VAN HAVERMAET GROENWEGHE

Dénomination : VAN HAVERMAET GROENWEGHE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 428.179.774

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.06.2014 14229-0081-038
28/10/2013

�� rood 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 7 -10- 20t3

HASSELT

Griffie

11111.1131103J[il'

Vol beho

aan

Belg Staat:

IllI

-

Ondernemingsnr: 0428.179.774

Benaming (voluit) : VAN HAVERMAET GROENWEGHE

[verkort]

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diepenbekerweg 65

3500 Hasselt

Onderwerp akte : Omvorming in NV

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 30 september 2013 voor;

Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende regis-. . tratievermelding : "Geregistreerd dertien bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 2 oktober 2013 ee boek 550 blad 61 vak 4; ontvangen: vijftig euro (� 50,00). De E.a, Inspecteur ai, getekende e! L.Hoogstijns.", luidt als volgt

"Het jaar tweeduizend dertien op dertig september.

Voor mij, Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23.

;, IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HAVERMAET GROENWEGHE, . met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, met BTW BE BE0428.179.774e ;e RPR Hasselt.

e De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte op 17 december 1985, gepubliceerd; in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1986 onder nummer 860118-197,

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 31 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus il 2010 onder nummer 10125671.

ii ZIJN AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadat comparanten door ondergetekende notaris gewezen zijn op de bepalingen van artikel 389 van ie het wetboek van vennootschappen, luidend als volgt:

Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden gestraft

1� zij die zich wetens aanmelden als eigenaar van effecten welke hun niet toebehoren, en deelnemen aan de stemming in een algemene vergadering;

2� zij die de effecten ter beschikking hebben gesteld om er het hierboven bepaalde gebruik van te laten maken;

3� zij die in een algemene vergadering wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht waarop ze aanspraak maken krachtens dit wetboek geschorst is,

;� verklaren zij eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen als volgt;

1, "VAN HAVERMAET GROENWEGHE HOLDING" in het kort "VHG HOLDING" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt op 17 januari 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2005 onder nummer 05021004.

e Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, BTW BE 6E0871.435.825, RPR Hasselt.

e De statuten van de vennootschap werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst blijkens akte. verleden voor ondergetekende notaris op 23 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het; Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012 daarna onder nummer 12030840.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door een van haar, zaakvoerders, alleen bevoegd, te weten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad De heer PAUWELYN Geert Luc, geboren te Roeselare op acht december negentienhonderdtwee�nzestig, [Identiteitskaart nummer : 591-1299958-66 1 Rijksregister nummer 62.12.08-311.59] wonend te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, hiertoe benoemd door oprichtersvergadering,

die verklaart eigenaar te zijn van 4.043 aandelen.

2.De heer MAURISSEN Jan Nicolas Christiaan, geboren te Hasselt op drie�ntwintig januari negentienhonderdvierenzestig, [Identiteitskaart nummer : 590-8241497-15 1 Rijksregister nummer 64.01.23-167.09], wonend te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39, hier vertegenwoordigd door de heer PAUWELYN Geert, voornoemd sub 1, ingevolge volmacht de dato 27 september 2013 gehecht aan deze akte, die verklaart eigenaar te zijn van 1 aandeel.

3.De heer DE COSTER Johan Dominique Sehastiaan, geboren te Sint-Truiden op twee�ntwintig januari negentienhonderdtwee�nzestig, [Rijksregister nummer : 62.01.22-289.69], wonend te 3545 Halen, Diestersteenweg 122, hier vertegenwoordigd door de heer PAUWELYN Geert, voornoemd sub 1, ingevolge volmacht de dato 27 september 2013 gehecht aan deze akte, die verklaart eigenaar te zijn van 1 aandeel.

4. "ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT PAUWELYN" in het kort "A.F.P," burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ghislain Dandoy te Maaseik op 8 december 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 1999 onder nummer 991222-338. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, BTW BE BE0468.231.866, RPR Hasselt.

De statuten van de vennootschap werden niet gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder, te weten: de heer PAUWELYN Geert, voornoemd sub 1, hiertoe benoemd door de oprichtersvergadering, die verklaart eigenaar te zijn van 1 aandeel

5. De heer PAUWELYN Geert, voornoemd sub 1, die verklaart eigenaar te zijn van 1 aandeel.

Totaal: 4.047 aandelen.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend, onder het voorzitterschap van de heer PAUWELYN Geert, hiervoor

genoemd, Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

1. Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni 2013.

2. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013.

3.Omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

4.Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

5. Voorste! om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; 4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6� of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2� het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3� het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening In verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturetie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens hef Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf ais voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan;

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrjfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

Zijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

6. Wijziging datum gewone algemene vergadering naar iedere vierde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

7. Goedkeuring van de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap,

8. Ontslag van de bestuurders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9, Benoeming van de bestuurders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

10. Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

11. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Er thans 4.047 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Dat op heden alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III, De bestuurders, de heer MAURISSEN Jan, voornoemd, en de heer JANSSENS Roger, wonende 3500 Hasselt, Augustijnenstraat 6, en de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba Mertens, Dewaele, Achten & C�, kantoorhoudende te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Achten Dirk, hebben bij schrijven van 27 september 2013 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken, Deze brieven worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier,

De bestuurder, de heer PAUWELYN Geert, voornoemd, hier aanwezig verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken,

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IV, Dat de agendapunten dewelke een statutenwijziging inhouden, drie/vierde van de stemmen dienen te behalen; de doelswijziging en de omvorming evenwel vier/vijfde van de stemmen.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem,

VI. Dat er een commissaris werd aangesteld, zoals hoger vermeld,

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door BV ovv BVBA MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C� met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door Dirk Achten, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2013. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen,

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

De besluiten van het verslag van de BV ovv BVBA MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C� met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door Dirk Achten, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"4. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 413 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA 'Van Havermaet Groenweghe gecontroleerd met het oog op de omzetting in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en de wijziging van het doel.

Onze werkzaamheden inzake de omzetting van de burgerlijke vennootschap waren er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2013 die de Raad van Bestuur van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

' Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van'

het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 1.330.879,03 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk

kapitaal van 415.503, 09 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van 415.503,09 EUR is groter dan het minimumkapitaal van 61.500

EUR vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Bijgevolg dient er geen verhoging

van het maatschappelijk kapitaal doorgevoerd te warden.

Zandhoven, 19 september 2013

MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C", Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA vertegenwoordigd door;

Dirk ACHTEN Bedrijfsrevisor'

Tweede besluit

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van

een naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

werd gehouden, voortzetten.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap behoudt het

ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap

afgesloten per 30 juni 2013.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld

verricht te zijn voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap,

inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De maatschappelijke zetel, naam, duur en kapitaal blijven ongewijzigd.

De 4.047 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de

vennoten van de naamloze vennootschap, overeenkomstig hun huidig aandeel in het kapitaal. Aldus

komen toe aan:

BVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE HOLDING" in het kort "VHG HOLDING, aandeelhouder

voormeld sub 1, 4.043 aandelen;

- MAURISSEN Jan, aandeelhouder voormeld sub 2, 1 aandeel;

- DE COSTER Johan, aandeelhouder voormeld sub 3, 1 aandeel;

-BV ovv BVBA "ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT PAUWELYN" in het kort "A.F.P. ",

aandeelhouder voormeld sub 4, 1 aandeel;

- PAUWELYN Geert, aandeelhouder voormeld sub 5, 1 aandeel;

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur

aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva

afgesloten per 30 juni 2013

De aanwezige vennoten erkennen een afsohrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en

passiva afgesloten per 30 juni 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het

dossier.

Vierde besluit

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de

statuten te vervangen door de tekst vermeld in de agenda en zoals hierna vermeld in het zesde

besluit, waarbij nieuwe statuten worden aangenomen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist dat de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan gehouden zal

worden op iedere vierde vrijdag van de maand juni om vijftien uur, zoals hierna vermeld in het zesde

besluit, waarbij nieuwe statuten worden aangenomen.

Zesde besluit

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de burgerlijke vennootschap onder

de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die

voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

HOOFDSTUK 1- BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN BENAMING

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 2� van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij krijgt de naam: "Van Havermaet Groenweghe" afgekort "VHG". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 HASSELT, Diepenbekerweg 65.

Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in Belgi� door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Eike wijziging van de maatschappelijke zetel zal door de raad van bestuur bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi� of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; 4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr, 6� of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2� het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3� het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaairechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen warden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake,

Zij mag rechtstreeKs of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK 11- KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF - M ` `TSCHAPPELIJK KAPITAAL - REGISTER

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van vierhonderdvijftienduizend vijfhonderdendrie euro negen cent (� 415.503,09), vertegenwoordigd door vierduizend zevenenveertig (4.047) aandelen op naam en zullen altijd op naam blijven, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Alle aandelen hebben dezelfde rechten. De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten,

In het kader van deze statuten betekent "stemrechten": aandelen van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap, winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties, certificaten en gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.

De eigendom van ��n stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten. Een register der stemrechten/aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register wordt aangetekend : (i) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het aantal van de hem toebehorende stemrechten; (ii) de gedane stortingen; (iii) de overdrachten en de overgangen van stemrechten met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de stemrechten/ effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register der stemrechten/aandelen. De overdrachten en de overgangen van stemrechten gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het vermeld register,

ARTIKEL ZES - HOEDANIGHEID - UITSLUITING

Enkel accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of, in het algemeen, op de ori�ntatie van het beleid van de vennootschap.

Indien ten gevolge van een (i) transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten niet derden of andere aandeelhouders/ stemgerechtigden, die tot doel heeft (dit is een niet-limitatieve opsomming) de koopverkoop, de ruil, de vereffeningverdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffeningverdeling van een onverdeeldheid tussen met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van effecten onder levenden, de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit van zowel de volle ais de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende stemrechten, dan wel elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht en/of (ii) van het overgaan van stemrechten wegens overlijden niet meer aan deze meerderheidsvoorwaarde wordt voldaan, maakt dit een gegronde reden uit tot uitsluiting en moet (moeten) de aandeelhouder(s)! stemgerechtigde(n) op wie deze gegronde reden betrekking heeft, overeenkomstig huidig artikel van de statuten, worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur. Elke beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn door de voormelde gegronde reden in hoofde van de betrokken aandeelhouder(s)/ stemgerechtigden.

De aandeeihouder(sy stemgerechtigde(n) van wie de uitsluiting wordt gevraagd, wordt (worden) hiervan op de hoogte gebracht door de raad van bestuur middels een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Een kopie van dit gemotiveerde voorstel wordt aan de overige aandeelhouders/ stemgerechtigden toegezonden. De aandeelhouder(s)/ stemgerechtigde(n) van wie de uitsluiting wordt gevraagd moet(en) worden uitgenodigd zijn (hun) opmerkingen binnen een maand na de verzending van deze aangetekende brief schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur. Als hij (zij) erom verzoekt (verzoeken) in zijn (hun) schriftelijke opmerkingen moet(en) de aandeelhouder(s)! stemgerechtigde(n) worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door de raad van bestuur die ten vroegste ��n maand en vijftien dagen na het versturen van de aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting bijeenkomt. De beslissing wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de voorzitter. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder(s)/ stemgerechtigde(n) verstuurd.

De afkoopwaarde van de aandelen! stemrechten zal worden bepaald door een extern accountant of bedrijfsrevisor die aangesteld wordt in overeenstemming door de uitgesloten aandeelhouder(s)Istemgerechtigde(n) en de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek aan akkoord, door een extern accountant of bedrijfsrevisor die op tijdig verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt aangesteld binnen de maand na voormeld verzoek. Bij de bepaling van de prijs van de aandelen! stemrechten zal deze deskundige zich baseren op de cash-flow methode. Uiterlijk drie maanden ne zijn aanstelling zal de deskundige op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig deze methode vastleggen ten aanzien van de uitgesloten aandeelhouder(s)! stemgerechtigde(n) en ten aanzien van de overige aandeelhouder(s)! stemgerechtigde(n) en in een verslag meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag een kopre hiervan mee aan de uitgesloten aandeelhouder(s)! stemgerechtigde(n) en aan de overige aandeelhouder(s)! stemgerechtigde(n). Alle overige aandeelhouders! stemgerechtigden zijn verplicht de aandelen/stemrechten van de uitgesloten aandeelhouder! stemgerechtigde over te nemen in verhouding tot het deel van de bestaande stemrechten dat hun effecten vertegenwoordigen tegen de prijs die door de deskundige wordt bepaald.

