31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 5 . 4 4 1 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W E E R T C O N S U L T I N G G C V
( v e r k o r t ) :
* 1 3 1 9 7 4 3 1 *
N I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 7 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r l f r i e
T R i j l a g e n T i i r T h e B é ï g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : K e m p e n h o f n r . 1 6 , 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p z a t e r d a g 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
H e t j a a r 2 0 1 3 , o p z a t e r d a g 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e z a a k v o e r d e r , D h r . K o e n V A N W E E R T , M e j u i T G C a r o l i n e P A R Z Y S Z z a l d e r o l v a n s e c r e t a r i s v e r v u l l e n .
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D h r . K o e n V A N W E E R T , 9 9 9 a a n d e l e n .
2 , M e j u f f r . C a r o l i n e P A R Z Y S Z , 1 a a n d e e l .
H e t z i j t e z a m e n 1 0 0 0 a a n d e l e n o p e e n t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 0 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t e l i j k s a m e n g e s t e l d e n k a n d u s b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n v o o r k o m e n d o p h a a r d a g o r d e
D a g o r d e :
1 . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r w e r k e n d v e n n o o t v a n D h r . K o e n V A N W E E R T z a l v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l w o r d e n u i t g e v o e r d .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n :
H e t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r s c h a p v a n D h r . K o e n V A N W E E R T v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m 1 9 : 3 0 u u r n a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l d a t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d w o r d t .
S e c r e t a r i s ,
M e j u f f r . C a r o l i n e P A R Z Y S Z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w - - - - - - - y F F . - - M 1 - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r z i t t e r
D h r . K O E N
04/05/2012
ÿþ M o t ! P D F 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 3 A P R . 2 0 1 2
t e H A â n ~ t e T
O n d e r n e m i n g s n r : Q U s . u ( P t . 4 4 L
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n W e e r t C o n s u l t i n g G C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p e n h o f 1 6 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w r r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l n i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 9 1 0 3 / 2 0 1 2
Z i j n v e r s c h e n e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 ;
1 ) D e h e e r V A N W E E R T K o e n , c o n s u l t a n t , o p t r e d e n d e a l s b e h e r e n d e v e n n o o t , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p e n h o f 1 6 , o n g e h u w d ;
2 ) M e j u f f r o u w P A R Z Y S Z C a r o l i n e , b e d i e n d e , o p t r e d e n d e a l s s t i l l e v e n n o o t , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , E g e n h o v e n s t r a a t 9 0 , o n g e h u w d ;
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e " C o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
I . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m ` V A N W E E R T C O N S U L T I N G G C V " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p e n h o f 1 6 , w a a r v a n h e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l 1 0 0 0 , 0 0 E U R ( d u i z e n d E u r o ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I I . I N S C H R I J V I N G E N O P H E T G E P L A A T S T K A P I T A A L
I N S C H R I J V I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e p l a a t s t .
A a n t a l i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n .
- d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r n u m m e r 1 ( b e h e r e n d e v e n n o o t ) : 9 9 9 a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r n u m m e r 2 ( s t i l l e v e n n o o t ) : 1 a a n d e e l
t e z a m e n : 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k O v e r m e l d e n : l k è c t á ' : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o e a a a a *
V o e r - b e h o U e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t r
L t t C t i - v e r v o l g M a t l P O F
H e t b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s g e p l a a t s t e n v o l s t o r t o p e e n r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 9 2 - 9 7 3 0 - 6 1 1 4 - 7 7 2 3 A r g e n t a , g e o p e n d o p n a a m v a n d e C o m m . V . " V A N W E E R T C O N S U L T I N G G C V " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . S T A T U T E N
T I T E L L R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t a l s
v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " V A N W E E R T C O N S U L T I N G G C V " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p e n h o f 1 6 . D e z a a k v o e r d e r k a n
z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n o p l e i d i n g i n z a k e c o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t , h e t v e r l e n e n v a n m a r k e t i n g a d v i e s e n m e d i a p l a n n i n g , h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , h e t c r e ë r e n v a n w e b s i t e s e n h e t o n d e r h o u d e r v a n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e z e a c t i v i t e i t k a n z i c h e c h t e r o o k b e p e r k e n t o t h e t a a n h o u d e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e l f d e a c t i v i t e i t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n h i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n e n i n d i t v e r b a n d a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r w e l k e r e c h t s v o r m d a n o o k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , z o a l s n i e t l i m i t a t i e f d e v e r h u r i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , h e t v e s t i g e n v a n e e n v r u c h t g e b r u i k .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 2 .
T I T E L I I . K A P I T A A L
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( d u i z e n d E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 ( d u i z e n d ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e t ' , Q - v e r v o l g u o d P O F I i i
T I T E L H I . A A N D E L E N
A r t i k e l 9
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) ,
w e l k e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t o e t r e d e n .
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , w e l k e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r d r a g e n o f a f s t a a n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e
v e n n o ( o ) t ( e n ) b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n .
A r t i k e l 1 2
G e e n a a n d e l e n m o g e n m e t z e k e r h e d e n w o r d e n b e z w a a r d d a n m e t d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g
v a n d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , w e l k e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I V . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G E R S _ C O N T R O L E
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
H e t s t a t u t a i r b e s t u u r w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u n r t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r K O E N V A N W E E R T , v o o r n o e m d . H i j k a n s l e c h t s m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e d o o r d e r e c h t b a n k e n t e w a a r d e r e n r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l t e 1 9 . 0 0 u u r o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
T I T E L V I . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
k , V r " o o b e r i o u ü e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l P D F 1 S S
V o p r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L t t l l 9 - v e r v o l g
T I T E L V I I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 2
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I V . S L O T - E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E E R S T E B O E K J A A R E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
T I J D S T I P V A N A A N V A N G V A N B E D R I J V I G H E I D
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p 0 1 a p r i l 2 0 1 2 .
O p g e m a a k t t e 3 5 0 0 H a s s e l t , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2
V a n W e e r t K o e n
Z a a k v o e r d e r