17/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i l e m « I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , n i d . T o n g e r e n
0 4 - 0 7 - 2 0 1 4
, . .
G
, D e g r i f f i r i f f i e
e r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 à 1 j t 1 1 1 , 1 0
V o o r b e h o u d e n
- 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 2 4 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D M O N T A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 4 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D M O N T A G E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s : g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e l a a n K a n a a l - N o o r d 1 4 4 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n ' e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
a , H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V D M O N T A G E B V B A b e s t a a n d e u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 1 5 5 , 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 8 2 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n V O M O N T A G E ' B V B A a a n A . V . M . B V B A ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t h i e r : e e n f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g b e t r e f t , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a i l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s . d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n . d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
[ h a n d t e k e n i n g ]
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
b . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n
e B e l g e l t h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e g e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 6 4 1 ) t o t e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 2 2 ) , w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z e z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e .
3 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a i l e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D
N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 2 2 )
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e
( 1 / 8 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t
a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 2 2 ) , "
6 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v a n 7 m e i 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l 2 8 v a n d e
s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 8 - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n
g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n ,
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 24.02.2014 14050-0258-032
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 19.12.2014 14700-0540-033
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 21.12.2012 12671-0473-031
27/04/2012
ÿþ H a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 * 1 3 0 8 1 9 8 5 >
N e e $ r g S n d l u r c i , . r r e r i 7 i b a n ! ; y . i , o c p h a r c c t e t i e T O N G E R E N j
1 7 - 0 1 1 - f i s Z 2
, . J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D M O N T A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 4 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O M O N T A G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 4 4 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 0 5 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t ;
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
a . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V D M O N T A G E B V B A b e s t a a n d e u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 4 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n V D M O N T A G E B V B A a a n A . V . M . B V B A ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t h i e r e e n f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g b e t r e f t , m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 9 m a a r t 2 0 1 2 .
[ h a n d t e k e n i n g ]
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
b . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 1 3 e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u t _
V o o r , . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Ë ë n - o r i g i n è é Î v - - n b e i d e V e r s É á g è n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 5 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 6 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f 0 5 a p r i l 2 0 1 2 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g e r . A l d u s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e z e v e r h o g i n g , v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 1 6 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) . "
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g I n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 5 / 0 3 / 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 23.02.2012 12043-0246-016
17/11/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
m ! ! 1 1 1 1 1 1 1 f k f ! I I I I
I r o a . y v w y . . . . . 1 y . . _ . r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e t t e T O N G E R E N
0 i l - 1 1 - 2 0 1 1
" 7 4 .
O a , - : c o f c g ~ i t f ; a r s t i e a a d r ' /
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 0 3 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D M o n t a g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 4 4 3 , 3 9 6 0 B r e e O n d o i r w e r a r e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p A . V . M . B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o t e r s t r a a t 7 , 3 9 6 0 B r e e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A l f o n s V a n g e h u c h t e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
V a n g e h u c h t e n A l f o n s S a v e l k o u l E r w i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
S t a a t s b T á d - I 7 [ I I 7 2 6 I 1 - A n n e x e s d ü l V Y ó n i t e u r b e T É e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2011
ÿþ, ( M o d 2 . i
f / i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y c e y C 1 . ! L C I v l I I I i G 4 1 G I
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 1 - 0 9 - 2 0 1 1 ~ , .
D e H o o f d g r i f f i e r , t ' s e á n e , f
I I 1 I I I 1 1 0 1 I l R l h l l l 1 l * 1 1 1 3 8 4 0 2 h l
b a r
a z
B e S t a f
u i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 2 4 . 5 5 0
B e n z m É n g
( v o l u i t ) : V D M O N T A G E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n a a l N o o r d 1 4 4 3 , 3 9 6 0 B r e e
O r d e , r e n a C d e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1
Z a a k v o e r d e r A l f o n s V a n g e h u c h t e n v r a a g t o m h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r P a t r i k v a n D a e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n z o n d e r d a t h e m h i e r v o o r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m z a a k v o e r d e r P a t r i k v a n D a e l t e o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z o n d e r d a t h e m h i e r v o o r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
E r w i n S a v e l k o u l , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r p o o r t 6 0 w o r d t d o o r A l f o n s V a n g e h u c h t e n v o o r g e d r a g e n a l s n i e u w e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t E r w i n S a v e l k o u l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n .
A l f o n s V a n g e h u c h t e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/08/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 0 7 - 2 0 1 1
i f f i e r . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : a 3 8 g 8 2 o 5 5
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : V D M o n t a g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : i n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 4 4 3 , . 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m v a n a f h e d e n d e h e e r S a v e l k o u l E r w i n w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r p o o r t 6 0 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
V a n g e h u c h t e n A l f o n s
Z a a k v o e r d e r
1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 0 2 6 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.03.2010, NGL 31.03.2010 10081-0058-013
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 13.03.2009, NGL 30.04.2009 09124-0286-013