10/10/2011
ÿþ- ; ' 4 - - - ~
- - - - n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l u e l e m s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 0 2 . 8 3 3
B e n a m i n g : ( v o t u i t ) V A N L O O V E R E N
m o d 2 . 1
> : ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 , - 2 . " 2 0 8
H A f i f t k u r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o l m o l e n s t r a a t 5 4
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e ; ' , r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 6 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k ' ' 5 4 4 b l a d 4 9 v a k 2 1 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d M . P i r a r d . b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L O O V E R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e e r p e l t , V o l m o l e n s t r a a t 5 4 , . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
E . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n : : e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n ; : e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N , B E D R I J F S R E V I S O R m e t z e t e l t e 3 9 6 0 ; , B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g ; ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n : . h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T . . . . "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e ; . w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e ; ' g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
; ; T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) I N B R E N G - E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e : : v e r h o g e n m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 3 6 . 4 5 6 E U R ) o m h e t v a n , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 5 5 . 0 5 6 ; E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t c r e a t i e v a n 1 9 6 n i e u w e a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; ' n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 3 . 0 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 5 6 . 5 4 4 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n : . ' o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n ' ' d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e h i e r n a g e n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e V O L L E E I G E N D O M v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d :
G E M E E N T E N E E R P E L T , l s t e a f d e l i n g
D e g r o n d e n m e t o p s t a l l e n g e l e g e n " T u s s e n s t r a a t + 6 " e n " D e W a t e r l a e t e n " , k a d a s t r a a l b e k e n d ' . v o l g e n s t i t e l s e c t i e A n u m m e r s 7 7 7 / C , 7 7 7 1 E , 7 7 7 1 F , 9 4 8 / C 1 4 e n 7 7 9 / B e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r d e n a v o l g e n d e n u m m e r s e n m e t d e n a v o l g e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e o p p e r v l a k t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
o d r -
b e h o u d e n
a a n h e t , = a ) P e r c e e l g r o n d b e s t e m d v o o r G r o t e V e e t e e l t , n u m m e r 7 7 7 / M , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r a r e
B e l g i s c h z e s e n n e g e n t i g c e n t i a r e ( 4 a 9 6 c a ) ;
S t a a t s b l a d I b ) P e r c e e l g r o n d b e s t e m d v o o r G r o t e V e e t e e l t , n u m m e r 7 7 7 / N , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t i e n a r e a c h t e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 1 0 a 2 8 c a ) ;
c ) P e r c e e l w e i l a n d , n u m m e r 7 7 7 / S , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n n e g e n e n d e r t i g a r e a c h t e n t a c h t i g ° c e n t i a r e ( 3 9 a 8 8 c a ) ;
d ) P e r c e e l g r o n d b e s t e m d v o o r G r o t e V e e t e e l t , n u m m e r 7 7 7 / T , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n e l f a r e t w e e ë n z e s t i g c e n t i a r e ( 1 1 a 6 2 c a ) ;
e ) P e r c e e l h o o i l a n d , n u m m e r 7 7 9 / B , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e ë n v i j f t i g a r e t w i n t i g c e n t i a r e ( 5 2 a 2 0 c a ) ;
f ) P e r c e e l g r o n d b e s t e m d v o o r G r o t e V e e t e e l t m e t k i p p e n s t a l , n u m m e r 9 4 8 M 8 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e ë n d e r t i g a r e z e s e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 3 2 a 2 6 c a ) ;
g ) E e n p e r c e e l g r o n d m e t t r e k k e r s s c h u u r , n u m m e r 9 4 8 N 8 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e ë n t w i n t i g a r e v i j f e n z e s t i g c e n t i a r e ( 2 2 a 6 5 c a ) .
m e t e e n g e z a m e n l i j k e o p p e r v l a k t e v a n é é n h e c t a r e , e e n e n v i j f t i g a r e t w i n t i g c e n t i a r e ( 1 h a 7 3 a 8 5 c a ) . . b ) T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 5 6 . 5 4 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 5 5 . 0 5 6 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 1 . 6 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
D e h e e r V A N L O O V E R E N L u d o v i c u s C a r o l u s J o a n n a e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w G E E R T S G r e t a J o s é e L e o n t i n a , w o n e n d e t e N e e r p e l t , T u s s e n s t r a a t 6 , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n t e n b e l o p e v a n 2 9 3 . 0 0 0 E U R i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a i v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . A i s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g k r i j g e n d e e c h t g e n o t e n V A N L O O V E R E N - G E E R T S 1 9 6 a a n d e l e n .
d ) V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 1 . 6 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 9 6 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 1 . 6 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 2 9 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e m e t a a n g e h e c h t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j ~