10/01/2014
ÿþ M o a 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
0 s 7 0 1 2 0 1 4 B G l S C H S T A A T S B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r i xe c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
L A t ; ~ H o o f d g r i f f i e r ; G r i f f i e
B E L G
1 1 1 1 \ 1 1 § 1 1 1 1 5 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 6 1 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T H O O R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 5 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N T H O O R " , m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , W e e r t e r s t e e n w e g 5 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A , A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
D e v e r g a d e r i n g d e e d a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
B . K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
C . K A P I T A A L V E R H O G I N G t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
I N S C H R I J V I N G : O p h e t g e h e e l d e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V A N T H O O R E d d y J a c k y D o r o t h e a , g e b o r e n t e M a a s e i k o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 1 . 1 5 - 2 1 9 . 0 3 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w C H R I S T I S L i n d a M a r i a , g e b o r e n t e B r e e o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 1 0 . 3 0 - 1 5 4 . 3 5 , s a m e n w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , W e e r t e r s t e e n w e g 5 1 . Z i j v e r k l a a r d e n h i e r t o e g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t b e d r a g a a n n e t t o d i v i d e n d h e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e s u b B , g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n d a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N :
A l s v e r g o e d i n g v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n b e d o n g e n v o o m o e m d e e c h t g e n o t e n V A N T H O O R - C H R I S T I S d a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e h e n t o e g e k e n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e k o m e n a a n d e t u s s e n h e n b e s t a a n d e g e m e e n s c h a p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n v i j f t i g ( 5 0 ) v a n d i e a a n d e l e n e i g e n z i j n a a n v o o m o e m d e h e e r V A N T H O O R E d d y a a n w i e , v o o r w a t d a t g e d e e l t e b e t r e f t , b i j u i t s l u i t i n g v a n z i j n e c h t g e n o t e a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a n d e r e v i j f t i g ( 5 0 ) v a n d i e a a n d e l e n e i g e n z i j n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w C H R I S T I S L i n d a a a n w i e , v o o r w a t d a t g e d e e l t e b e t r e f t , b i j u i t s l u i t i n g v a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . D e i n s c h r i j v i n g o p z i j n / h a a r n a a m v a n v i j f t i g / v i j f t i g ( 5 0 / 5 0 ) a a n d e l e n h o u d t i n d a t h i j / z i j j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s e n i g e e i g e n a a r / e i g e n a r e s , d i e p e r s o o n l i j k a l l e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t o e f e n t .
D . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e
( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
E . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 7 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 2 7 ( O n t b i n d i n g ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 d i e h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k a f s t e m t o p d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v e r a n t w o o r d ( t ) ( e n ) z i j n ( h a a r ) ( h u n ) v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 , 2 0 0 , 0 0 ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w a r d e n v o o r g e l e g d . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
F . M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g g a f a a n d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a I n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b a n k a t t e s t - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- t V o o r -
b e h o u d e n a d n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7