01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 27.06.2014 14219-0583-017
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.08.2013 13473-0250-017
01/10/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d o t
2 0 S E P , 2 0 1 1
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I I
* i a i s a a a a "
1
b e
a
B 4
s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 9 9 4 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H E E S A F W E R K I N G S B E D R I J F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e e r d e r b a a n 1 1 9 t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m e i 2 0 1 2 w e r d :
v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g ,
- b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 3 e n o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
" d e h e e r L e o n V A N H E E S , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a r e s t r a a t 3 5 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" d e h e e r R o b V A N H E E S , w o n e n d e t e 3 9 4 1 E k s e l , B e r k e n l a a n 1 0 A , a l s b e s t u u r d e r ,
" N V R E N O V A , m e t z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , P e e r d e r b a a n 1 1 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o n V A N H E E S , v o o r n o e m d ,
a l s b e s t u u r d e r .
N V R E N O V A h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d ,
b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
t e w e t e n : d e h e e r L e o n V A N H E E S , v o o r n o e m d .
G e t e k e n d , L e o n V A N H E E S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.08.2012 12426-0432-017
27/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a l l o l 1 1 1 1 1 l u i i u u i ~ i i i
* 1 2 0 2 5 6 6 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C t 4 T B A N K V A N K O O P H ! 7
7 - I l - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 9 9 4 . 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H E E S P L A F O N N E E R W E R K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e e r d e r b a a n 1 1 9
3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 4 6 b l a d 1 2 v a k 8 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d ; M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N H E E S ! P L A F O N N E E R W E R K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e c h t e l - E k s e l , P e e r d e r b a a n 1 1 9 , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , P e e r d e r b a a n 1 1 9 b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r ; 0 1 5 3 0 7 5 . O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e z e t e l t e w i j z i g e n . V a n h e d e n l u i d t d e n i e u w e b e n a m i n g : ; " V A N H E E S A F W E R K I N G S B E D R I J F " . O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e ' ' b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e : a a n d e l e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r o n d e ( b e p a a l d ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 , a r t i k e l 2 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n z i j d r a a g t d e n a a m V A N H E E S A F W E R K I N G S B E D R I J F " .
A r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , P e e r d e r b a a n :
t à o e t
1 1 9 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l ] h o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
. e e m a d 1 1 . 1
V o o r - D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n ,
s b e h o u d e n k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
a a n h e t t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
B e l g i s c h A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S t a a t s b l a d " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e
s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
S t á ï t S I T a d ÿÿ 2 7 7 0 I / 2 O 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 23.11.2011 11613-0532-017
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.10.2010 10590-0010-017
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.01.2010, NGL 29.01.2010 10032-0238-017
29/10/2009 : HA057377
21/08/2008 : HA057377
02/10/2007 : HA057377
11/08/2006 : HA057377
27/07/2006 : HA057377
07/07/2005 : HA057377
25/06/2004 : HA057377
01/06/2004 : HA057377
12/03/2004 : HA057377
26/11/2003 : HA057377
12/09/2003 : HA057377
29/06/1999 : HA057377