17/11/2014
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
, , )
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e o h t b a k v , k o o p h a n d e l A n I w e r p e r t , a f d . T c I r e t e n
O 5 - 1 1 - 2 0 1 / 1
* 1 4 2 0 8 1 5 7 *
g r i f f i e r , G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 4 3 . 3 1 8 . 3 0 8
V . J O D I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n
b e s t u u r d e r : V a n d o r m a e l J o e r i , l n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s V a n d o r m a e l J o r d i , M o n n i k e n w e r v e 1 4 - 8 0 0 0 B r u g g e e n
V a n d o r m a e l J o e r i , l n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n e n d i t v a n a f 0 3 / 1 1 1 2 0 1 4 . B e i d e b e s t u u r d e r s z i j n
v a s t b e n o e m d t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n k u n n e n e n k e l o n t s l a g e n w o r d e n v o o r z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n V a n d o r m a e l J o e r i
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 w o r d t e e n p a r i g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d V a n d o r m a e l J o h n n y , Z e e d i j k 1 3 8 b u s 1 5 E - 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g h e e n d i t t o t 0 2 / 1 2 / 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , 0 0 k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e n d e h a n d t e k e n i n g
v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , t e r b e k e n d m a k i n g
V a n d o r m a e l J o h n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 10.12.2013 13680-0487-015
05/08/2013
ÿþ ~ ~ . . r r ' ~ ~ - i ~ ~ ~ i ~ ~ a ~ M o d W o r d t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, .
t á C i , x i n l , r " . r ~ t l l e r e l l e ~ S e t '
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
D e H o o f d g r i t t i e r ,
r
I V E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 1 8 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . J O D I
( v e r k o r t ) : '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
( v a l l e d g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . V a n d o r m a e l J o h n n y
Z e e d i j k 1 3 8 1 1 5 E - 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , w o r d t b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , D h r . V a n d o r m a e l J o e r i , I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r
t e d r a g e n . A l l e b e v o e g h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , 0 0 k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
V a n d o r m a e l J o e r i
w i t e c t e m e e -
G e d e l e g e e r d b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' l 4 j ÿ t k J ' J l J ' w z i t " f f ; : 7 i l ü . , í j a ( r e c h t b a n k v . l 9 ~ l ; . r l ~ . t i Y C i ~ 1 é ~ ' 3 s _ , i " , t ~ ; t r 1 ~ i : b f
1 1 3 - O s - 2 0 3 3
D e N o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
l i t ! m 1 1 1 q p I l t n o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 1 8 . 3 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . J O D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2
3 6 2 0 L a n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V . J O D I " , g e v e s t i g d t e 3 6 2 0 L a n a k e n ( L a n a k e n ) , I n d u s t r i e w e g 2 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 4 3 . 3 1 8 . 3 0 8 , R P R T o n g e r e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
D o o r h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e e d s g e b r u i k h a d d e n g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e l a t e n i n s c h r i j v e n a l s a a n d e l e n o p n a a m , b e s t a a n e r o v e r i g e n s t h a n s i n f e i t e g e e n a a n d e l e n m e e r a a n t o o n d e r .
E n m a c h t i g i n g w e r d g e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e z o r g e n v o o r d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . G e z i e n i n f e i t e a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m w a r e n i n g e s c h r e v e n m o e t e r n i e t o v e r g e g a a n w o r d e n t o t h e t i n l e v e r e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m k a n g e h o u d e n w o r d e n . Z o d o e n d e w e r d v o l g e n d e p a s s a g e i n g e l a s t i n d e s t a t u t e n :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n s w a a r v a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r k e n n i s m a g n e m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d i t r e g i s t e r a a n t e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . "
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n , e n b i j g e v o l g w e r d e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n g e n o m e n , o m z e i n
; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n h e t n i e u w W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n p a s s i n g a a n d e v i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , z o d a t b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e s t a t u t e n w o r d e n h e r w e r k t , g e h e r f o r m u l e e r d e n h e r g e n u m m e r d , z o d a t b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n o f v e r e e n v o u d i g i n g e n
" d o o r g e v o e r d z u l l e n w o r d e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n w a a r b i j h e t d o e l o n g e w i j z i g d b l i j f t .
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r R u d y P i o t , a c c o u n t a n t , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B o s k a n t s t r a a t 5 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e " v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 03.12.2012 12658-0190-013
11/01/2012
ÿþV o o
b e h o u
a a n t
B e l g i s
S t a a t s t
M o t l W o t y 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M 0 t V 1 T E U R P B E L G Ë : . "
, . : ~ . . ~
D I P E C T 1 k : : p i , : ' l i . ' 1 1 . . z " : I F 1 , . , . . i . . { . . . . . ~ i Y : . . ~
7 u ` i k : , Î
S E L ~ h S T A .
F ~ A D
` - - - " - " . - . h ~ ~ r i ' i a r , G r i f f i e
* i a o o 9 s s s
0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 3 1 8 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . J o d i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p ; 0 3 / 1 2 / 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r p e r i o d e v a n z e s j a a r , n a m e l i j k v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 1 1 t o t 0 2 / 1 2 / 2 0 1 7 : D h r . V a n d o r m a e l J o h n n y , K e r k p l e i n 1 / 5 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n e n M e v r . M e w i s s e n M a r y s e , K e r k p l e i n 1 / 5 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t . D h r . V a n d o r m a e l J o h n n y , K e r k p l e i n 1 / 5 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d " b e s t u u r d e r , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r m e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
V a n d o r m a e l J o h n n y - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 15.12.2011 11638-0100-013
15/02/2011
ÿþM u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 3 1 8 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . J o d i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
0 4 1 1 2 1 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j a a r v a n d e D h r . V a n d o r m a e l J o e r i , l n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g . V a n d o r m a e l J o h n n y - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I I I l U I l I f l h I I f l 1 1 U h H I
* 1 1 0 1 5 0 7 1 *
V b e h
a a
B e l S t a g
e e - - e I
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 10.01.2011 11007-0142-013
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