20/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
, . ' e L 4 s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 1 1 1 0 1 I I I I I I I I I I I V I I N 8
* 1 1 1 9 0 8 2 1 *
V c b e t e
a a r
B e l ( S t a a l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 - 1 2 - 2 0 8 8
H A S S E t e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 5 0 . 6 9 7
! ;
, , , ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 1 7 3 9 1 0 N e e r p e l t ( S i n t - H u i b r e c h t s - L i l l e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ! v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 2 8 n o v e m b e r ! 2 0 1 1 , b o e k 5 4 5 b l a d 8 9 v a k 1 2 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . i n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d ! G o d e l i e v e J a n s e n " b l i j k t
; ; D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H E R C K I J Z E R W A R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e e r p e l t , ! ! ! S c h o o l s t r a a t 1 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
; ! D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n ! e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n ! e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N , B E D R I J F S R E V I S O R m e t z e t e l t e 3 9 6 0 ! 1 ; B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a ! l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V A N H E R C K I J Z E R W A R E N ; B V B A b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 9 5 . 5 0 0 , 0 0 m e t b e t a l i n g ! ! ! v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n ; h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ; ; 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! I d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e ! o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ ! 3 9 5 . 5 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g ! u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 6 7 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n V A N H E R C K ; I J Z E R W A R E N B V B A d i e t o e z u i l e n k o m e n a a n d e h e e r H e n d r i k V A N H E R C K e n m e v r o u w ! P h i l o m è n e S O O R S ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o l g e n s d e s t a a t ; p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n ' b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G e d a a n t e B r e e , 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 . H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r i ! : B V B A H U B E R T V E N C K E N "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H E R C K I J Z E R W A R E N
m o d 1 1 . 1
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e ' w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) I N B R E N G - E E R S T E K A P I T T A A L V E R H O G I N G
! . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 9 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 5 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , m e t c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 6 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 5 . 5 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 7 . 6 0 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I l .
I n b r e n g
D e h i e r n a g e n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 5 . 5 0 0 E U R ) . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t v e r d e r o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t o t h u n v o l l e e i g e n d o m b e h o o r t e n d o o r h e n v r i j e n o n b e l a s t k a n w o r d e n i n g e b r a c h t . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e z e v o r d e r i n g q u a s i o n v e r a n d e r d b l e e f t o t o p h e d e n .
b ) T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 7 . 6 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 5 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 1 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c W V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n : D e h e e r V A N H E R C K H e n d r i k C a s p e r J o z e f , g e b o r e n t e H a m o n t o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w S O O R S P h i l o m è n e M a r t i n a G a b v , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , s a m e n w o n e n d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , Z a n d s t r a a t 7 4 . B e i d e n h i e r a a n w e z i g , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 5 . 5 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e e c h t g e n o t e n V a n H e r c k - S o o r s 6 7 9 a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
d ) V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 1 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 8 6 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 1 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 8 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
1 o e h o u a e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a t s h l d = 2 6 / I 2 T 2 O 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g