De kosten van de extern accountant of bedrijfsrevisor komen ten laste van de vennootschap. De uitgesloten aandeelhouder(s)/stemgerechtigde(n), of bij zijn (hun) overlijden zijn (hun) erfgenamen, kan (kunnen) geen enkel ander recht ten aanzien van de vennootschap laten gelden. ARTIKEL ZEVEN - OPVRAGING VAN STORTING

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De raad van bestuur beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De vervroegde stortingen worden beschouwd ais voorschotten.

De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

ARTIKEL ACHT - ONDEELBAARHEID DER STEMRECHTEN

De stemrechten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. De onverdeelde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Effecten waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen derhalve worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker, ARTIKEL NEGLN - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden vastgesteld door de wet.

De nieuwe stemrechten waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van de bestaande stemrechten dat hun effecten vertegenwoordigers.

De algemene vergadering bepaalt de uitoefeningtermijn van het voorkeurrecht tot inschrijving. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden om de overige uitoefeningvoorwaarden van dit recht vast te stellen. De vergadering kan evenwel, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht tot inschrijving beperken of opheffen tegen de voorwaarden vereist door de wet en op grond van de verslagen van de raad van bestuur en desgevallend van de commissaris(sen).

Indien na de kapitaalverhoging de verhouding tussen de stemgerechtigde aandeelhouders gewijzigd kan zijn, dient de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten voorafgaandelijk te worden ingelicht van de vooringenomen transactie.

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De stemrechten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet, in het bijzonder de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, en mits de voorafgaande goedkeuring van ten minste alle aandeelhouders/ stemgerechtigden die lid zijn van Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (na aftrek van de stemrechten waarvan de afstand is voorgesteld).

De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.

HOOFDSTUK III - BESTUUR

ARTIKEL ELF - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Minstens ��n lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van accountant hebben en minstens ��n lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens ��n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

" een belastingconsulent zijn,

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Bijlagen bijlief BeIgis�l Staatsbl d - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

V

mod 1 L

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De bestuurder wiens mandaattermijn is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL TWAALF BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de geplande datum.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping v��r de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. ARTIKEL DERTIEN -- BEVOEGDHEID

1. Raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met

uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits

naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van twee�ntwintig

april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de' belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid hebben die vermeld is onder artikel 11, 4de lid die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uitte oefenen.

De raad van bestuur stippelt het algemene beleid van de vennootschap uit en houdt toezicht over de effectieve leiding van de vennootschap uitgeoefend door het directiecomit�.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid ��n of meer adviserende

comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Directiecomit�

1. De raad van bestuur kan een directiecomit� oprichten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders en/of niet-bestuurders. Zonder afbreuk te doen aan artikel 13 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de organisatie en werking van het directiecomit� en diens rapporteringsverplichting tegenover de raad van bestuur.

2, Als een lid van het Directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheden van het directiecomit�, dient het desbetreffend lid de raad van bestuur hierover te informeren. Overeenkomstig artikel 524ter �2 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur in dergelijk geval alleen bevoegd om te beslissen over de beslissing of verrichting, desgevallend met toepassing van de procedure van artikel 523 �1 van het Wetboek van Vennootschappen.

� 4. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of desgevallend het directiecomit� mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan ��n of meerdere leden van de raad van bestuur of van het directiecomit�, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent of met het voeren van de titels van accountant en belastingconsulent.

Het is de raad van bestuur of desgevallend het directiecomit� die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt. ARTIKEL VEERTIEN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

a) - hetzij door ��n gedelegeerd-bestuurder alleen optredend dan wel door twee bestuurders gezamenlijk optredend;

- hetzij, in geval van oprichting van een directiecomit�, door ��n bestuurder en een lid van het directiecomit� gezamenlijk optredend;

b) hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

c) hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden overgedragen aan het directiecomit�, wordt de vennootschap bovendien in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend en binnen de grenzen van de bevoegdheden haar toegekend, zoals bepaald door de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN BEZOLDIGING

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, het bedrag van de vaste of evenredige vergoedingen of zitpenningen vastleggen die zullen worden toegewezen aan de bestuurders, en die, in voorkomend geval, dienen te worden ingebracht in de algemene kosten, onafhankelijk van alle eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

ARTIKEL ZESTIEN - TIJDSTIP - PLAATS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 1 i.i

De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de vierde vrijdag van de' maand juni van elk jaar, om 15 uur,

Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drie�ntwintig van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en op aanvraag van elke aandeelhouder die lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. ARTIKEL ZEVENTIEN - OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

ARTIKEL ACHTTIEN - TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van stemrechten, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan de personen, die, uiterlijk zeven dagen v��r de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. ledere houder van stemrechten kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen v��r de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen,

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van een algemene vergadering stukken ter beschikking dienen gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drie�ntwintig van deze statuten, dan zendt de raad van bestuur, samen met het rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toe van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

ARTIKEL NEGENTIEN - DEPONEREN VAN EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke houder van stemrechten, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen v��r de datum van de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL TWINTIG - VERTEGENWOORDIGING

Alle stemgerechtigde aandeelhouders! stemgerechtigden kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een aandeelhouder/ stemgerechtigde , stemmen.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie dagen voor de algemene vergadering. Elke aandeelhouder/ stemgerechtigde kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouder! stemgerechtigde, zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel, het aantal stemrechten waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de punten ervan en eventueel de geldigheidstermijn van het formulier, De handtekening onderaan dit formulier dient voorafgegaan te worden door de vermelding "gelezen en goedgekeurd".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL EENENTWINTIG - HET BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid, door de oudste onder de bestuurders of personen aangeduid door de algemene vergadering.

De voorzitter benoemt de secretaris, de algemene vergadering kiest een stemopnemer. De andere aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders/ stemgerechtigden of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders/ stemgerechtigden en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG VERDAG1NG

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de vergadering verdaagd worden voor drie weken door de raad van bestuur, zelfs indien het niet om een uitspraak gaat over de jaarrekening. De tweede vergadering zal zich uitspreken over dezelfde agendapunten.

De formaliteiten waaraan werd voldaan om de eerste vergadering bij te wonen gelden eveneens voor de tweede.

Nieuwe volstortingen van aandelen kunnen worden uitgevoerd met het oog op de tweede vergadering, tijdens dewelke definitief uitspraak wordt gedaan.

ARTIKEL DRIE�NTWINTIG - BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle aandeelhouders! stemgerechtigden daar anders unaniem over beslissen.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemrechten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemrechten, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Derhalve, wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving

- de ontbinding van de vennootschap

- enige wijziging van de statuten

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld worden in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, de verwerving, het in pand nemen of de vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Ingeval van verwerving of het in pand geven door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen is verbonden, geschorst.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

Onder voorbehoud van bijzondere regels, bepaald in deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering volgens de bepalingen zoals voorzien in de artikelen 543 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Ingeval het gaat om een benoeming waarbij geen enkele kandidaat de meerderheid der stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een tweede stembeurt tussen die kandidaten die de meeste stemmen behaalden, Bij staking van stemmen tijdens de tweede stembeurt wordt de oudste kandidaat verkozen.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn verplicht voor alle aandeelhouders! stemgerechtigden, zelfs voor de afwezigen of dissidenten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1 i.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ARTIKEL VIER NTWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe stuurt de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders/ stemgerechtigden en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders/ stemgerechtigden de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Wordt binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet te zijn genomen.

HOOFDSTUK V BOEKJAAR - BALANS - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

ARTIKEL VIJF NTWINTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsook de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder, door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of door een persoon die hiertoe uitdrukkelijk is gemachtigd door de raad van bestuur,

ARTIKEL ZESENTWINTIG - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens ��n twintigste afgehouden dat is bestemd voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds.

Deze heffing ie niet meer verplicht indien het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal uitmaakt; ze dient te worden hernomen indien de wettelijke reserve wordt aangetast, De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de raad van bestuur, zal een bestemming geven aan het saldo.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur. Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG -- ONTBINDING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.

