28/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E
2 1 -
B E L G I S C H
" b E i t g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 0 1 4
0 9 - 1 0 - 2 0 1 4
S T A U T S . U L P
U R
I 0 -
D o g r i f f i e r , G r i f f i e
- - -
b e h i a a i B e S t a a
I I
* 1 4 1 9 7 3 8 8 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 2 0 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O O S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , K r i e k e l s h e u v e l s t r a a t 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " V A N O O S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K r i e k e l s h e u v e l s t r a a t 6 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t u k k e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
- h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e . b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d i e d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s a a n g e w e z e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N O O S T N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 3 0 8 . 8 6 9 , 1 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 2 4 5 . 3 5 7 , 1 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n E 4 3 . 7 8 1 , 3 3 ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r a n d v a n d e i n f o m i a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ,
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g . v a n E 2 1 . 4 3 7 , 0 4 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
[ g e t e k e n d ]
B e d r i j f s r e v i s o r
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n
2 . O n t b i n d i n g v a n d e _ v e n n o o t s c h a p .
i r "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N O O S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K r i e k e i s h e u v e l s t r a a t 6 5 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t ,
3 . A f g i f t e v a n d e a c t i v a a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e n g e l d e w e r d e n g e m a a k t e n d e p a s s i v e v o l l e d i g w e r d e n a a n g e z u i v e r d . H e t s a l d o v a n d e b a n k r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e v e r l o p e n i n t r e s t e n , w o r d e n b i j w i j z e v a n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
4 . S l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n i n d i e n v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ; 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; 2 0 a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n 3 0 a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N O O S T ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s a i l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n t i l t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D a b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K r i e k e l s h e u v e l s t r a a t 6 5 ,
6 . C o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
7 . D i v e r s e v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" E & L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
R e y s k e n s E r i k , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , H e r e n s t r a a t 5 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e
s c h r a p p i n g v a n d e z e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n
d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e
d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e .
a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e
j a a r r e k e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s o h t e B r e e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
t e g e l i j l h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n
p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! d . 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g