03/06/2014
ÿþ M a l W o m 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i t e , I N F 1 1
R E C H S B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 M E I 2 0 t 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 4 7 0 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O R E N B E E K - V A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G e n k e r b a a n 4 1 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e V O F V a n h o r e n b e e k - V a e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n h o v e n , G e n k e r b a a n 4 1 , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e h e e r V A N H O R E N B E E K B A R T e n m e v r o u w V A E S K R I S T I E N , v o o m o e m d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n s a m e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j e e n i n b r e n g d o e n i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
V o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t z i j h u n i n s c h r i j v i n g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z o a l s v o o r m e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t h e b b e n .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n a f h e d e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n v i j f t i g
( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n - s t e m m i n g k u n n e n
g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t
W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d .
V I E R D E B E S L U I T
A i s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 , e e r s t e z i n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
° H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D
Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . "
- A a n a r t i k e l 5 w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
V d t r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 j a n u r a r i 2 0 0 4 m e t e e n k a p i t a a l v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 v e r h o o g d m e t
h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d
z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . '
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n o m
o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s e n d a t a l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z o d a t d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 0 u .
H i j s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n u i t h o o f d e v a n d e i n d e z e a k t e v e r n i e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p v o o r m e l d e d a t u m .
E n n a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n v o l l e d i g e t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n o n d e r t e k e n d .
V a n h o r e n b e e k B a r t V a e s K r i s t i e n