Bij ontbinding wordt ��n of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo wordt eveneens verdeeld onder aile maatschappelijke aandelen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden, behalve indien de enige aandeelhouder geen lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten: in dergelijk geval, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsook de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier dat wordt gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit, Hij mag die bevoegdheden niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII : DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere bestuurder, lid van het directiecomit�, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL DERTIG VENNOOTSCHAPSRECHT - DEONTOLOGIE

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig of met de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zullen ais niet geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd. Zevende besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

- MAURISSEN Jan, voornoemd;

- PAUWELYN Geert, voornoemd;

- JANSSENS Roger, voornoemd.

Achtste besluit

A. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een naamloze vennootschap, voor een termijn van 6 jaar:

- Jan Maurissen, Kuilenweg 39, 3740 Bilzen

- Johan De Coster, Diestersteenweg 122, 3545 Halen

- Geert Pauwelyn, Gebrandestraat 34, 3511 Kuringen

- Gert De Greeve, Emiel Van Dorenlaan 100 bus 3, 3600 Genk

- Rudi Zeelmaekers, Vogelzangstraat 80, 3520 Zonhoven

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering.

B. De vergadering stelt vast dat deze bestuurders, onmiddellijk in raad van bestuur zijn verenigd, bij notulen van de raad van bestuur op datum van heden, benoemd hebben tot gedelegeerde-bestuurders, o.a. belast met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid:

- de heer Jan Maurissen, voornoemd;

- de heer Johan De Coster, voornoemd.

En tot voorzitter van de raad van bestuur:

- de heer Geert Pauwelyn, voornoemd.

Negende besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" mod 11.1

griif � van� de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter' zake.

Tiende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Elfde besluit

Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Fiscale verklaring

A, Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1� van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, �1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

B. Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

STEMMING:

11 De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelioht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

- het rijksregister,

- hun identiteitskaart.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

WAARVAN PROCES-VERBAAL:

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris te Neerpelt op voormelde datum.

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 25 september 2013.

De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp ais voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen. En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van ailes wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

B!jlageniiij liet Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I

V

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt,

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

- geco�rdineerde tekst der statuten.

- verslag bijzondere algemene vergadering

- verslag van de bedrijfsrevisor.

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2013

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;echtbank van koolzhar.

2 6 SEP, 2013

te HASSELT

Griffie

111111111111,1,13

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) ' VAN HAVERMAET GROENWEGHE

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Diepenbekerweg 65 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 31 mei 2013 werd beslist om

de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen, tengevolge waarvan het

bedrijfsrevisorenkantoor BVBA MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & CO BEDRIJFSREVISOREN,

met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhaven, Langestraat 183,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke venncotschappen van het IBR onder nummer B00589,

met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk ACHTEN, bedrijfsrevisor,

kantoorhoudende te 2240 Zandhoven, Langestraat 183,

ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A00927,

wordt benoemd tot commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2013 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2015 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, Roger JANSSENS, gedelgeerd bestuurder.

� !jl�gen b j het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

0428.179.774

Op de laatste bE, var tijk, j versnelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13226-0402-038
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 20.07.2011 11326-0199-031
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10243-0245-016
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08474-0363-016
08/07/2008 : HAT000250
12/02/2008 : HAT000250
01/08/2007 : HAT000250
18/07/2006 : HAT000250
12/07/2005 : HAT000250
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15335-0386-038
19/10/2004 : HAT000250
06/10/2004 : HAT000250
16/09/2003 : HAT000250
17/06/2003 : HAT000250
21/10/2002 : HAT000250
31/07/2002 : HAT000250
05/07/2000 : HAT000250
29/06/1999 : HAT000250
24/06/1997 : HAT250
29/10/1996 : HAT250
01/01/1995 : HAT250
01/01/1993 : HAT250
03/06/1992 : HAT250
01/01/1992 : HAT250
09/02/1991 : HAT250
15/05/1990 : HAT250
01/01/1989 : HA65003
01/01/1988 : HA65003
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16331-0504-039

Coordonnées
VAN HAVERMAET GROENWEGHE

Adresse
DIEPENBEKERWEG 65 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

VAN HAVERMAET GROENWEGHE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VAN HAVERMAET GROENWEGHE

Coordonnées
VAN HAVERMAET GROENWEGHE