17/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
7 E - b - 1 7 7 1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t e l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 g e M I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l A n l w e r p e n , a l t i . T o n g e r e n
0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
D e G r i f f i e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 3 2 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A C O I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O u d e H o s t i e w e g 1 4 - 3 9 5 0 B o c h o l t ( K a u l i l l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , N I C O V A N H O U T , t e P e e r , o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n d e r e s e r v e s d i e b i j e e r d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i I I h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( e 1 0 5 . 3 5 4 , 7 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r o v e r b o e k i n g v a n i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s n a a r b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n o p d e r e g e l i n g v a i i s c h u l d e i s e r s b e s c h e r m i n g a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n .
I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e B V B A H u b e r t V e n c k e n B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e , h e e f t o p 1 9 m e i 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V A C O I N T E R N A T I O N A L N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n f 4 5 8 . 1 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l
g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n £ 4 5 8 . 1 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n V A C O I N T E R N A T I O N A L N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n £ 6 . 1 0 8 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n £ 5 0 . 9 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( e 4 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( e 4 7 6 . 6 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e i d e v e n n o t e n v o o r m e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 4 7 6 . 6 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " I V . H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
V o o r m e l d e v e n n o t e n b e s l u i t e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r V A N G E H U C H T E N L e o n A n t o o n , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w C O X M o n i q u e C h r i s t i a n e A l p h o n s i n e , v o o r n o e m d ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T B E D R I J F A . C O X , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p e r h e i d e w e g 4 4 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 4 3 7 . 7 3 9 . 7 1 9 R P R T o n g e r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r L e o n V A N G E H U C H T E N i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k o m e n v e r v o l g e n s b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N G E H U C H T E N , v o o r n o e m d .
"
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9
B - 3 9 9 0 P E E R
L u i k B - 1 / p r v n l n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e