14/02/2014
ÿþI n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
* 1 9 0 9 3 2 2
F i l e v a n d e a k t e
N e e r ç e l e a r i t a r g a f f i p d p r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 4 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i ë F f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 2 8 1 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e h i c l e L o g i s t i c s C o r p o r a t i o n
R e c h t s v o r m : B e p e r k t e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N I - - 4 8 2 4 A G B r e d a , R a m s h o o r n 4 F i l i a a l : 3 6 0 0 - G e n k E i k e l a a r s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g , h e r b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D a n n y P e n d e r s , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e H o u t e r s t r a a t 4 4 t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e l g i ë t e o n t s l a a n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r Z w i r n e r K o n r a d , O o s t e n r i j k s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B e r g e n 1 0 , 5 3 1 1 I n n e r s c h w a n d a m m o n d s e e , O o s t e n r i j k t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l e n h e m d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n z o a l s v e r m e l d i n d e g e p u b l i c e e r d e a r t i k e l e n ,
H i j k a n m i n i m a a l h e t f i l i a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , o p e n b a r e a u t o r i t e i t e n i n b e g r e p e n e n d i t v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l ,
V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
* A r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e p e r k t e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a m s h o o r n 4 , 4 8 2 4 A G B r e d a , N e d e r l a n d
B i j k a n t o o r : E I K E L A A R S T R A A T 2 8 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : S l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
B E S L U I T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E H I C L E L O G I S T I C S C O R P O R A T I O N B . V . D E O N D E R G E T E K E N D E :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( A k t i e n G e s e l i s c h a f t ) o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n O o s t e n r i j k H i d l m a y r I n t e r n a t i o n a l A . G . , m e t a d r e s t e A - 4 3 1 1 S c h w e r t b e r g , O o s t e n r i j k , A i s t i n g 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n F i r m e n b u c h , L i n z , O o s t e n r i j k , o n d e r n u m m e r F N 1 4 4 5 6 7 z , t e d e z e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r t i n W i l f l i n g s e d e r e n D h r . K o n r a d Z w i r n e r ,
( d e " A a n d e e l h o u d e r " ) ,
G E E F T A L S V O L G T T E K E N N E N :
" d e A a n d e e l h o u d e r i s h o u d e r v a n a l l e g e p l a a t s t e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e h i c l e L o g i s t i c s C o r p o r a t i o n B . V . , m e t z e t e l t e R o t t e r d a m , a d r e s t e 4 8 2 4 A G B r e d a , N e d e r l a n d , R a m s h o o r n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 9 8 4 , e n m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , E i k e l a a r s t r a a t 2 8 , 3 6 0 0 G e n k ( K B O 0 4 8 0 . 2 8 1 . 2 4 6 ) ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) ;
" d e A a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t s t e m r e c h t o p a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" d e A a n d e e l h o u d e r s t e m t h i e r b i j i n m e t d e b e s l u i t v o r m i n g o p a n d e r e w i j z e d a n i n e e n v e r g a d e r i n g ;
" e r s t a a n g e e n s t e m r e c h t l o z e o f w i n s t r e c h t i o z e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t , a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 2 2 8 l i d 5 r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 2 : 2 1 6 l i d 7 B u r g e r l i j k W e t b o e k ;
" b l i j k e n s m e d e d e l i n g v a n h e t b e s t u u r z i j n e r b e h a l v e d e A a n d e e l h o u d e r g e e n a n d e r e ( r e c h t s ) p e r s o n e n d i e h e t v e r g a d e r r e c h t a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 2 2 7 l i d 2 B u r g e r l i j k W e t b o e k h e b b e n ; e n
" d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v o o r a f g a a n d a a n d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e g e l e g e n h e i d g e s t e l d a d v i e s u i t t e b r e n g e n ,
O V E R W E G E N D A L S V O L G T :
( a ) h e t v o o r r i e m e n b e s t a a t d a t d e V e n n o o t s c h a p i n d e n a b i j e t o e k o m s t z a l w o r d e n o n t b o n d e n ;
( b ) v o o r a f g a a n d e a a n v o o r n o e m d e o n t b i n d i n g i s h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e s l u i t e n ;
( c ) a a n g e z i e n d e e n i g e e n h o o f d a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p l a a t v i n d e n i n h e t b i j k a n t o o r b e h o e f t h e b e s t u u r s b e s l u i t t o t s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
e 1 3 - w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
N e e g i 1 ~ r r ~ 1 . l ; o a p h b r t d e l A l i ( ~ ' ~ f ~ , E ~ i . á l ~ ~ ' - ~ ' t t
6 a i e 2 1 i / ~
e t e t G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g n r : 4 8 0 . 2 8 1 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E H I C L E L O G I S T I C S C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t )
I I N
A I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( d ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r n e m e n s o m h e t v o o r g e n o m e n b e s t u u r s b e s l u i t o m h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n ,
R E K E N I N G H O U D E N D M E T a i l e r e l e v a n t e f e i t e n e n o m s t a n d i g h e d e n e n n a z o r g v u l d i g e a f w e g i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g ,
W O R D T H I E R B I J B E S L O T E N h e t v o o r g e n o m e n b e s t u u r s b e s l u i t h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n .
