van de statuten aan te passen en artikel 12 § 1 zal voortaan als;;

volgt luiden:

"Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 19 uur.

DERDE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten. Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

;; Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte tot wijziging statuten

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

i

i

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ tát3eetqt.i te gtlttig rler reçhtbanic v, Imrlpltkr+tiQI to YONOtR2N

2 5 A09- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsar : 0824.802.579

Benaming

(voluit) : URBANIA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 3630 MAASMECHELEN, JOSEPH SMEETSLAAN 36 (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Op de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 14 juni 2013, werd met éénparigheid van stemmen beslist om:

1. Het ontslag van de enige zaakvoerder, n!. de naamloze vennootschap Jemar & co met als ondememingsnummer 0479.510.392 en met vaste vertegenwoordiger de heer Vanheusden Philippe te; bekrachtigen per 14 juni 2013. Er wordt kwijting en decharge verleend voor het uitgeoefend mandaat sedert de laatste kwijting tot op heden.

2. De bekrachtiging van de benoeming vanaf heden van de naamloze vennootschap Jemar, met als maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 36 met als ondernemingsnummer! 0449.530.761 als niet-statutaire zaakvoerder. De heer Vanheusden Philippe, wonende te 3630 Maasmechelen» Priorijstraat 14 met nationaal nummer 78.08.01-227.79 wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de, naamloze vennootschap Jemar.

De naamloze vennootschap Jemar, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanheusden Philippe aanvaardt het mandaat.

De vennootschap kent bijgevolg vanaf 14 juni 2013 de volgende zaakvoerder :

- De naamloze vennootschap Jemar, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanheusden Philippe.

Voor éénsluitend afschrift,

de heer Vanheusden Philippe

vaste vertegenwoordiger van de zaakvoeder Jemar NV

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 24.08.2012 12451-0505-010
11/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

 ~~_ _

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. kc+opha ;del te TONGEREN

2 -OF- 20îi

~---.-~

Ga

f%

~

1 De Hoofdgriífit-.

1111Q9111011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0824.802.579

Benaming

(voluit) : URBANIA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Rijksweg 582

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato I februari 2011 werden de volgende beslissingen genomen, met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering verleent ontslag aan de huidige zaakvoerder van de vennootschap, namelijk voornoemde heer WIJNEN Pierre Elisabeth Frans, wonend te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 582, aangesteld als niet-statutaire zaakvoerder ingevolge voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Tom COLSON, te Maasmechelen, op 7 april 2010, en verleent hem kwijting en décharge voor zijn bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties verstrekt in een eventuele (latere) overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van bedrog of misdrijf.

TWEEDE BESLISSING

Hierna beslist de vergadering om te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder :

voornoemde naamloze vennootschap "JEMAR & CO", met zetel te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 36, BTW nr. BE 0479.510.392 RPR Tongeren.

Voornoemde heer VANHEUSDEN Philippe Jean Marie, (N.N. 78.08.01 227-79), wonend te 3630 Maasmechelen, Priorijstraat 14, werd door het bestuursorgaan van voornoemde NV "JEMAR & CO" tevens als vaste vertegenwoordiger aangesteld voor het bestuur van voornoemde NV "JEMAR & CO" in huidige BVBA URBANTA.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 36.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

WIJNEN Pierre "JEMAR & CO" NV, vertegenwoordigd door de heer VANHEUSDEN Philippe

Tegelijk hiermee neergelegd : notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1/02/2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2015
ÿþMddWcrd 11.1

Inde:bijlagen:bij'HettBeigisohkStaatablad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" .

I~1~u~u~u~i~u~~uu

1 0 9919*

rd,4," ro,t^,1c' 'KI grif-'i d¢r reCttlir.nk

v. I.c,ty-,ha-c1,0 1,1h.n-r,=1, z,fci 7nnpren

,

 5 -i;w'. 201S

.

0o grifiisr, Griffie

Ondernemingsnr : 0824.802.579

Benaming

(voluit) : URBANIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 36

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

ONTBINDING/INVEREFFENINGSTELLING -- AANSTELLING VEREFFENAAR -- COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden op eenendertig december tweeduizend en veertien,

voor Meester Liesbeth MATTHYS, notaris te Kruishouten, vervangend Meester Tom COLSON, notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen; geregistreerd 7 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Gent 2; op 15 januari 2015, referentie 5, boek 000, blad 000, vak 1062; ontvangen vijftig euro (¬ 50,00); de adviseur-ontvanger, (getekend), dat de buitengewone algemene vergadering van bovenvernoemde vennootschap de volgende vaststellingen gedaan heeft en de volgende besluiten genomen heeft;

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten

a) op 21 november 2014 heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 181 § 1 W.Venn.; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld;

b) op 21 november 2014 heeft VMB bedrijfsrevisoren, gevestigd te Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor te Neerpelt, overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt;

"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap URBANIA bvba een boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2014, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 73,175,12 EUR een netto-actief van 64.181,07 EUR,

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding en dat deze toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de vereffening volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere schulden en vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap werden betekend maar die wel na de vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan.

Dit verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."

Genomen besluiten

Eerste besluit

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgesteld door voornoemde bedrijfsrevisor Ingrid Vosch, opgesteld overeenkomstig art, 181§1 W.Venn,

Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2014.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.

De verslagen opgesteld door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Tweede besluit

Op de' laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

=De.vergadering beslist. de oritbihdling v itee. moutschap en stelt haar in. vereff ingr,ter f ] ?.r h tvélna

heden.

Derde besluit

De vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt ais vereffenaar, onder de opschortende

voorwaarde van de homologatie van de benoeming van de bevoegde rechtbank van koophandel: voornoemde

heer Philippe VANHEUSDEN.

Vierde besluit

De vergadering stelt de bevoegdheden van de vereffenaar als volgt vast:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende W.Venn,

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 W. Venn., zonder dat hiervoor een

voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle

zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder

betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere

belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn

machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt,

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen

door de vereffenaar.

Vijfde besluit

ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in

functie van de genomen besluiten, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

-Vervanging van paragraaf één van artikel 1 - naam door de volgende tekst:

"De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en is in vereffening."

- Vervanging van artikel 4 - duur door de volgende tekst: "De vennootschap bestaat niet ingang vanaf

heden, enkel nog voor haar vereffeniing.

Zesde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA BAAT Accountants&Adviseurs, met zetel te

Maasmechelen, Rijksweg 505 bus 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, niet

mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met

inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS LIESBETH MATTHYS

Tegelijk hierbij neergelegd:

Voor eensluidend afschrift, houdende volmachten

Gecoördineerde statuten



Voor-4behoucn

Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz: van Luik B vermelden: Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
URBANIA

Adresse
JOSEPH SMEETSLAAN 36 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande