19/02/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 I l i
" 1 4 0 4 6 3 4 0 *
e d e r
r e c h t b a n k ~ v T k o o p h a n d e l t e v e l e g c l t o r r ' T O N G E R E N
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
i
m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 4 . 2 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A S T M A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k
W e e r t e r s t e e n w e g 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " V A S T M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W e e r t e r s t e e n w e g 9 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 6 5 4 . 2 2 5 e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w e r d :
E E R S T E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D , V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n : g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n v e r b a n d m e t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D E N ' E L F D U I Z E N D H O N D E R D E N E L F E U R O E N T W A A L F E U R O C E N T ( ¬ 1 1 1 . 1 1 1 , 1 2 ) , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N T W E E E U R O E N E L F E U R O C E N T ( ¬ 1 1 2 . 4 0 2 , 1 1 ) e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e a l d u s p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v á á r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n E L F D U I Z E N D H O N D E R D E N E L F E U R O e n T W A A L F E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 1 1 1 , 1 2 ) e n i n a f w a c h t i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a l s u i t t e k e r e n d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E L F D U I Z E N D H O N D E R D E N E L F E U R O e n T W A A L F E U R O C E N T ( ¬ 1 1 . 1 1 1 , 1 2 ) d o o r h e t b e t a l e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 , 0 0 % o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B ) E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C ) V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A S T M A N S " , e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 1 3 2 5 4 3 1 8 7 3 1 1 b i j D e l t a L l o y d B a n k n v o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A S T M A N S " , m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r D e l t a L l o y d B a n k n v a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ë é n / h o n d e r s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G
D U I Z E N D E U R D ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e
v a n 1 / 1 0 0 5 x & i e d e r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n
m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
24/07/2013
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I D d ~ I I I I I
< 1 3 1 1 5 5 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 5 4 . 2 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A S T M A N S
1 1
i A I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
D e t i o o f d b r i i f i e r
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 3 8 8 0 M a a s e i k , W e e r t e r s t e e n w e g 9 7
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w J a d o u l t e F e m a n d e , w o o n a c h t i g t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W e e r t e r s t e e n w e g 9 7 , m e t a l s
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 . 0 7 . 2 6 - 3 0 6 . 7 9
D e b e n o e m i n g g a a t i n o p 0 1 j u l ï 2 0 1 3 e n i s v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n J a d o u l t e F e r n a n d e i s o n b e z o l d i g d .
V a s t m a n s M a r c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .