24/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L - Q r j 5 ~ I
r # o g r g n l q U ' l e x g r l f P i t 3 d o l '
r e c h t b a n k v , k g A l ) h ~ f l d a i # ~ ~ G I ~ ~ 1 ~ R £ N
0 5 - 0 3 " 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
A 4 0 6 5 9 6 1 A N
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 6 6 . 4 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " V A N D E N B R O U C K E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r n i e l e r w e g 1 9
3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H o t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m h e r t V A N B A E L t e T o n g e r e n o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e T o n g e r e n o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b o e k 5 7 7 b l a d 2 3 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e a . I n s p e c t e u r , E . H u b r e c h t s , d a t d e ` b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E : r s t e b e s l i s s i n g : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o , a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . T w e e d e b e s f i s s i n c i
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d e c e m b e r ; ' t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r i n w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 , t e w e t e n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t n e t t o - d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
p e r d e B e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n v i e r f e b r u a r i : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e m a a k t d o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e B e s l i s s i n q :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n , m i t s d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 1 6 0 , 0 4 ¬ ) , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
O r n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p , d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V A N D E N B R O U C K E J o h a n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b r u t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j e e n n e t t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , - E U R ) n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 , 2 4 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g , 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c B E C K E R S v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l i e b l e
k o ~ ° t 7 e l f f l d e n p a n h e t E t e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' I V . C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B V B A V A N D E N B R O U C K E b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r - i n b r e n g e r , d e h e e r J o h a n V A N D E N B R O U C K E , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ,
D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t f e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l ( 2 . 2 4 9 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 6 0 , 0 4 e u r o ) , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 9 )
n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A V A N D E N B R O U C K E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
H a s s e l t ( K e r m t ) , 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
V o o r d e B u r g . B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B E C K E R S L u c
B e d r i j f s r e v i s o r . " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i ; d e t i Q n d é r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e t s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g : " ` e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n T u i d e n a i s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o é é n c e n t ( 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 . 9 9 9 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n f t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N D E N B R O U C K E J o h a n ,
v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n m e t t i e n j a a r v a n h e d e n t e w e t e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 4 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s R e m b e r t V a n B a e l t e T o n g e r e n
o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g