30/05/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
j w f s e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 4 3 . 2 7 3
E l e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D M D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 M E I 2 0 1 k
G r i f f i e
' M O I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s w e g 1 5 , 3 8 9 0 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 A p r i l 2 0 1 4
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S . D E D A T O 3 D A P R I L 2 0 1 4
P l a a t s d e r v e r g a d e r i n g :
M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l , A m b a c h t s w e g 1 5 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m
Z i j n a a n w e z i g :
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s
- D h r . V a n d e r l i n d e n Y v o
- D h r . V a n t i e g h e m G a y l o r
. . M e v r . V a n d e r l i n d e n A n n
D e a a n d e e l h o u d e r s d u i d e n d e h e e r V a n t i e g h e m a a n a i s v o o r z i t t e r , e n m e v r o u w V a n d e r l i n d e n a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . O n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . V e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n
3 , r : t e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 0 a a n d e l e n . . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e h o u d e r s v a n a l d e z e a a n d e l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n e n e r z i j n g e e n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t d a n o o k g e e n b e w i j s g e l e v e r d t e w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l l . A l d e a a n w e z i g e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r w a a r d e n o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
I V . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e w a a r m e e a i l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j i n s t e m m e n , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t e l k v a n d e p u n t e n v a n d e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t i s .
V e r v o l g e n s w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t .
1 / O n t s l a g
D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n M i j n h e e r V a n t i e g h e m G a y i o r , g e d o m i c i i e e r d t e D r o o g v e l d s t r a a t 1 3 4 0 4 A t t e n h o v e n , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j w o r d t o o k o n t h e v e n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 1 M e i 2 0 1 4 .
2 / V e r n i e u w i n g
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
d e h e e r V a n d e r l i n d e n Y v o , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 7 M e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V a n d e r l i n d e n A n n , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 0 1 M e i 2 0 1 4 .
3 / B e n o e m i n g
D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n
M a r c P i r q u i n , g e d o m i c i l e e r d t e r u e d e s V é t é r i n a i r e s 2 3 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a l s b e s t u u r d e r . D i t v o o r e e n t e r m i j n
v a n 6 j a a r , v a n a f 1 M e i 2 0 1 4 .
D h r M a r c P i r q u i n a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g .
N a d e v o o r l e z i n g o n d e r t e k e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r
V a n t i e g h e m g a y l o r
D e s e c r e t a r i s
V a n d e r l i n d e n A n n
A a n d e e l h o u d e r
V a n d e r l i n d e n Y v o
B U I T E N G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
G E H O U D E N O P 3 0 A p r i l 2 0 1 4
N a a m e n a d r e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s A a n t a l a a n d e l e n H a n d t e k e n i n g
D h r V a n d e r l i n d e n Y v o 1 8 4 0
D h r V a n t i e g h e m G a y l o r 8 0
M e v r V a n d e r l i n d e n A n n 8 0
H e t z i j s a m e n 2 0 0 0 a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n h e t k a p i t a a l ;
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n d e r l i n d e n Y v o
I 1 P o o ' r 1 - - b é n - d - a t i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I I I A M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C R T B A N K V a n k O O P H A N D E L
t e A N T Y V E F I P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 . 1 1 1 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 6 4 3 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V D M D e s i g n
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s w e g 1 5 , 3 8 9 0 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 J u n i 2 0 1 4
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D E D A T O 3 0 J U N I 2 0 1 4
P l a a t s d e r v e r g a d e r i n g :
M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l , A m b a c h t s w e g 1 5 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m
Z i j n a a n w e z i g ;
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s
- D h r . V a n d e r l i n d e n Y v o
- M e v r . V a n d e r l i n d e n A n n
D e a a n d e e l h o u d e r s d u i d e n d e h e e r V A N D E R L I N D E N Y v o a a n a l s v o o r z i t t e r , e n m e v r o u w V a n d e r l i n d e n a l s s e c r e t a r i s e n a i s s t e m o p n e m e r .
D e V o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
2 , h e r h a a l - O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 0 a a n d e l e n . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e h o u d e r s v a n a l d e z e a a n d e l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n e n e r z i j n g e e n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t d a n o o k g e e n b e w i j s g e I e v e r d t e w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
I l l . A l d e a a n w e z i g e n h e b b e n z i c h g e e c h i k t n a a r d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r w a a r d e n o m o p d e z e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e w a a r m e e a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j i n s t e m m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t e l k v a n d e p u n t e n v a n d e z e u i t e e n z e f l i n g j u i s t i s .
V e r v o l g e n s w o r d t d e a g e n d a a a n g â a t .
1 / O n t s l a g " r
D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r M a r c P i r q u i n , g e d o m i c i l e e r d t e r u e d e s V é t é r i n a i r e s 2 3 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a l s b e s t u u r d e r m e t o n b e t a a l d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 .
D e e e r s t e v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t
2 / H e r h a a l v a n o n t s l a g
D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e r h a a l t h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n M i j n h e e r V a n t i e g h e m G a y l o r , g e d o m i c i l e e r d t e D r o o g v e l d s t r a a t 1 3 4 0 4 A t t e n h o v e n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j w o r d t o o k o n t h e v e n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : e n d i t v a n a f 1 M e i 2 0 1 4 .
N a d e v o o r l e z i n g o n d e r t e k e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r
V a n d e r l i n d e n Y
D e s e c r e t a r i s
V a n d e r l i n d e n A n n
A a n d e e l h o u d e r
V a n d e r l i n d e n Y v o
B U I T E N G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
G E H O U D E N O P 3 0 j u n i 2 0 1 4
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a n d e r l i n d e n Y v o
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2013 : HA105733
06/07/2012 : HA105733
12/09/2011 : HA105733
17/06/2010 : HA105733
10/11/2009 : HA105733
28/09/2009 : HA105733
22/06/2009 : HA105733
03/07/2008 : HA105733
14/11/2007 : HA105733
03/07/2007 : HA105733
10/07/2006 : HA105733
02/01/2006 : HA105733
04/07/2005 : HA105733
12/07/2004 : HA105733
11/07/2003 : HA105733
03/09/2002 : HA105733
25/09/2015 : HA105733
25/07/2000 : LE088353
03/12/1997 : LE88353