I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 0 9 2 8 2 *
. . . . " " " " " " i y u e r d o w
N e a r g e l e g d t e r m i e r p t h l b a r i l ( V . k o o p h a n d e l A n t w r . , 4 f d . T o n g e r e n
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
g o î t r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - y -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 , 7 7 1 . 8 2 1
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : V A N O P P E N I V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n t o n s w e g 1 3 9 B , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d , 1 j u n i 2 0 1 3
I n z a k e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , e n a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i 2 0 1 3 o m
0 9 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r I v o V a n o p p e n , n a b i j e e n r o e p i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t e r d l e n t b e r a a d s l a a g d t e w o r d e n o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
" b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
" v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / b e v o e g d h e i d
T o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : H O V I M b v b a ( 0 5 3 4 . 8 2 1 . 4 7 5 ) . D e m a n d a t a r i s h e e f t d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " ( w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , B . S . 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ) , h a a r b e d r i j f s l e i d e r , t e w e t e n H o v i m b v b a , b i j n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n , 1 j u n i 2 0 1 3 , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d h e e f t , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 :
" d e h e e r I v o V a n o p p e n
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v e n d e o p d r a c h t a i s z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n H o v i m b v b a . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s z a a k v o e r d e r i n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . w e r d v o l d a a n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f h i j o f z i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a w e r d v o l l e d i g a f g e h a n d e l d . D e v e r g a d e r i n g s t u i t o m 0 9 . 1 5 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
( g e t )
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g
I v o V a n o p p e n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .