11/04/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o r g e * t o r f i r i f w d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h e t n d a l T O N G E R E N
_
. .
O 1 4 1 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
D e H o o f d g r I f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 3 . 1 5 5 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n V e n c k e n r a y - D e c k e r s B u r e e l - , B o e k - e n P a p i e r h a n d e l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , B o s s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n V e n c k e n r a y - D e c k e r s B u r e e l - , B o e k - e n ' P a p i e r h a n d e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B o s s t r a a t 1 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 6 3 . 1 5 5 . 9 8 7 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . 1 D e v e r g a d e r i n g N E E M T K E N N I S v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e b e o o g d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n z o n d e r v o o r b e h o u d G O E D T E K E U R E N :
- R e v i s o r a a l v e r s l a g : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r m e v r o u w V o s c h I n g r i d , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n V e n c k e n r a y D e c k e r s B u r e e l - , B o e k e n P a p i e r h a n d e l b v b a o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b e s t a a t t i l t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t d i e o n t s t a a n i s u i t d e w i n s t u i t k e r i n g b i j w i j z e v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n b e d r a g v a n 3 4 6 . 2 4 6 , 8 3 E U R n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n d i e n d e v e n n o o t a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g . A l s g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 3 1 1 . 6 2 2 , 1 5 E U R v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 3 6 . 6 2 2 , 1 5 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e z i e n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n 6 . 2 3 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n , b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
N e e r p e l t , 1 1 m a a r t 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e _ g p n v v o o r d t g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 , i j l ï 1 1 1 1 , j 1 ! 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g r i d V o s c h "
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d t n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
- A a n h e c h t i n g e n n e e r l e g g i n g : e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w o r d e n n a d o o r d e c o m p a r a n t e n m i j n o t a r i s " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d t e z i j n ; z i j z u l l e n b o v e n d i e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
2 . D e v e r g a d e r i n g V E R W I J S T n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n v e r b a n d m e t d e b e o o g d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r a . B l i j k e n s v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 5 8 . 6 4 1 , 5 1 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 4 6 . 2 4 6 , 8 3 E U R ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 4 6 . 2 4 6 , 8 3 E U R ) , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t v e r v o l g e n s n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e p e r s o o n i i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g , n a i n h o u d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p i e d e r s a a n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t v e r v o l g e n s n u r e e d s , v o o r a l s d a n , o p e e r s t e v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n t e k o m e n i n A l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v a n z o d r a h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s c h i k b a a r z a l z i j n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
. . . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O D R I E Ë N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 4 6 . 2 4 6 , 8 3 ) , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f D R I E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E E N E N V E E R T I G E U R O E E N E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 5 8 . 6 4 1 , 5 1 ) e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v ó ô r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O A C H T E N Z E S T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 4 . 6 2 4 , 6 8 ) e n i n a f w a c h t i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 1 1 . 6 2 2 , 1 5 ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a i s u i t t e k e r e n d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 1 1 . 6 2 2 , 1 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 3 6 . 6 2 2 , 1 5 ) , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g d o o r d e z e e n i g e v e n n o o t z u l l e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 . 2 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e m e v r o u w V A N V E N C K E N R A Y H i l d e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 1 1 . 6 2 2 , 1 5 ) . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t g e v o r m d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e k e n n e n d a t d e h o g e r o m s c h r e v e n d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s e n z o a l s d i e u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l e k e n e n u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
4 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W I J T I N G e n V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e i n b r e n g e r v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e r k e l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e z i c h v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n . Z i j v e r k l a a r t e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n t e v e r l a n g e n e n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n e l k e r e c h t v a a r d i g i n g t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 . 2 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n o f t e c r e ë r e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n f r a c t i e w a a r d e a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V A N V E N C K E N R A Y H i l d e , v o o r n o e m d , i n v e r g o e d i n g v o o r d i e n s i n b r e n g .
5 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L V E R - H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 3 6 . 6 2 2 , 1 5 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 . 7 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t e W I J Z I G E N o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T V V I N T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( ¬ 3 3 6 . 6 2 2 , 1 5 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 . 7 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 6 . 7 3 2 s 1 e ) i e d e r . "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e