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n S y l v i e D E C O N I N C K e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e h a l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B E S L U I T V A N H E T B E S T U U R V A N V E H I C L E L O G I S T I C S C O R P O R A T I O N B . V .
D E O N D E R G E T E K E N D E :
v o o r l e t t e r s , a c h t e r n a a m K o n r a d Z w i r n e r
g e b o o r t e p l a a t s e n - d a t u m S t e y r , O o s t e n r i j k , 2 9 m a a r t 1 9 6 5
G E E F T A L S V O L G T T E K E N N E N :
" d e o n d e r g e t e k e n d e i s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e h i c l e L o g i s t i c s C o r p o r a t i o n B . V . , m e t z e t e l t e R o t t e r d a m , a d r e s t e 4 8 2 4 A G B r e d a , N e d e r l a n d , R a m s h o o r n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 9 8 4 e n m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , E i k e l a a r s t r a a t 2 8 , 3 6 0 0 G e n k ( K B O 0 4 8 0 . 2 8 1 . 2 4 6 ) ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e n v o r m t a i s z o d a n i g h e t v o l t a l l i g e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" o n d e r g e t e k e n d e h e e f t t e r z a k e v a n h e t o n d e r h a v i g e b e s l u i t g e e n d i r e c t o f I n d i r e c t p e r s o o n l i j k b e l a n g d a t s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g ; e n
" o p g r o n d v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 . 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n h e t b e s t u u r b e s l u i t e n n e m e n b u i t e n v e r g a d e r i n g ,
O V E R W E G E N D A L S V O L G T :
( a ) h e t v o o r n e m e n b e s t a a t d a t d e V e n n o o t s c h a p i n d e n a b i j e t o e k o m s t z a l w o r d e n o n t b o n d e n ;
( b ) v o o r a f g a a n d e a a n v o o r n o e m d e o n t b i n d i n g i s d e V e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s h a a r b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e s l u i t e n ;
( c ) a a n g e z i e n d e e n i g e e n h o o f d a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p l a a t v i n d e n i n h e t b i j k a n t o o r b e h o e f t h e t b e s t u u r s b e s l u i t t o t s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( d ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t v o o r g e n o m e n b e s t u u r s b e s l u i t g o e d g e k e u r d , w a a r v a n b l i j k t u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 , w e l k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t a a n d i t b e s l u i t z a l w o r d e n g e h e c h t ,
R E K E N I N G H O U D E N D M E T a l l e r e l e v a n t e f e i t e n e n o m s t a n d i g h e d e n e n n a z o r g v u l d i g e a f w e g i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g ,
B E S L U I T H E T B E S T U U R H I E R B I J h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p I n B e l g i ë m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e s l u i t e n .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n H á d i m a y r L o g i s t i c s B e l g i u m N . V . .
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n S y l v i e D E C O N I N C K e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t B e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e h a l e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' ' b e h o u d e n
a a n a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d