VB BETON BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VB BETON BELGIUM
Dénomination : VB BETON BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.637.537

Publication

23/04/2014
ÿþ Mud Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111!,1111~I~~INn 17*

4rcoiaulquü li3i ur i3ie uer

rechtbank v, koophandei, TONGEREN

0 g -04- 2014

De gritiier,Griffie

Ondernemingsnr : 0430.637.537

Benaming

(voiva) : Vanbockrijck

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 10, 3840 Borgloon

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen en benoemingen van bestuurders en gedelegeerd bestuurders -voimachten - neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 april 2014:

Er werd kennis genomen van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 april 2014:

-Group VBM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Van bockrijck;

-Buvabo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Van bockrijck; en

- mevrouw Kathy Van bockrijck.

De volgende personen werden met ingang vanaf 3 april 2014 benoemd als bestuurder van de vennootschap:

(a) Phaesys BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0878.803.073,

Phaesys BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder vast vertegenwoordigd worden door de heer Rudy Aertgeerts, met woonplaats te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen.

(b) Better and Bolder Beton Concepts NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 273 V5, 1150 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0548.708.115.

Setter and Bolder Beton Concepts NV zal op haar beurt vertegenwoordigd worden door Emetico NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bosveldweg 61, 1180 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.239.552,

Emetico NV zal voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd worden door de heer Yvan Jansen, met woonplaats te Bosveldweg 61, 1180 Brussel.

(c) E-Capital Equity Management CVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 273, 1150 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel 0888.289.475.

E-Capital Equity Management CVBA zal vertegenwoordigd worden door Baberic BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lanestraat 42, 3090 Overijse, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Brussel 0864.497.157.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan'he

Belgisch

Staatsblad

" Baberic BVBA zal op haar beurt vast vertegenwoordigd worden door de heer Erik van Zuijlen, wonende te Lanestraat 42, 3090 Overijse.

Hun mandaat zal eindigen, behoudens verlenging, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 april 2014:

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van Group VBM BVBA ais gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 3 april 2014,

De raad heeft beslist om de volgende personen te benoemen als personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 3 april 2014:

- Phaesys BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0878,803.073.

- Better and Bolder Beton Concepts NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 273 V5, 1150 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0548.708.115,

Aangezien Phaesys BVBA en Better and Bolder Beton Concepts NV tevens bestuurder zijn van de vennootschap, zullen zij elk de titel van gedelegeerd bestuurder voeren,

De raad van bestuur heeft beslist om alle bijzondere volmachten (met inbegrip, doch niet beperkt tot, alle verleende bankvolmachten) die de vennootschap tot op 3 april 2014 zou hebben verfeend aan enige persoon, al dan niet bestuurder van de vennootschap, uitdrukkelijk en met ingang vanaf 3 april 2014 te herroepen, en nieuwe bankvolmachten toe te kennen,

De raad van bestuur heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck, de heer Frank Dewael en/of de heer Jan Marien, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian, Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de neerlegging van voornoemde notulen van de raad van bestuur met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (hierbij inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Tevens neergelegd: schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 april 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Peter De Ryck, de heer Frank Dewael en/of de heer Jan Marien, c/o Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neeriegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Frank Dewael

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2014 : TG061749
19/09/2014 : TG061749
10/12/2014 : TG061749
15/12/2014 : TG061749
19/06/2013 : TG061749
12/01/2012 : TG061749
19/09/2011 : TG061749
22/09/2010 : TG061749
06/08/2009 : TG061749
08/07/2009 : TG061749
23/12/2008 : TG061749
08/05/2008 : TG061749
18/01/2008 : TG061749
19/12/2007 : TG061749
23/05/2007 : TG061749
29/11/2006 : TG061749
01/12/2005 : TG061749
23/12/2004 : TG061749
03/08/2015 : TG061749
09/01/2004 : TG061749
04/12/2002 : TG061749
07/12/2001 : TG061749
02/06/2001 : TG061749
24/11/2015 : TG061749
11/01/2000 : TG061749
22/01/1998 : TG61749
04/04/1987 : TG61749
31/05/2016 : TG061749

Coordonnées
VB BETON BELGIUM

Adresse
INDUSTRIEWEG 10 3840 BORGLOON

Code postal : 3840
Localité : BORGLOON
Commune : BORGLOON
Province : Limbourg
Région : Région flamande