01/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' f f r - - " j e l e 9 r - - , t e r g r i F i t 1 ; 7 7 Z t r i i r e k o a p t i o n d e i A n t w e r p e n , a k t . T o n g e r e n
1 2 - 0 9 - 2 0 1 4
E L G 1 S C H S T A A T A L
g r i f f f e r G e r f i e - - - ,
o
1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E
T i l
M O N 1 T E U B E L
2 4 - 0 9 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 2 . 4 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) V A N H O U D T R I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D i e p l a a n 6 / b u s 1 1 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O U D T R I K " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , D i e p l a a n 6 / b u s l 1 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 2 4 2 . 4 7 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ' v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 . O p 2 5 / 0 8 1 2 0 1 4 h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i E L I I V I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e L i n d e s t r a a t 2 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R A M A K E R S F r a n s , e x t e r n a c c o u n t a n t - z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A V A N H O U D T R i k , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e e 6 0 0 G e n k , D i e p l a a n 6 b u s 1 1 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 2 4 2 4 7 3 , w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n e n o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 7 6 . 5 2 9 , 9 1 ( z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t w i n t i g e u m e e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ) e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n e 7 3 . 3 2 4 , 3 8 ( d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k u i t g e v o e r d h e b i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t A I B , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e H a s s e l t , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
1 3 V B A D I E L 1 M
G r o t e L i n d e s t r a a t 2 7
$ 5 0 0 H a s s e l t
1 A B n u m m e r ; 2 2 2 3 9 6 - 4 - N - 9 8
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R A M A K E R S F r a n s
Z a a k v o e r d e r , E x t e r n A c c o u n t a n t "
T W E E D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . P E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
P e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v e b e z i t , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v e . I n h e t k a d e r v a n h u i d i g e a k t e v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g w e r d e n d e a k t e k o s t e n o p h e d e n v o l l e d i g v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " V A N H O U D T R I K ' d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J '
T "
I t b ' o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V A r v o l a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 0 0 G e n k , D i e p l a a n 6 b u s 1 1 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o o r t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e i s t r a a t 2 3 / 1 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- V e r s l a g E x t e r n A c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþt . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 2 . 4 7 3
B e n a m i n g : V A N H O U D T R I K
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e p l a a n 6 b u s 1 1 - 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p :
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O U D T R I K " m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , D i e p l a a n 6 b u s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 7 . 2 4 2 . 4 7 3 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h a n d e l e n d o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n '
p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d t g o e d g e k e u r d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n d e n i e u w e d o e l o m s c h r i j v i n g a l s v o l g t t e f o r m u l e r e n :
" - H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e h o u t p r o d u k t e n .
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e a r t i k e l e n i n h o u t .
- O n d e r n e m i n g v o o r i m p o r t & e x p o r t v a n h o u t .
- A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n .
- C o n s u l t i n g a a n k o o p , v e r k o o p , v o o r r a a d b e h e e r .
- C o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t .
- T o e z i c h t b o u w w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , k o p e n , v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n , h u r e n , r u i l e n o f
v e r v r e e m d e n ; z i j k a n a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n o f
a f s t a a n .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u k t i e v e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e l a f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n ; d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , s o o r t g e l i j k , e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . "
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e .
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e
i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
" V O O R O N T L E D E N D U ? T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .