VENTA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VENTA
Dénomination : VENTA
Forme juridique :
N° entreprise : 479.223.253

Publication

29/10/2014
ÿþOndernerningsnr : 0479,223.253

Benaming

(voluit): VENTA

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Transportlaan 1, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte ; (Her)benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2014: "De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT met onmiddellijke ingang mevrouw Kristel 'gnou!, wonende te Zandbergerstraat 11, 3680 Neeroeteren, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019.

BESLUIT met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap:

-de heer Gert Vanaken;

-de heer Alexander Vanden Broeck; en

-de heer Yves Dupont.

Het mandaat van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Alexandra Sansen, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

ST

Mie

griftier, G

Mcd Wascl III

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer griffie der rechtbank

UR ErLeCpliandel Antwerpen, afd. Tongeren

ùn 15 -10- 2014

MONIT

22 -

BELGISCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

13/03/2014
ÿþ"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE 0479.223.253

Benaming

(voluit) : Venta

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Transportiaan 1 - 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 12 februari 2014:

"De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Dirk Vael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Gutdenvliesstraat 35 bus 4.1, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 12 februari 2014. De aandeelhouders danken de heer Vael voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum van ontslag zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Gert Vanaken teneinde aile mogelijke formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor uittreksel

Gert Vanaken

volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*19061668*

bel a; Sc Sta

II

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

fl 3 }03- 2014

De HoofdgriffieGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2013
ÿþMad Word 11.1

rtAri.U1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

er ie der

rechtbank y. koophandeir te TQNGEREN

2 fi -11- 2013

De Hoofdgriftàfiffie

iii wii 0uiiuiiiiuiii

*13189006*

in

Ondernemingsnr : 0479.223.253

Benaming

(voluit) : VENTA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Transportlaan 1, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 15 november 2013: "De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Beyens als bestuurder van de. vennootschap, met ingang per 15 november2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit met ingang per 15 november 2013 de heer Yves Dupont, wonende te 9310

Aalst, Achterstraat 21 A000, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2014 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013.

Ingevolge voormelde benoeming zal de raad van bestuur voortaan bestaan uit volgende bestuurders: -de heer Dirk Vael;

-de heer Yves Dupont;

-de heer Gert Vanaken;

-de heer Alexander Vanden Broeck.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Wim Legrand, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven. De secretaris stelt de notulen van de vergadering op, die door de leden van het bureau, alsmede door de aandeelhouders die zulks wensen, worden ondertekend."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2013
ÿþ(Dri\ Mod word 71. r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0479.223.253

Benaming

(voruit) : VENTA

(verkort)

Neergeieçg tor grinLe uer rechtbank V. koophandel te TONGEREN

1 il -10- 2013

Grlttte

De Hoofdgriffier.

111111111

*13163002*

11 111

A

u

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Transportlaan 1, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni 2013:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLUIT Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Herckenrodesingel 4A bus 1, 3500 Hasselt, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015. Het mandaat van' de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2016. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Stefan OLIVIER aangesteld als vasti vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar mandaat.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Christophe De Backere, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle' formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel, uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0479.223.253 Benaming

(voluit) : VENTA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Transportlaan 1, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 2 september 2013:

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Alain Kirchmeyer als bestuurder van de

vennootschap, met ingang per 30 juni 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin; van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene; vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit te benoemen als bestuurder:

-met ingang per 1 juli 2013: de heer Dirk Vael, wonende te Guldenvliesstraat 35, bus 4.1, 8300 Knokke;

-met ingang per 1 september 2013: de heer Gert Vanaken, wonende te Kempenstraat 6, 3700 Tongeren.

Besluit bovendien dat de mandaten van de bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na afloop van de: gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2014 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013,

Besluit dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij anders bepaald.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Niels Watzeels, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzl) van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

*1315966

r

eue 00 ter griffle der rechtbank t', koophandel te TONGEREN

1Q-10 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 20.08.2013 13449-0042-025
06/11/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

aE

Be Sta

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

2 4 -10- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

I Jillj11011911161W1111

Ondernerningsnr : 0479.223.253

Benaming

(voluit) : VENTA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Transportlaan 1, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juni 2012:

"De vergadering,

BESLUIT kennis te nemen van het ontslag van WK Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Klaps, als bestuurder van de vennootschap, met ingang per 1 juni 2012.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van haar opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Kurt Grilles,; samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij; de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 21 juni 2012:

"De raad van bestuur , met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT voor de goede orde te bevestigen dat het mandaat van Wl< Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Klaps, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, ingevolge vrijwillig ontslag werd beëindigd per 1 juni 2012.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe en Kurt Grillet,' samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze: besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.09.2012 12561-0563-025
16/02/2012
ÿþ Mod Woud 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

FikCHiBANK VAN KOOPHANDEL

fi 3 -P.- 21n

HASSELT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11

*iaoass3s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0479.223.253

Benaming

{volait) : VENTA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herkenrodesingel 4 bus2, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 5 januari 2012:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang per 1 januari 2012 werd

verplaatst naar Transportlaan 1, 3600 Genk.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Tegelijkertijd neerseiesd ter D'if t`i.e : kopie notulen Raad van Bastuur dd. 5/1/2012, houdende de volmacht

24/01/2012
ÿþ Mat Wolti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.111j1.tlj!II

v

beh

aa

Be Staz

REC!179ANK VAN KOOPHPH6E1.

1 1 JAN. 2012

HAe§.Me

Ondernerningsnr : 0479.223.253

Benaming

(voluit) : VENTA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herkenrodesingel 4 bus2, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder genomen op 1 december 2011:

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van FK Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Klaps, als bestuurder van de vennootschap, met ingang per 1 december 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van haar opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang WK Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Breeërsteenweg 242, 3640 Kinrooi, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Klaps, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van WK Management BVBA zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2014 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013.

WK Management BVBA zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij anders bepaald.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Bram Couvreur, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijk formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 december 2011:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van FK Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Klaps, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur WK Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Willy Klaps te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Bram Couvreur, samen of afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten bij de bevoegde griffie te verzorgen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.08.2011 11497-0500-030
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 29.07.2010 10369-0541-013
12/04/2010 : LEA022487
15/07/2009 : LEA022487
04/07/2008 : LEA022487
04/07/2007 : LEA022487
06/07/2006 : LEA022487
08/07/2005 : LEA022487
24/12/2004 : LEA022487
15/01/2003 : LEA022487

Coordonnées
VENTA

Adresse
TRANSPORTLAAN 1 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande