27/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O " ' 2 0 1 4
3 T A A T S 8 L , t c l
U R B E L G ' - - - v 7 k . 0 0 ! p h i ; r 1
A z n t ; e 3 f P l e o l i R r . 1 ' : ' 9 1 { C l e i ; , i n
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0 g 4 f l u 2 0 1 K 7 £ M , " " " " " " "
D e O g l i t e e
I I l 1 I I I I I I l 1 1 l 1 1 1 1 I I I 1 0 1 1 0 1 0 1 1 M O N I T
* 1 4 1 9 6 5 3 0 * 2 0 -
B E L G I S C H
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 3 5 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & D V e r w a r m i n g s t e c h n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l O m s e l w e g 4 7 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e b b e n d e v e n n o t e n - a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V & D V e r w a r m i n g s t e c h n i e k " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0
B r e e , O m s e l w e g 4 7 o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n h o v e J o h a n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C r a e g h s P i e t e r - J a n , w o n e n d e t e 3 6 7 0
M e e u w e n - G r u i t r o c i e , R o e s s t r a a t 1 9 , a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r u i t t r e k s e l ,
Z a a k v o e r d e r
V A N H O V E J o h a n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.09.2013, NGL 31.10.2013 13644-0528-015
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 26.10.2012 12617-0252-011
23/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 3 5 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & D V e r w a r m i n g s t e c h n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , O m s e i w e g 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & D V e r w a r m i n g s t e c h n i e k " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
3 9 6 0 B r e e , O m s e l w e g 4 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 3 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 a p r i l
2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
B i j d i t v e r s l a g i s t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , a f g e s l o t e n
p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
2 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t
v o o r m e l d e t w e e d e a g e n d a p u n t . D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e n
v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 4 - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A a n k o o p , v e r k o o p e n i n s t a l l a t i e v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n t o e b e h o r e n ; l e v e r i n g e n
p l a a t s i n g v a n z o n n e p a n e l e n ( a l l e s o o r t e n ) ; c o n t r o l e v a n s t o o k o l i e t a n k s , a f s t e l l e n v a n b r a n d e r s , d e r e p a r a t i e e n
h e t o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r
v e r w a r m i n g , k e t e l s , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g e n d i t a l l e m a a l i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r h u i s b e d r i j v e n ;
- L a d e n e n l o s s e n v a n g o e d e r e n e n v a n b a g a g e d i e v e r v o e r d w o r d e n o v e r d e w e g , p e r s p o o r , d o o r d e l u c h t
o f o v e r b i n n e n w a t e r e n ;
- V e r z a m e l e n , v e r v o e r e n e n a f l e v e r e n v a n b r i e v e n , p a k k e t p o s t e n p a k j e s d o o r a n d e r e b e d r i j v e n d a n d e
n a t i o n a l e p o s t e r i j e n ;
- I s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n - p a k h u i z e n ;
- G r o n d v e r z e t : g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n ;
- R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n p r o d u c t e n v a n m e t a a l , m a c h i n e s , e l e k t r o n i s c h e e n o p t i s c h e a p p a r a t u u r ,
e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r , t r a n s p o r t m i d d e l e n e n a n d e r e a p p a r a t u u r ;
- I n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n ;
- P r o d u c t i e , t r a n s m i s s i e , d i s t r i b u t i e e n h a n d e l v a n : e l e k t r i c i t e i t ;
- P r o d u c t i e v a n g a s , d i s t r i b u t i e v a n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n v i a l e i d i n g e n , h a n d e l i n g a s v i a l e i d i n g e n ;
- P r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n s t o o m e n g e k o e l d e l u c h t ;
- W i n n i n g , b e h a n d e l i n g e n d i s t r i b u t i e v a n w a t e r e n a f v a l w a t e r ;
- B o u w v a n w a t e r - e n g a s d i s t r i b u t i e n e t t e n e n v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v o o r e l e k t r i c i t e i t e n
t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- S l o p e n ;
- B o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ;
- P r o e f b o r e n e n b o r i n g e n ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n e n n i e t - g e b o u w e n ;
- L o o d g i e t e r w e r k ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° L ü ~ k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1 .
b e l a B S t a
N e e r g e l e g d I e r g r i f f i e d e r r o c h # b a n k u , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 3 - 2 4 1 2
® a H o o t d g r l N i e r , G r i f f i e
 T h , 1
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y , b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- I n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s , e x c l u s i e f l a n d m e t e r s ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n : p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e v r a c h t ; v r a c h t w a g e n e n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n ; m a c h i n e s , a p p a r a t u u r e n h a n d g e r e e d s c h a p v o o r d o e - h e t - z e l v e r s ; l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ; m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n d e w e g e n w a t e r b o u w ; a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
- L e a s e e n v e r h u u r v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e r k e n o n d e r a u t e u r s r e c h t ;
- - T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , e n d i t d o o r p a r t i c i p a t i e o f f u s i e m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n z e l f s a l l e m e d e w e r k i n g s - , a s s o c i a t i e - o f r a t i o n a l i s a t i e c o n t r a c t e n o f a n d e r e c o n t r a c t e n t e k e n e n m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ?
3 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e d e o p d r a c h t t e v e r l e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e z i e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 a p r i l 2 0 1 2
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e l p u d e n ' ` ` e a n l e i . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r o n n ~ = N e e r p i d t o r i t f i o d o r -
2 ~ r ? = o , H e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 1 - 2 0 1 2 1 2 . - 0 1 - 2 0 1 2
g F L G ! & C H S i ' , A . . - " ~ _ _ . P C : , ' - s r t ~ - '
D è H o o f d g r i ï f i e r , O r i f f i e
I I I
" Z Z , Z , 5 Z 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 3 5 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V & D V e r w a r m i n g s t e c h n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , O m s e l w e g 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & D V e r w a r m i n g s t e c h n i e k " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; 3 9 6 0 B r e e , O m s e l w e g 4 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n s a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n h e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i
t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
Z i j b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n a p r i l t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n
i e d e r j a a r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r n a v o l g e n d e
b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 6 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , s t e l t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f d e z a a k v o e r d e r ) b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n
v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r
d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n z i j e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e v e r a n t w o o r d i n g
b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , 6 " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g . "
2 . W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p 2 5 j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 u u r ) .
Z i j b e s l i s t o m d e z e d a t u m t e w i j z i g e n z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n i e d e r j a a r : b i j e e n g e r o e p e n w o r d t o p 2 5 s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 u u r ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r n a v o l g e n d e . b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 9 - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n : b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n : d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d : i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n
z o d a t h e t z a l l o p e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
4 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r C R A E G H S P i e t e r J a n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , R o e s s t r a a t 1 9
t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t b o v e n d i e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h e m z o u v o r m e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o p g e d r a g e n .
5 . W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
n a v o l g e n d e n i e u w e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 6 E X T E R N B E S T U U R .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e d e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n d o o r o p t r e d e n v a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n , i n
z o v e r r e h e t g a a t o m e e n v e r b i n t e n i s t e r w a a r d e v a n m a x i m a a l v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n d o o r o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 )
z a a k v o e r d e r s , i n z o v e r r e h e t g a a t o m e e n v e r b i n t e n i s t e r w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
o f w e l , z o l a n g h i j z a a k v o e r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t a l l e e n - o p t r e d e n v a n d e h e e r V A N H O V E J o h a n
T h e o d o o r J a c o b , g e b o r e n t e B r e e o p 2 2 j a n u a r i 1 9 6 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 1 . 2 2 - 2 1 3 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 3 9 6 0
B r e e , O m s e l w e g 4 7 "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2011
ÿþ~ t i w d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o ~ a ~ 3 a
2 0 , 1
2 e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
N e e r l e g g i n g v a n h e t G e t e k e n d , V A N H O V E J o h a n z a a k v o e r d e r
0 8 3 2 0 3 5 0 1 9
V & D V E R W A R M I N G S T E C H N I E K
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O m s e l w e g 4 7 , 3 9 6 0 B r e e
n e e r l e g g i n g v e r s l a g q u a s i - i n b r e n g d d 1 / 7 / 2 0 1 0
v e r s l a g v a n q u a s i - i n b r e n g d d 1 / 7 1 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 05.10.2015 15631-0519-012