05/04/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
* 1 2 0 6 9 1 1 1 2 6 - 0 3 - 2 6 1 2
D e H o o f d g r i ï f i e r , G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 1 5 . 0 0 1
i
i B e n a m i n g V . W . S .
s
i
R e c H t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I
i Z e t e l : 3 6 2 1 R e k e m , L e o n H e r m a n s l a a n 1 1 / 2
! O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
B E O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
D L
4 1 I E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w a a l f
a < ~ j m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . W . S . " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e
' e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
° . , E E - S T E B E S L U I T G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G B E S T E M M I N G R E S U L T A A T
X I D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s ,
b I r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . Z i j b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
r e
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
w i ~ v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r v r o e g d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r
e 1 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n g a a t o v e r t o t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
N e e n e n z e s t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 4 . 3 6 1 , 9 1 ) t e v o e g e n b i j d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a n h e t
r + v o r i g e b o e k j a a r w a a r d o o r h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s g e b r a c h t w o r d t v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d
N v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 4 9 . 5 6 5 , 4 7 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
F z e v e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 6 3 . 9 2 7 , 3 8 ) .
T W E E D E B E S L U I T K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
l e
ç I D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t
' 7 : 3 I a f g e l o p e n b o e k j a a r ,
e t D E - D E B E S L U I T K W I J T I N G F I N E K O
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o w e r d
- , . . b
s a m e n g e s t e l d a a n d e h a n d v a n d e d o o r h e m v e r s t r e k t e v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o v o o r d e c o r r e c t e o p s t e l l i n g v a n
, . : I d e j a a r r e k e n i n g .
t e ; V I E R D E B E S L U I T O N T B I N D I N G
ª% r e I a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n
I d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d ,
4 1 i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" 1 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
i - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e
p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
t e
e t 1 - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B R I E R S , B E K K E R S & C O , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
I v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 8 4 9 . 9 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R I E R S S i m o n e n B E K K E R S F o n s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" ! n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t I b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V . W . S . e e n
i b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n s t a a t d i e r e k e n i n g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o c
b e h o t
a a n
B e l g f
S t a a t s
L u i k B - v e r v o l g
h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e l a a t s t e s t a a t g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l w e e r v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e n v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 2 6 6 , 6 4 ) e n t o o n t e e n n e t t o - a c t i e f v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( ê 6 7 , 0 1 6 , 6 4 ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . O p g l a b b e e k , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
B r i e r s , B e k k e r s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n "
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N à k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N W I J N S B E R G E P a u l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r V A N W I J N S B E R G E P a u l L e e n d e r t , g e b o r e n t e I j s s e l m o n d e ( N e d e r l a n d ) o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 . 0 6 . 2 3 3 2 1 - 6 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S P R O N K E N M a r i a J o s e p h i n a H e l e n a B e r n a d e t t e , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , L e o n H e r m a n s l a a n 1 1 b u s 2 ,
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - - M A C H T I G I N G B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G - O P D R A C H T T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i n e k o N V , T o e k o m s t l a a n 3 8 t e 3 6 0 0 G e n k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o m o v e r t e g a a n , t o t d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e , d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o p i e v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r / b e d r i j f s r e v i s o r
- s t a a t a c t i e f e n _ p a s s i e f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e