19/03/2014
ÿþ~ Y I < . . {
- - ~ - - , M o d W o r d 1 1 . 1
l L i t r i j ' t L k ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 7 M A A R T 2 0 1 4
t e H ~ s ~ ~ ~ . ~ ~
r i i e
V c I I I V E I
b e h c a a r B e i l
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 5 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e r h o y d o n k s M a r c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 B t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x t e E k s e l b e v e s t i g t d a t h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 1 - 2 4 / 0 0 2 4 6 9 6 , i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v e r k e e r d e l i j k h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n " A l l - K i t b v b a " w e r d v e r n i e l d , w e l k v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n d o o r o n d e r s t a a n d u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g s c h r i f t
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l - E k s e l , s t a n d p l a a t s E k s e l , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 4 b l a d 8 1 v a k 0 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o d e e . a . I n s p e c t e u r a i , g e t e k e n d , E . T h e u n i s s e n . "
B L I J K T
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R H O Y D O N K S M A R C " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E E N T W E E D E B E S L U I T D o e l w i j z i g i n g
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n o v e r e e n k o m s t i g h i e r m e e u i t b r e i d i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" A r t i k e l 4 . D o e l
( " " " )
D e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e
v e r k a v e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
H e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n
p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t t a i r e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e
a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n e n m a r k e t i n g .
C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
O n d e r n e m i n g v o o r c r e a t i e v a n s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t , p r o d u c t i e v a n k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n
v o o r s t e l l i n g e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s , i n c l u s i e f a i l e d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e
k u n s t .
D e k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n , e n a i l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n w e l k e d e e l u i t m a k e n v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n b o e k h a n d e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n
v a n h e t w o o r d ,
H e t v e r v a a r d i g e n , l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n h o u t s k e l e t b o u w .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e b e s t u u r s f u n c t i e s v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ?
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 ) . N a a r
a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n .
V I E R D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o l s t o r t i n g v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r a l l e v e n n o t e n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t
o m g e d e e l d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t
v o o r a f g a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T : I n t e r n b e s t u u r e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
S c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n a a n v u l l i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4
i n z a k e h e t i n t e r n b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . I n t e r n b e s t u u r
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e - s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n '
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g b e v o e g d i s .
I n a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d i e n e n a i l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k
t e b e s l u i t e n t o t a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n / o f
- d e o v e r d r a c h t v a n a n d e r e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( w a a r v a n d e v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e e e n b e d r a g
v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d t ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g
g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k , e n / o f
- h e t v e r l e n e n e n a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i
z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n a a n d e r d e n , e n / o f
- h e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n , a f s t a n d d o e n v a n o c t r o o i e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , e n / o f
- h e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n , e n / o f
- d e o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n , e n / o f
- d e o p e n i n g v a n e e n b i j h u i s o f u i t b a t i n g s z e t e l , e n / o f
- e e n d e r w e l k e f i n a n c i ë l e u i t g a v e d o o r o f f i n a n c i e e l e n g a g e m e n t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , i n d e b r e d e z i n ,
w e l k e e e n b e d r a g e n / o f e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b o v e n g a a t .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t
z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
E v e n w e l k a n e l k e z a a k v o e r d e r , o o k v o o r d e h a n d e l i n g e n o p g e n o m e n i n a l i n e a t w e e v a n h u i d i g a r t i k e l 1 3
v a n d e s t a t u t e n , a l l e e n o p t r e d e n , w a n n e e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m u l a t i e f v e r v u l d z i j n :
- é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s v e r k e r e n i n d e a b s o l u t e o n m o g e l i j k h e i d o m h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n ( o n d e r a n d e r e , m a a r z o n d e r h i e r i n b e p e r k e n d t e z i j n , o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n d e b e t r o k k e n e d i t n i e t m e e r t o e l a a t ) e n
- h e t b e t r e f t e e n r e c h t s h a n d e l i n g d i e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o o g d r i n g e n d h e i d d i e n t g e s t e l d t e w o r d e n e n n i e t k a n u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d a t h e t q u o r u m z o a l s v o o r z i e n I n a l i n e a t w e e v a n h u i d i g a r t i k e l 1 3 b e r e i k t k a n w o r d e n .
I n g e v a l v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , z a l o f z u l l e n d e z e n z i c h m o e t e n s c h i k k e n n a a r a r t i k e l e n 2 5 9 e n 2 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
l n a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n / o f
- d e o v e r d r a c h t v a n a n d e r e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( w a a r v a n d e v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d t ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k , e n / o f
- h e t v e r l e n e n e n a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n a a n d e r d e n , e n / o f
- h e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n , a f s t a n d d o e n v a n o c t r o o i e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , e n / o f - h e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n , e n / o f
- d e o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n , e n / o f
- d e o p e n i n g v a n e e n b i j h u i s o f u i t b a t i n g s z e t e l , e n / o f
- e e n d e r w e l k e f i n a n c i ë l e u i t g a v e d o o r o f f i n a n c i e e l e n g a g e m e n t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , i n d e b r e d e z i n , w e l k e e e n b e d r a g e n / o f e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b o v e n g a a t ,
E v e n w e l k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , o o k v o o r d e h a n d e l i n g e n o p g e n o m e n i n a l i n e a t w e e v a n h u i d i g a r t i k e l 1 4 v a n d i e s t a t u t e n , d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , w a n n e e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m u l a t i e f v e r v u l d z i j n :
- é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s v e r k e r e n i n d e a b s o l u t e o n m o g e l i j k h e i d o m h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n ( o n d e r a n d e r e , m a a r z o n d e r h i e r i n b e p e r k e n d t e z i j n , o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n d e b e t r o k k e n e d i t n i e t m e e r t o e l a a t ) e n
- h e t b e t r e f t e e n r e c h t s h a n d e l i n g d i e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h c o g d r i n g e n d h e i d d i e n t g e s t e l d t e w o r d e n e n n i e t k a n u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d a t h e t q u o r u m z o a l s v o o r z i e n i n a l i n e a t w e e v a n h u i d i g a r t i k e l 1 4 b e r e i k t k a n w o r d e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
A C H T S T E B E S L U I T : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B e s l u i t o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n e n d e a r t i k e l e n 2 6 e n 2 7 t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e o m a r t i k e l 2 7 b i s b e t r e f f e n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i n t e v o e g e n .
N E G E N D E B E S L U I T - B e n o e m i n g
B e n o e m i n g v a n m e v r o u w B e n e B e r t h a G o d e l i e v e H e l e n a , w o n e n d e t e H e c h t e l - E k s e l , s t e e n o v e n s t r a a t 1 4 B b u s 1 , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , z o w e l i n r e c h t e a l s i n f e i t e
T I E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
E L F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g a a n j u f f r o u w M a r i a d e l C a r m e n A n d r e o C o s t a , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , e n a a n j u f f r o u w L a r e B e l l i n k x , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e O v e r p e l t , t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x " , t e H e c h t e l - E k s e 1 , K a p e l s t r a a t 2 2 , o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
O p g e s t e l d t e H e c h t e l - E k s e l , 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d ,
N o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2014
ÿþ t - y ~ - M o d W o r d 1 1 . 1
' a ~ ; t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e N r a A F t K V A N 3 1 0 o P k A N n E L
1 ' 5 J A N . 2 0 1 4
H A S S E L T
U M M
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 5 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e r h o y d o n k s M a r c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 B t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l - E k s e l , s t a n d p l a a t s E k s e l , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n I o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 4 b l a d 8 1 v a k 0 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o d e e . a . I n s p e c t e u r a i , g e t e k e n d , E . T h e u n i s s e n , "
B L I J K T
d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l l - K i t " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " H u b e r t V e n c k e n " B V B A m e t z e t e l t e B r e e , B r u g l a a n 3 1 , b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U 1 T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n A L L K I T B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e z a l o n t s t a a n u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n A L L K I T B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 2 4 , 4 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 7 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ í
I e
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
T W E E D E B E S L U I T : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g I n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W f B , o m h e t t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t o m g e d e e f d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e d e z e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
V I E R D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) z a l a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t o m g e d e e l d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l n .
V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e n e f f d u f z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t ' v o o r a f g a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T : B e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B e s l u i t o m a r t i k e l 2 4 a a n t e v u l l e n , e n d e a r t i k e l e n 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e t o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 2 7 b i s b e t r e f f e n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e ,
A C H T S T E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
N E G E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g a a n j u f f r o u w M a r i a d e l C a r m e n A n d r e o C o s t a , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , e n a a n j u f f r o u w L a r e B e l l i n k x , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e B . V . o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B . V . B . A . " N o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x " , t e H e c h t e l - E k s e l , K a p e l s t r a a t 2 2 , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g