10/06/2014
ÿþt S "
M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C F r t $ A n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N
2 8 M O Z 3 1 4
a f d g e t e a
1 1 , 1 1 1 , 1 . 0 3 1 1 , 1 . 1 1 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 , 8 7 5 . 5 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A R I K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H e p p e n ) , K a m p e n s w e g 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d é a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A R I K A v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n _ g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 6 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n m e v r o u w D A M E N R i t a , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 5 3 . 5 3 5 , 3 6 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 3 5 3 , 5 4 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- a a n m e v r o u w B A S K a t l e e n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 2 0 , 2 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , . h e t z i j t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e c e n t ( ¬ 2 0 2 , 0 2 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 6 . 3 4 1 , 4 3 ) o p z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 6 . 3 4 1 , 4 3 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B e l f i u s b a n k o n d e r n u m m e r B E 2 6 0 8 8 2 6 5 5 0 2 1 2 9 o n d e r d e b e n a m i n g " V A R I K A " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , w e l k e d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- M e v r o u w D A M E N R i t a , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 8 . 1 8 1 , 8 2 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n M e v r o u w B A S K a t l e e n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 . 8 1 8 , 1 8 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
a a n h e t E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 m e i 2 0 1 4 .
~ è i - g i s c T i b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 6 . 3 4 1 , 4 3 ) .
o ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i q
e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 6 . 3 4 1 , 4 3 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 1 9 9 5 ;
- k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) i n 1 9 9 6 ;
- o m g e z e t i n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E
1 3 6 . 3 4 1 , 4 3 ) i n 2 0 0 6 ;
- k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 4 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n
d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m g e d a a n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 7 7 , b l a d 8 6 , v a k 1 6 d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d i t b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g d e a a n d e l e n r e e d s w e r d e n
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d e
a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d e v o r m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f i n d e v o r m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t , e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r g e n o e m d .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w l i z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s o v e r h a n d i g d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e d e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n t e s c h r a p p e n e n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 9 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d e n o e f e n e n h u n b e v o e g d h e d e n u i t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 1 . %
~ , I
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r - - - - -
1
Î V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
} N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
1 T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e