VANILLIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VANILLIA
Dénomination : VANILLIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.724.930

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.07.2014, NGL 01.08.2014 14384-0347-012
21/08/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mx! Word 111

'" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0463.724.930

Benaming

(voluit) : VANILL1A

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Betserbaan 76 te 3545 Halen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - BENOEMING NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vereist & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 6 augustus 2014 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de heer ESQUENET Christophe, voornoemd, met ingang vanaf heden, te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering verleent onmiddellijk volledige décharge aan de zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist mevrouw MEEREMANS Winnie, voornoemd, met ingang vanaf heden, te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering verleent onmiddellijk volledige décharge aan de zaakvoerder voor de volledige periode van haar bestuur.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van haar mandaat:

1.Mevrouw MEEREMANS Winnie, voornoemd,

De vergadering stelt vast dat de benoemde zaakvoerder verder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Zij beschikt over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten..

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde zaakvoerder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat. VIERDE BESLISSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Bijgevolg zal artikel 13 en 14 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel 13: Intern bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 14: Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

RECHTBANK vanKO0PTiAN -!

te ANTWERPEN

1 1 AU6, 231'I

atGitbf[itIASSELT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

VIJFDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen ais gevolg van de voormelde beslissingen.





L Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd Notaris te Halen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.06.2013, NGL 25.10.2013 13638-0580-013
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 19.12.2011 11638-0474-013
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 13.12.2010 10628-0065-013
09/12/2010 : HAT000604
22/12/2009 : HAT000604
14/01/2009 : HAT000604
16/01/2008 : HAT000604
29/12/2006 : HAT000604
21/12/2005 : HAT000604
21/12/2004 : HAT000604
09/01/2004 : HAT000604
27/12/2002 : HAT000604
19/12/2001 : TGT000472
26/08/1998 : TGT472
15/07/1998 : TGT472
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 04.02.2016 16039-0089-012

Coordonnées
VANILLIA

Adresse
BETSERBAAN 76 3545 HALEN

Code postal : 3545
Localité : HALEN
Commune : HALEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande