15/10/2014
ÿþM o a P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l V r i j h e i d s s t r a a t 9 , 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a c h e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t . 1 3 , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e K a n t . R e g . H a s s e l t 1 o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l a d e n : d r i e , v e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 B o e k 8 1 0 B l a d 7 4 v a k 0 9 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , - ) . , D e O n t v a n g e r K . B I o n d e e l " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E L G H E M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 ' N e e r p e l t , V r i j h e i d s s t r a a t 9 , g e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 1 0 8 . 4 0 3 , B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 4 1 . 4 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 0 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r " u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g i n n a t u r a
D e c o m p a r a n t h i e r n a o n v e r a n d e r d d e " i n b r e n g e r " g e n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e v o l g e n d e v o r d e r i n g e n i n t e ' b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
I . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n
D e i n b r e n g e r b r e n g t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n , d i e h i j v e r k l a a r t t e b e z i t t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t .
1 j . v o o r w a a r d e v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r z i j n , e n d a t z i j n i e t i n p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n ,
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
, V a n a f d e z e d a g z i j n a l l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . 1 1 1 . W . a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g d i e v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e m d a a r o m t r e n t e n i g e a n d e r e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l t h i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 4 1 . 4 0 0 E U R ) .
1 V . V e r g o e d i n g
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l w e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d w o r d e n o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e u r o ( I 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g = c e n t ( 3 . 5 4 8 , 3 8 E U R ) p e r a a n d e e l .
Z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s .
V . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V o s c h I n g r i d , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e . . . . . . . . . . v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b i t v a n L g i k B , v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T
0 8
B E L G I S C
- 1 0 - 2 0 1 4 0 3 O K T . 2 0 1 4
- I S T A A T S B L A D G r i f f i e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L E U R B E L G A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 0 8 . 4 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E L G H E M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t e o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
"
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e r a p p o r t e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e n e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V e l g h e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y b v b a o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t d i e o n t s t a a n i s u i t d e w i n s t u i t k e r i n g b i j w i j z e v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n b e d r a g v a n 7 1 2 . 6 6 6 , 6 7 E U R n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n d i e n d e v e n n o o t a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g . A l s g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 6 4 1 , 4 0 0 , 0 0 E U R v a n 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
* d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n "
N e e r p e l t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h " .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 0 . 0 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E - M A C H T E N
= D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U 1 D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S G H I S L A I N E E R D E K E N S
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i l v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g