17/01/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 , 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T v , O N S T E U F B E t , t 2 _ ' n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 . 0 - 1 2 - 2 0 1 3
D e F i o o f d g k l k i f f i e
L 1 t , t "
I N I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 0 1 8 3 7 8 *
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1
" - )
B E
1 0 - 0 1 - 2 0 1 4 L G i S C H S . à , r 1 . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 4 9 . 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W I J C K T O N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e m m e n s s t r a a t 3 2 t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p , a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y t e K i n r o o i o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t V A N W I J C K T O N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , L e m m e n s s t r a a t 3 2 , B T W B E 0 8 0 8 . 6 4 9 . 0 1 2 R P R T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s o m v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 6 6 . 1 4 7 , 9 5 ¬ ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d g e k e u r d d c o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d t w a a l f .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e s o m b e d r a a g t v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 6 4 . 2 8 7 , 9 5 E ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 6 4 . 2 8 7 , 9 5 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e b e i d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B / 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H u b e r t V e n c k e n t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B E S L U I T U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V A N W I J C K T O N ? B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e z a l o n t s t a a n u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 7 . 8 5 9 , 1 6 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e - v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; 2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s - w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 5 7 . 8 5 9 , 1 6 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ; 3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n V A N W I J C K T O N Y B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 7 8 , 5 9 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 4 2 8 , 8 0 ; 4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ; 5 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e -
r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d . M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , G e d a a n t e B r e e , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " H e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n m e t h e t o o k o p d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ( t e T o n g e r e n ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B / 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 5 7 . 8 5 9 , 1 6 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 6 . 4 5 9 , 1 6 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 / 1 9 9 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e i d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e n d e b e i d e v e n n o t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i - n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n z i j u i t e e n g e z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e n d e b e i d e v e n n o t e n n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h - t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 6 4 . 2 8 7 , 9 6 ¬ ) , z i j n d e z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 5 7 , 8 5 9 , 1 6 ¬ ) , i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 6 . 4 2 8 , 8 0 ¬ ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B / 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B . S . 0 1 j u l i 2 0 1 3 ) , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k o p z i c h t e n s d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 6 . 4 5 9 , 1 6 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 6 . 4 5 9 , 1 6 ¬ ) "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O N N E N S E N P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s -
e i k , W e e r t e r s t e e n w e g 1 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 8 5 9 . 5 3 3 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l ( m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g